Ульянова, В. В.     Проблемы реализации уголовно-правового механизма противодействия финансированию терроризма / Ульянова В. В. // Совершенствование борьбы с организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом. - М., 2008. - С.234-241 Кл.слова (ненормированные): Финансирование терроризма -- Терроризм (финансирование)

Нардина, О. В.     Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансово кредитной системе / Нардина О.В. // Банковское право. - 2008. - № 3.С.24-29 Кл.слова (ненормированные): Финансирование терроризма -- Отмывание преступных доходов

Шашкова, А. В.     Россия и Рекомендации ФАТФ / Шашкова А.В. // Московский журнал международного права. - 2010. - № 2,- С. 70-80 Кл.слова (ненормированные): ФАТФ -- Финансирование терроризма -- Незаконные доходы -- Легализация -- Отмывание денежных средств -- Россия и Рекомендации ФАТФ

Прошунин, М. М.     К вопросу о соотношении финансового мониторинга и финансового контроля / Прошунин М.М. // Финансовое право. - 2010. - № 10.С.21-24 Кл.слова (ненормированные): Финансовый мониторинг -- Финансовый контроль -- Финансирование терроризма

Федорко, С. Н.     Правовое регламентирование противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации / С. Н. Федорко // Российский следователь. - 2007. - N 16. - С. 28-30 Кл.слова (ненормированные): терроризм -- экстремизм -- оружие -- силовые действия -- антитеррористические комиссии -- финансирование терроризма -- международный терро��изм Аннотация: Методы пресечения терроризма и экстремизма. Контртеррористические операции. Приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами (обязательно учитывать российские особенности).

Жилин, Е.     Третья директива ЕС о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - новый барьер для преступных капиталов / Евгений Жилин, Павел Саваськов // Уголовное право. - 2006. - N 6. - С. 96-100 Кл.слова (ненормированные): борьба с преступностью -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- терроризм -- международный терроризм -- отмывание денег -- директивы (право) -- международные организации Аннотация: Европейское сообщество традиционно славится своей нетерпимостью к деньгам "грязного" происхождения. Еще в 1991 г. Совет ЕС принял директиву 91/308/ЕЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег. Являясь внутренним актом ЕС, этот документ, однако, вскоре стал поистине одним из основных международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов. Доп.точки доступа: Саваськов, П.; Европейское сообщество

Гасников, К. Д.     Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / К. Д. Гасников // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61 Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".

Бирюков, П. Н.     Предупреждение использования финансовой системы ЕС в целях отмывания денег и финансирования терроризма / П. Н. Бирюков // Российский юридический журнал. - 2009. - N 6 (ноябрь-декабрь). - С. 76-81 Кл.слова (ненормированные): финансовая система -- межгосударственные банковские отношения -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- сокрытие доходов -- обмен информацией -- финансовая разведка -- проверка клиентов -- принцип субсидиарности -- принцип пропорциональности -- тяжкие преступления Аннотация: Раскрываются история появления и содержание правовых актов стран-членов Евросоюза, направленных на предупреждение использования кредитных и финансовых институтов ЕС с целью отмывания денег и финансирования терроризма.

Ульянова, В. В.     Уголовно-правовое регулирование противодействия финансированию терроризма / В. В. Ульянова // Российский юридический журнал. - 2008. - N 6 (ноябрь-декабрь). - С. 132-138 Кл.слова (ненормированные): уголовная ответственность -- терроризм -- террористическая деятельность -- террористические акты -- террористические преступления -- преступления террористического характера -- террористическая опасность -- террористическая угроза -- борьба с терроризмом -- противодействие терроризму -- предупреждение терроризма -- финансирование терроризма Аннотация: О проблемах применения уголовной ответственности за финансирование преступлений террористического характера и совершенствовании законодательных способов борьбы с терроризмом.

Трунов, И. Л.     Современные проблемы возмещения вреда, причиненного в результате терроризма / И. Л. Трунов // Юрист. - 2003. - N 1. - С. 7-10 Кл.слова (ненормированные): компенсация -- моральный вред -- возмещение вреда -- терроризм -- террористическая акция -- преступность -- денежная компенсация -- жертвы терроризма -- прецедент -- международный терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая разведка -- Эгмонт (международная организация) Аннотация: Возмещение материального и морального вреда, причиненного в результате террористической акции: анализ российского законодательства.

Алексеева, Д. Г.     Деловая репутация банка в свете неисполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Д. Г. Алексеева // Банковское право. - 2011. - N 3. - С. 28-32 Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- банки -- репутация банков -- деловая репутация банков -- кредитные организации -- терро��изм Аннотация: В статье подчеркивается, что неспособность банка эффективно противостоять преступной деятельности в данном направлении приводит к потере его деловой репутации, снижению объемов банковских операций, недополучению доходов, и, как следствие, неспособности банка отвечать по своим обязательствам.

Манукян, А. Г.     Может ли Федеральная служба по финансовому мониторингу рассчитывать на финансово-кредитные организации и адвокатов: к вопросу о толковании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Манукян А. Г. // Банковское право. - 2006. - N 3. - С. 54-55 Кл.слова (ненормированные): федеральные службы -- финансовый мониторинг -- кредитные организации -- адвокаты -- законы -- противодействие легализации -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- адвокатская деятельность Аннотация: Рассмотрены противоречия в законодательстве, касающиеся вопроса обязанности адвокатов уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу о сделках своих клиентов, которые могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

Гогин, А. А.     Роль банков в противодействии преступной деятельности / Гогин А. А. // Банковское право. - 2006. - N 3. - С. 51-53 Кл.слова (ненормированные): банки -- противодействие преступной деятельности -- преступность -- законы -- денежные средства -- финансирование терроризма -- легализация доходов -- отмывание денег -- коммерческие банки -- финансовые правонарушения Аннотация: Проанализированы отдельные положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", касающиеся коммерческих банков. Определены обязанности коммерческих банков в сфере внутреннего контроля по выявлению операций с денежными средствами, полученными преступным путем. Изложен перечень таких операций и правила их фиксирования банками.

Степанков, Д. В.     Реализация Федеральной службой по финансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / Степанков Д. В. // Банковское право. - 2006. - N 6. - С. 2-5 Кл.слова (ненормированные): федеральные службы -- отмывание преступных доходов -- финансовый мониторинг -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- надзорная деятельность -- противодействие финансированию терроризма -- террористические организации Аннотация: Приведены практические результаты деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Рассмотрено информационно-технологическое обеспечение и надзорная деятельность Росфинмониторинга, проведен анализ взаимодействия данной организации с правоохранительными органами в сфере противодействия финансирования терроризма.

Васильев, А.     О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма / Васильев А. // Банковское право. - 2005. - N 2. - С. 28-31 Кл.слова (ненормированные): банки -- преступная деятельность -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- ответственность банков -- нарушения законодательства -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- законы Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.

Дракина, М. Н.     Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. 23-29 Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.

Мурадян, С. В.     Модельное законодательство Содружества Независимых Государств в сфере противодействия финансированию терроризма [Текст] / С. В. Мурадян // Московский журнал международного права. - 2011. - N 3. - С. 68-80 Кл.слова (ненормированные): модельное законодательство -- терроризм -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- международная безопасность Аннотация: В статье представлен анализ модельного законодательства Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с финансированием терроризма. Выработаны предложения по повышению его эффективности. Рассматриваемое законодательство исследовано на предмет его соответствия международным стандартам в области борьбы с терроризмом и его финансированием.

Конюхова, Т. В.     Правовое обеспечение финансового контроля в Российской Федерации / Т. В. Конюхова, М. А. Гармаева, А. В. Горева // Право и экономика. - 2006. - N 5. - С. 28-38 Кл.слова (ненормированные): бюджетный контроль -- налоговый контроль -- финансовый контроль -- бюджетная реформа -- доходы -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- пенсионное страхование Аннотация: О бюджетном контроле, налоговом контроле, об особенностях финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Доп.точки доступа: Гармаева, М. А.; Горева, А. В.

Жердева, Н. И.     Преступления, совершаемые под видом благотворительной деятельности / Н. И. Жердева // Российский следователь. - 2005. - N 5. - С. 27-33 Кл.слова (ненормированные): благотворительная деятельность -- благотворительные фонды -- вымогательство -- благотворительные организации -- мошенничество -- финансирование терроризма -- расследование преступлений Аннотация: Действия экстремистских и террористических группировок под видом благотворительных фондов. Мошенничество и обман граждан под видом деятельности благотворительных фондов. Работа следователей при разборе противоправных действий "благотворительных фондов". Расследования мошенничества среди служащих внутренних дел или их близких родственников.

Голец, Г. А.     Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - N 19. - С. 35-37 Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансовая разведка -- финансовый терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая информация -- противодействие легализации капиталов -- зарубежный опыт Аннотация: Вопрос развития законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Рассмотрены вопросы финансового, административного и международного права. Статья написана на основе англоязычных публикаций, ранее не переводившихся на русский язык.