Гусева, Т. А.     Административная ответственность банков за нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах / Гусева Т. А., Дракина М. Н. // Банковское право. - 2003. - № 2. - С. 23-36 Кл.слова (ненормированные): Банки -- Ответственность в банковской сфере -- Налоговая ответственность банков -- Административная ответственность банков Доп.точки доступа: Дракина, М. Н.

Дракина, М. Н.     Новые положения законодательства о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций / М. Н. Дракина // Юрист. - 2004. - N 12. - С. 28-30 Кл.слова (ненормированные): банки -- кредитные организации -- изменения -- законодательство -- деятельность -- банкротство -- несостоятельность -- процедура -- ликвидационные процедуры -- арбитражные суды -- отзыв лицензии -- лицензии -- конкурсное производство -- финансовое оздоровление -- риск -- ответственность -- руководители -- собственники -- арбитражный управляющий -- конкурсный управляющий -- корпоративный ликвидатор -- агентства -- требования -- реестр Аннотация: Специфические особенности банкротства кредитных организаций. Основные моменты изменений, внесенных в Закон о банкротстве банков.

Дракина, М. Н.     Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. 23-29 Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.

Дракина, М. Н.     Вопросы привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2004. - N 1. - С. 50-57 Кл.слова (ненормированные): банки -- ответственность -- административная ответственность -- валюта -- законодательство -- валютное законодательство -- кодексы -- валютные операции -- суды -- судебная практика -- арбитражная практика -- контроль -- валютный контроль Аннотация: Рассматриваются нарушения при осуществлении валютных операций, влекущие за собой привлечение к административной ответственности. Приводятся примеры из судебной практики.

Гусева, Т. А.     Правовое регулирование безналичных расчетов / Гусева Т. А., Дракина М. Н. // Банковское право. - 2004. - N 3. - С. 13-16 Кл.слова (ненормированные): безналичные расчеты -- банки -- платежные поручения -- аккредитивы -- банки-эмитенты -- безотзывные аккредитивы -- отзывные аккредитивы -- чеки -- чекодатели -- инкассо -- расчеты по инкассо -- платежные требования -- инкассовые поручения -- списание денежных средств -- безакцептное списание -- бесспорное списание -- пластиковые карты -- банковские карты Аннотация: Рассмотрен порядок осуществления безналичных расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Проведен анализ используемых в банковской практике форм безналичных расчетов. Доп.точки доступа: Дракина, М. Н.