Степанов, В. В.     Место состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем в структуре Уголовного кодекса Российской Федерации / Степанов В. В. // Норма. Закон. Законодательство. Право: тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. (Пермь, апр. 2005) / Перм. ун-т. - 2006. - Ч. 2. - С. 127-130 Кл.слова (ненормированные): правоведение -- уголовное право -- Уголовный кодекс РФ -- легализация денежных средств -- преступные доходы

Тосунян, Г.     Легализация денежных средств: проблемы,возможности и необходимость / Тосунян Г., Викулин А. // Хозяйство и право. - 1998. - N11. - С.23-29 Кл.слова (ненормированные): Легализация денежных средств -- Денежные средства -- Валютные операции -- Ценные бумаги Доп.точки доступа: Викулин, А.

Тосунян, Г.     Легализация денежных средств: проблемы, возможности и необходимость / Тосунян Г., Викулин А. // Хозяйство и право. - 1998. - N10. - С.35-39 Кл.слова (ненормированные): Денежные средства -- Легализация -- Легализация денежных средств Доп.точки доступа: Викулин, А.

Устинова, Т.     Уголовно-правовая оценка ст. 174 УК РФ / Устинова Т. // Уголовное право. - 2003. - № 2. - С. 80-82 Кл.слова (ненормированные): Уголовный кодекс РФ -- Легализация денежных средств

Бирюков, Ю. С.     Легализация денежных средств и финансовый кризис / Бирюков Ю.С. // Российская юстиция. - 2009. - № 11,- С. 2-4 Кл.слова (ненормированные): Финансовый кризис -- Легализация денежных средств

Орлов, Д. В.     Практическая значимость теории уголовно-правовой давности / Д. В. Орлов // Российский следователь. - 2007. - N 10. - С. 10-11 Кл.слова (ненормированные): совокупность преступлений -- состав преступления -- судебное правоприменение -- извлечение денежных средств -- легализация денежных средств Аннотация: Предложения по изменению отдельных положений ст. 174-1 УК РФ, чтобы исключить ее "компромиссное толкование" судьями.

Кузнецов, А. П.     Проблемы конструирования мотивов и целей преступлений в сфере экономической деятельности / А. П. Кузнецов, Е. В. Маслова // Российский следователь. - 2007. - N 14. - С. 9-11 Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- корыстные преступления -- личная заинтересованность -- материальная выгода -- цель преступления -- легализация денежных средств Аннотация: Отсутствие единой системы конструирования мотивов и целей в главе 22 УК России. Это вызывает определенные трудности при квалификации преступлений. Предложения по корректировке главы 22 УК России. Доп.точки доступа: Маслова, Е. В.

Грошев, А.     Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве / Александр Грошев, Зауркан Тхайшаов // Уголовное право. - 2005. - N 2. - С. 24-26 Кл.слова (ненормированные): законодательство -- преступления -- уголовно-правовые нормы -- отмывание денежных средств -- денежные средства -- легализация денежных средств -- уголовное право -- отечественное уголовное право Аннотация: О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Тхайшаов, З.

Колб, Б.     "Отмывание" денег / Б. Колб // Законность. - 2004. - N 1. - С. 42-43 Кл.слова (ненормированные): преступления -- экономические преступления -- деньги -- легализация денежных средств -- денежные средства -- отмывание денег -- имущество -- уголовно-наказуемые деяния Аннотация: В 1996 г. в УК РФ появился новый состав преступления - "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" (ст. 174) . Через 5 лет, в 2001 г., состав этого преступления был существенно изменен: сужен предмет правонарушений, в основной состав включено указание на размер отмываемых средств и т. д. По мнению автора, это сужает круг уголовно наказуемых деяний и ориентирует на противодействие операциям, наиболее опасным для общества.

Российская Федерация. Верховный Суд. Пленум (2004 ; ).     О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. / Российская Федерация, Верховный Суд. Пленум (2004 ; ) // Законность. - 2005. - N 2. - С. 56-60 Кл.слова (ненормированные): постановления -- судебная практика -- незаконное предпринимательство -- легализация денежных средств -- экономические преступления -- официальные материалы

Жубрин, Р.     Взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга / Р. Жубрин // Законность. - 2007. - N 11. - С. 36-38 Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- легализация преступных доходов -- легализация денежных средств -- финансовые расследования -- правоохранительные органы -- отмывание средств Аннотация: Эффективность противодействия легализации преступных доходов зависит от взаимодействия правоохранительных органов с Росфинмониторингом. Доп.точки доступа: Росфинмониторинг; ФСФМ РФ

Журбин, Р. В.     Деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию легализации преступных доходов / Роман Владимирович Журбин // Закон. - 2006. - N 6. - С. 74-81 Кл.слова (ненормированные): российское законодательство -- преступления -- экономические преступления -- доходы -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- правоохранительные органы -- расследование преступлений -- противодействие легализации -- противодействие отмыванию -- статистика -- статистические данные -- выявление преступлений Аннотация: Система противодействия легализации преступных доходов в РФ.

Васильев, А. А.     Легализация добытых преступным путем доходов как вид прикосновенности к преступлению / А. А. Васильев // Российский юридический журнал. - 2008. - N 5 (сентябрь-октябрь). - С. 139-143 Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- преступная легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- отмывание денежных средств -- легализация денежных средств -- уголовная ответственность Аннотация: О законодательном закреплении нормы о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, пробелах правового регулирования и мерах их устранения.

Волотова, Е. О.     Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем [Текст] / Е. О. Волотова // Адвокат. - 2011. - N 2. - С. 38-51 Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- преступные деяния -- противодействие легализации доходов -- субъекты преступления -- уголовная ответственность Аннотация: В данной статье легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, исследуется в качестве одного из видов прикосновенного преступного деяния. На основе проведенного исследования предложено авторское определение объекта данного преступления, выявлены существенные характеристики предмета посягательства, предпринята попытка соотнесения используемых в правовой дефиниции терминов "легализация" и "отмывание", "сделка" и "финансовая операция", дана сущностная характеристика понятия "придание правомерного вида", а также сформулированы предложения по совершенствованию статьи 174 Уголовного кодекса РФ.

Денисов, И. К.     Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве [Текст] / И. К. Денисов // Адвокат. - 2011. - N 4. - С. 22-24 Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- отмывание преступных доходов Аннотация: В предоставленной статье автором исследованы различные научные подходы к формулировке и толкованию понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном праве.

Волеводз, А. Г.     Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу [Текст] / А. Г. Волеводз // Банковское право. - 2012. - № 3. - С. 64-77 Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская деятельность -- банковские документы -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- безопасность банков -- хищение денежных средств Аннотация: В статье по результатам обобщения практики предпринята попытка представления в систематизированном виде основных сведений о выявляемых способах легализации (отмывании) денежных средств, связанных с их переводом за границу, и о банковских документах, в которых отражены следы таких операций.

Дракина, М. Н.     Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. 23-29 Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.

Горбатович, Д. А.     Ошибки при квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в связи с неправильным установлением субъективной стороны совершенного состава преступления / Д. А. Горбатович // Российский судья. - 2009. - N 5. - С. 29-30 Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- состав преступления Аннотация: Необходимость совершенствования законодательства по тематике исследования и необходимости дополнить формулировку диспозиции ч. 1 ст. 174 УК РФ указанием на цель совершаемого преступления.

Караханов, А. Н.     Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 174{1} УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ / А. Н. Караханов // Российский следователь. - 2005. - N 2. - С. 8-11 Кл.слова (ненормированные): незаконное предпринимательство -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- юридические лица -- уголовная ответственность Аннотация: Рост криминализации в российской экономике требует от судебных органов четкого определения приговора на основании статей 171, 174 и 174{1} Уголовного кодекса Российской Федерации.

Харук, А. Л.     Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 23. - С. 11-16 Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- отмывание денег -- легализация чужого имущества -- теневой капитал -- организованная преступность -- обналичивание денег -- мошенничество -- взяточничество -- материальные ценности -- незаконные банковские операции -- незаконное предпринимательство Аннотация: Проанализирован состав уголовно-правовой нормы, посвященной противодействию легализации в России. Устанавливается взаимосвязь ее составных частей, их взаимообусловленность на базе научной и методической литературы. Все примеры взяты из правоприменительной практики.