Кокорин, В. А.     Современные проблемы административно-правового регулирования оффшорных институтов / В. А. Кокорин // Государство и право. - 2007. - N 6. - С. 99-104 Кл.слова (ненормированные): офшоры -- оффшоры -- свободные экономические зоны -- правовое регулирование -- административное регулирование -- оффшорные институты -- международные деловые компании -- административно-правовое регулирование -- оффшорные компании -- зарубежные страны Аннотация: В статье рассмотрены основные принципы административного регулирования, создания и функционирования оффшорных компаний на Багамских островах, Британских Виргинских островах (БВО) и в Белизе в сравнении с оффшорами в Российской Федерации.

Полищук, Д.     Выявление следов преступной деятельности в оффшорной зоне / Д. Полищук // Законность. - 2006. - N 4. - С. 24-28 Кл.слова (ненормированные): оффшорные компании -- оффшорная зона -- валютные операции -- преступная деятельность -- оффшорная юрисдикция -- уголовные дела Аннотация: Не зная законодательства государства, особенностей оформления регистрационных правоустанавливающих документов, где зарегистрирована оффшорная компания, невозможно правильно оценить источники ориентирующей и доказательственной информации в процессе выявления признаков преступления и возбуждения уголовного дела.

Минченкова, М. А.     Оффшоры - испорченная репутация / М. А. Минченкова // Закон. - 2006. - N 6. - С. 104-109 Кл.слова (ненормированные): оффшоры -- оффшоры -- оффшорные зоны -- оффшорные компании -- оффшорный бизнес -- оффшорные схемы -- льготные режимы Аннотация: Что представляет собой оффшор (офшор) , история появлений оффшорных зон. Понятия, признаки и организационно-правовые формы оффшорных компаний.

Гетьман-Павлова, И. В.     "Российские" офшорные компании на российском рынке ценных бумаг / Гетьман-Павлова И. В. // Банковское право. - 2006. - N 5. - С. 2-7 Кл.слова (ненормированные): офшоры -- оффшоры -- офшорные компании -- оффшорные компании -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- акции -- суды -- судебная практика -- заказные банкротства -- банкротство -- несостоятельность -- закрытые акционерные общества -- ЗАО Аннотация: Рассмотрены проблемы, связанные с отсутствием в России специального офшорного законодательства. Приведен анализ отдельных аспектов деятельности российской офшорной компании ЗАО "Гэмфилв" на российском рынке ценных бумаг.

Гетьман-Павлова, И. В.     Международно-правовые аспекты деятельности офшорных холдинговых компаний на рынке ценных бумаг / Гетьман-Павлова И. В. // Банковское право. - 2006. - N 6. - С. 45-50 Кл.слова (ненормированные): офшорные зоны -- оффшорные зоны -- офшорные компании -- оффшорные компании -- холдинговые компании -- ценные бумаги -- акции -- активы -- международные организации -- офшорные юрисдикции -- оффшорные юрисдикции -- льготное налогообложение -- офшорные налоговые режимы -- оффшорные налоговые режимы -- банки Аннотация: Рассмотрены цели создания и особенности деятельности офшорных компаний. Приведен опыт различных международных организаций по предотвращению использования офшорных зон для незаконного ухода от налогов или легализации преступных капиталов.

Харук, А. Л.     Совершенствование уголовного законодательства в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенных с использованием оффшорных зон [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2011. - N 2. - С. 28-31 Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание денег -- оффшорные зоны -- оффшорные компании -- международный бизнес -- контроль в оффшорных зонах -- резидентность -- нерезидентность Аннотация: Факторы, помогающие использовать оффшорные зоны для преступлений в области легализации преступных доходов. Английская законодательная система в оффшорных зонах. Конфиденциальность в отдельных оффшорных зонах. Методы, используемые для легализации денежных средств с помощью оффшора.

Тягай, Е. Д.     К вопросу об организационно-правовых нормах оффшорных компаний : цивилистический взгляд / Е. Д. Тягай // Lex russica. - 2013. - № 1. - С. 115-125 Кл.слова (ненормированные): Оффшорные компании -- Корпорация -- Налогообложение -- Оффшорные схемы

Сычёв, П. Г.     Проблемы транспарентности российской экономики и их отражение в уголовном судопроизводстве / П. Г. Сычёв // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2013. - № 12. - С. 64-75 Кл.слова (ненормированные): Транспарентность экономики (Россия) -- Деоффшоризация экономики (Россия) -- Инвестиционная привлекательность (Россия) -- Оффшорные юрисдикции (Россия) -- Вывод денежных средств -- Обналичивание денежных средств -- Криминальный сектор экономики (Россия) -- Оффшорные компании -- Бенефициар -- Выгодоприобретатель -- Корпоративная вуаль -- Снятие корпоративной вуали

Астафьев, П. А.     Оффшорные компании как средство выбора юрисдикционной защиты [Текст] / П. А. Астафьев // Законодательство. - 2011. - N 9. - C. С. 58-64 Кл.слова (ненормированные): оффшорные компании -- оффшорный бизнес -- международные арбитражные суды -- судебная практика -- иностранные инвесторы -- инвестиционные соглашения -- международные договоры -- защита инвестиций (право) -- иностранные инвестиции -- иностранные капиталовложения Аннотация: В статье рассматривается проблема легитимности использования оффшорных компаний для целей инвестиционного планирования. Исследуются практические вопросы использования оффшоров для целей выбора удобного международного договора о защите иностранных инвестиций и как следствие - международного арбитража на случай возникновения спора с государством-реципиентом капиталовложений. Держатели документа: ГПНТБ России