Карамов, И. Ф.     К вопросу о правовом механизме компенсации финансовых издержек агентов финансового мониторинга [Текст] / И. Ф. Карамов // Финансовое право. - 2014. - № 10. - С. 35-38 Кл.слова (ненормированные): агенты финансового мониторинга -- компенсация финансовых издержек -- мониторинги -- субъекты финансового мониторинга -- финансовые издержки -- финансовый монит��ринг Аннотация: Настоящая статья рассматривает вопросы защиты прав физических лиц, юридических лиц, включая агентов финансового мониторинга, их ответственности и компенсации возможных финансовых издержек при возложения на организации обязанности по контролю в сфере финансового мониторинга.

Лысова-Бахарева, Ю. В.     Проблемы акцессорной правосубъектности кредитных организаций : современные вызовы и решения / Ю. В. Лысова-Бахарева // Хозяйство и право. - 2021. - № 5. - C. С. 45-59 Кл.слова (ненормированные): агенты финансового мониторинга -- акцессорный статус -- компенсации за ограничение правового статуса -- кредитные организации -- ограничение правоспособности лиц -- первичный финансовый мониторинг -- предпринимательская деятельность -- противодействие отмыванию доходов -- публично-правовые обязательства -- субъекты финансового мониторинга -- финансово-правовой статус банка -- финансовые организации -- экономическая безопасность Аннотация: Анализируется правовая природа правосубъектности финансовых организаций при осуществлении функций агентов финансового мониторинга. Автором подвергнуты критике распространенные в науке точки зрения о финансово-правовом статусе, комплексном статусе, наличии нескольких статусов. Обоснована позиция о том, что возложение на финансовые организации обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ - это ограничение их гражданско-правового статуса в целях реализации государством его правоохранительной функции.