Никитина, И. А. Незаконное получение кредита: уголовная ответственность и меры предупреждения / Никитина И. А. // Состояние и проблемы развития российского законодательства. - Томск, 1998. - С. 194-197 Кл.слова (ненормированные): Преступления в финансовой сфере -- Финансовые преступления -- Незаконное получение кредита |
Лапшин, В. Финансовые преступления: понятие сущность, классификация / Валерий Лапшин // Уголовное право. - 2008. - N 3. - С. 116-119 Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- классификация финансовых преступлений -- объекты финансовых преступлений Аннотация: Рассмотрены некоторые классификации финансовых преступлений, предложенные отечественными правоведами. |
Голик, Ю. Преступность планеты Земля: глобальная угроза, поиски адекватных ответов : ХI Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию / Юрий Голик, Александр Коробеев // Уголовное право. - 2005. - N 3. - С. 108-111 Кл.слова (ненормированные): законодательство -- преступления -- уголовно-правовые нормы -- терроризм -- международный опыт -- международный терроризм -- национальная безопасность -- борьба с преступностью -- организованная преступность -- глобальные проблемы -- конгрессы -- уголовное правосудие -- экономические преступления -- финансовые преступления -- коррупция Аннотация: Борьба с транснациональной организованной преступностью, борьба с терроризмом. Доп.точки доступа: Коробеев, А. |
Кирюшкин, М. В. Вменение сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов / М. В. Кирюшкин // Российский юридический журнал. - 2009. - N 2 (март-апрель). - С. 169-172 Кл.слова (ненормированные): уголовное законодательство -- уголовная ответственность -- уголовные преступления -- экономические преступления -- финансовые преступления -- налоговые преступления -- налоговые взыскания -- взыскания налогов -- денежные сокрытия -- сокрытие денежных средств Аннотация: О разъяснении отдельных положений Уголовного кодекса Российской Федерации и постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. N 64 относительно сокрытия денежных средств при осуществлении хозяйственной деятельности, за счет которых производится взыскание налогов. Доп.точки доступа: Российская Федерация \пленум верховного суда\ |
Трикоз, Е. Н. Экономические преступления в уголовном законодательстве Европейского Союза / Е. Н. Трикоз // Адвокат. - 2006. - N 10. - С. 80-87 Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- европейское уголовное право -- экономическая преступность -- финансовые преступления -- отмывание денежных средств -- коррупция -- мошенничество Аннотация: В статье прослеживаются криминологические тенденции и ближайшие перспективы развития общеевропейского уголовного законодательства по вопросам экономической преступности. |
Лукьянов, В. А. Некоторые вопросы квалификации преступлений в кредитной сфере / Лукьянов В. А., Машаров Г. С. // Банковское право. - 2005. - N 6. - С. 22-24 Кл.слова (ненормированные): квалификация преступлений -- преступления -- кредитная сфера -- финансовые преступления -- кредитование -- кредиты -- незаконное получение кредитов -- административная ответственность -- уголовная ответственность -- подложные документы Аннотация: Приведена статистика преступлений в кредитной сфере. Рассмотрены способы незаконного получения кредита физическими лицами и виды ответственности за данные правонарушения. Доп.точки доступа: Машаров, Г. С. |
Ходырев, А. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью / А. Ходырев // Международное публичное и частное право. - 2003. - N 3(12). - С. 62-68 Кл.слова (ненормированные): межведомственные соглашения -- межправительственные соглашения -- борьба с преступностью -- налоговые преступления -- финансовые преступления -- соглашения -- международное сотрудничество Аннотация: Существующая тенденция интернационализации преступности обусловливает необходимость налаживания и развития международного сотрудничества в правоохранительной сфере. В статье рассмотрена договорно-правовая форма взаимодействия государств. Охарактеризованы межведомственные и межправительственные соглашения в сфере борьбы с преступностью, с нарушениями в области финансового и налогового законодательства . |
Петросян, О. Ш. Состояние уголовно-правовой борьбы с преступлениями в сфере обеспечения финансовой безопасности по уголовному законодательству стран СНГ [Текст] / О. Ш. Петросян // Международное публичное и частное право. - 2011. - N 1 (58). - С. 23-24 Кл.слова (ненормированные): финансовая безопасность -- кодексы -- государства -- борьба с преступностью -- уголовное законодательство -- уголовная ответственность -- финансовые преступления Аннотация: О состоянии уголовно-правовой защиты финансовой безопасности по уголовному законодательству стран СНГ. |
Лапшин, В. Ф. Соотношение финансовых преступлений и деяний, предусмотренных ст. 285-1, 285-2 УК РФ / Лапшин В. Ф. // Российский следователь. - 2008. - N 23. - С. 19-21 Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- нецелевое расходование средств -- бюджетные средства -- преступления должностных лиц Аннотация: Автор считает, что внесение в УК дополнительных статей 285-1 и 285-2 вызвана популистическими идеями об охране сферы распределения и использования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов. |
Дмитриев, О. В. Анализ статистической информации об отдельных видах экономической преступности / О. В. Дмитриев // Российский следователь. - 2005. - N 3. - С. 40-43 Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- статистика -- финансовые преступления -- налоговые преступления Аннотация: Динамика видов экономической преступности, выявленной правоохранительными органами в 1997-2003 гг. Количество экономических преступлений различного вида, выявленных в 1998-2004 гг. |
Карпович, О. Г. Уголовно-правовая характеристика видов финансового мошенничества / О. Г. Карпович // Российский следователь. - 2010. - N 13. - С. 23-27 Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- финансовые преступления -- кредитные учреждения -- отчетность -- налоговая инспекция -- банковские счета -- кредиты -- уставной капитал -- криминальное банкротство -- преднамеренное банкротство -- фиктивное банкротство -- единое информационное пространство Аннотация: Рассматриваются основные уголовно-правовые характеристики финансового мошенничества на основе приведения и анализа примеров из практики деятельности правоохранительных органов, направленной на противодействие данному виду уголовных преступлений. |
Черных, А. Г. Непосредственный объект состава неисполнения обязанностей налогового агента : (ст. 199 УК РФ) / А. Г. Черных // Российский следователь. - 2010. - N 14. - С. 26-27 Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- налоги -- сборы -- налоговые агенты -- экономическая деятельность -- нарушения уплаты налогов и сборов -- неисполнение обязанностей Аннотация: Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, следует признать общественные отношения, складывающиеся в связи с обеспечением взимания налогов и сборов у налогоплательщиков посредством налоговых агентов. Именно данные отношения нарушаются, либо становятся под угрозу нарушения в результате неисполнения обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и сборов в соответствующий бюджет. |
Подобед, Т. С. Международно-правовые рекомендации по противодействию финансированию терроризма и их учет при его предупреждении [Текст] / Т. С. Подобед // Российский следователь. - 2012. - № 7. - С. 44-48 Кл.слова (ненормированные): международный терроризм -- террористические акты -- террористические преступления -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- террористические организации -- международно-правовые рекомендации -- финансовые преступления -- источники финансирования -- учет финансовых операций -- отмывание преступных доходов -- международная безопасность Аннотация: Состояние международного терроризма и противодействие его финансированию. |
Ильин, И. В. Вопросы установления административной ответственности за нарушение правил обеспечения безопасности как меры охранительного предупреждения экономической преступности [Текст] / И. В. Ильин // Российский следователь. - 2012. - № 9. - С. 30-32 Кл.слова (ненормированные): административная ответственность -- нарушение правил безопасности -- охранительное предупреждение -- экономическая преступность -- преступные посягательства -- предупредительное воздействие -- меры репрессивного характера -- меры гражданско-правового характера -- меры охранительного предупреждения -- виктимологическое воздействие -- потенциальные жертвы -- нарушение прав -- финансовые преступления -- банковская деятельность -- экономические преступления Аннотация: Борьба с экономической преступностью. Профилактические меры различной направленности. Меры репрессивного характера. Меры гражданско-правового характера, носящие имущественный характер. Обязанность организаций по обеспечению собственной экономической безопасности. |
Бондарь, Е. А. Уголовно-правовая характеристика мошенничества и связанных с ним преступлений в сфере финансовой деятельности / Бондарь Е. А. // Финансовое право. - 2005. - N 11. - С. 21-31 Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- финансовые преступления -- финансовая деятельность -- имущество -- налоги -- налоговые декларации -- хищения -- обман -- использование служебного положения -- судебная практика -- легализация денежных средств -- легализация доходов Аннотация: Проанализированы объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона мошенничества и связанных с ним преступлений в финансовой сфере. Выявлены особенности квалификации данных преступлений, проведено отграничение от смежных деяний. Приведены примеры из судебной практики. |
Кузнеченкова, В. Е. Роль Счетной палаты России в противодействии коррупции в финансово-бюджетной сфере [Текст] / В. Е. Кузнеченкова // Финансовое право. - 2012. - № 6. - С. 2-5 Кл.слова (ненормированные): борьба с коррупцией -- бюджетная сфера -- бюджетное законодательство -- бюджетные средства -- использование бюджетных средств -- коррупция -- нецелевое использование средств -- правовое обеспечение -- противодействие коррупции -- финансовые преступления Аннотация: Характеризуются меры противодействия коррупции в финансово-бюджетной сфере, анализируется роль Счетной палаты России как органа внешнего государственного финансового контроля, определяются понятие и признаки нецелевого использования бюджетных средств, характеризуется правовое обеспечение выполнения задач по сдерживанию коррупции. |
Ляскало, А. Н. Субъективные признаки незаконного получения кредита [Текст] / А. Н. Ляскало // Законодательство. - 2014. - № 11. - С. 51-58 Кл.слова (ненормированные): кредиты -- незаконное получение кредита -- должники (право) -- практика применения (право) -- кредитные организации -- финансовые преступления -- предприниматели Аннотация: В статье с использованием материалов судебной практики раскрываются особенности субъектов преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, рассматриваются вопросы вины и критерии определения продолжаемого характера преступной деятельности, связанной с незаконным получением кредита. |
Яковлев, А. В. О криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых по принципу "финансовых пирамид" : научное издание / А. В. Яковлев // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. - 2014. - № 4 Кл.слова (ненормированные): Финансовые пирамиды -- Пирамиды финансовые -- Мошенничества (финансовые пирамиды) -- Финансовые преступления -- Экономические преступления (финансовые пирамиды) |
Зимин, Р. В. К вопросу о расследовании мошенничеств в сфере кредитования физических лиц, совершённых с использованием поддельных документов / Р. В. Зимин // Российский следователь. - 2012. - № 24. - С. 15-17 Кл.слова (ненормированные): Преступления в сфере кредитования -- Финансовые преступления -- Кредит (мошенничества) |
Головко, Л. В. Два альтернативных направления уголовной политики по делам об экономических и финансовых преступлениях: Crime Control и Doing Business [Текст] / Л. В. Головко // Закон. - 2015. - № 8. - С. 32-45 Кл.слова (ненормированные): уголовная политика -- уголовно-процессуальная политика -- экономические преступления -- финансовые преступления -- Crime Control -- борьба с преступностью -- ведение бизнеса -- Doing Business Аннотация: Анализируя два возможных направления уголовной политики в сфере экономики, автор считает, что попытка России реализовать политику Doing Business показала концептуальную слабость, технические и политические проблемы; что действуя исключительно в запрещенной ("грязной") зоне, уголовное право и процесс могут опираться только на логику Crime Control, будучи несовместимыми с логикой Doing Business. Доп.точки доступа: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Юридический факультет |