Прошунин, М. М.     Организационно-правовые вопросы деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в финансовых организациях: российский и зарубежный опыт / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 33-37 Кл.слова (ненормированные): банковские сотрудники -- внутренний контроль -- должностные лица -- квалификационные требования -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- сотрудники кредитных организаций -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность государства -- финансовый мониторинг Аннотация: Анализируются квалификационные требования, предъявляемые к должностному лицу, его функции. Предлагается ряд путей совершенствования действующего нормативного правового регулирования в сфере деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.

Вахмянина, Н. Б.     Вопросы расследования хищений банковских денежных средств с использованием конверсионных операций / Н. Б. Вахмянина, авт. Д. С. Малышев // Российский следователь. - 2020. - № 4. - C. С. 12-15 Кл.слова (ненормированные): конверсионные операции -- конвертация валют -- схемы преступлений -- служебное положение -- валютно-кассовые операции -- незаконные сделки -- участники валютного рынка -- банки -- банковские сотрудники -- банковские операции -- банковские продукты -- банковские услуги -- банковские денежные средства -- дистанционное банковское обслуживание -- хищение денежных средств -- соучастники преступления -- мошенничесто -- безналичные переводы -- экономическая экспертиза Аннотация: Рассмотрены особенности способа совершения хищений денежных средств банка его сотрудниками с использованием конверсионных операций. Анализируется конкретный пример и предложена краткая программа расследования таких хищений. Доп.точки доступа: Малышев, Д. С.