Панфилов, П. О. Расследование преступлений о невозврате валютной выручки: особенности и проблемы [Текст] / П. О. Панфилов> // Уголовный процесс. - 2016. - № 11. - С. 52-59 Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- репатриация денежных средств -- нарушения валютного законодательства -- валютные преступления -- иностранная валюта -- офшоры Аннотация: Как должно расследоваться преступление, предусмотренное статьей 193 УК РФ об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или рублях. |
Крюкова, Н. И. Понятие таможенной преступности [Текст] / Н. И. Крюкова> // Российский следователь. - 2017. - № 2. - С. 43-44 Кл.слова (ненормированные): уголовные преступления -- таможенная преступность -- таможенные преступления -- репатриация денежных средств -- иностранная валюта -- таможенные платежи -- уклонение от уплаты таможенных платежей Аннотация: Рассматриваются вопросы теоретического характера, связанные с определением понятия как преступности в целом, так и более узкого аспекта — таможенной преступности. Доп.точки доступа: Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (Москва) |
Аминов, Д. И. Особенности квалификации уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ / Д. И. Аминов, Р. Н. Шумов, А. В. Борбат> // Российский следователь. - 2016. - № 24. - С. 17-21 Кл.слова (ненормированные): Репатриация денежных средств -- Поставка -- Паспорт сделки -- Экспорт -- Внешнеторговые сделки Доп.точки доступа: Шумов, Р. Н.; Борбат, А. В. |
Печегин, Д. А. Объект и предмет валютных преступлений, связанных с уклонением от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств [Текст] / Д. А. Печегин> // Финансовое право. - 2017. - № 11. - С. 39-42 Кл.слова (ненормированные): валютные преступления -- уголовное законодательство -- валютный контроль -- репатриация денежных средств -- нарушения валютного законодательства -- денежные средства -- таможенный контроль Аннотация: Перед Российской Федерацией поставлена цель преобразования отечественной валюты в ведущую региональную резервную единицу. Поэтому совершенствование таможенного регулирования, механизмов экспортного и валютного контроля в настоящее время направлено на снижение барьеров для внешнеэкономической деятельности. Раскрывается понятие валюты для целей отечественного уголовного законодательства, проводится разграничение преступлений против таможенного контроля, с одной стороны, и валютного контроля, с другой. |
Кубанцева, О. О. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК) [Текст] / О. О. Кубанцева> // Законность. - 2022. - № 5. - С. 41-45 Кл.слова (ненормированные): репатриация денежных средств -- денежные средства -- иностранная валюта -- валюта Российской Федерации -- уклонение от исполнения обязанностей -- квалификация преступлений -- разграничение преступлений -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство Аннотация: Вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ. Исследование проблем, с которыми сталкиваются суды при рассмотрении дел, связанных с уклонением от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, а также вопросы разграничения преступлений, предусмотренных ст. 193 и 193. 1 УК РФ. |
Савченко, М. М. О причинах криминализации деяний, предусмотренных ст. 193 и 193.1 УК РФ [Текст] / М. М. Савченко = On the reasons for criminalization of acts stipulated by art. 193 and 193.1 of the criminal code of the Russian Federation> // Российский судья. - 2022. - № 10. - С. 15-19 Кл.слова (ненормированные): валютное регулирование -- валютные отношения -- валютный контроль -- законы -- кодексы -- незаконный вывод капитала -- преступления -- репатриация денежных средств Аннотация: Рассмотрены теоретические и практические вопросы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 193 и 193. 1 Уголовного кодекса РФ (УК РФ), обозначены основные проблемы применения данных статей и предложены пути их разрешения. Определены различия между объектами анализируемых преступлений, а также различия объективных сторон состава преступлений. Изучена судебная практика по уголовным делам об этих преступлениях с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 73-ФЗ. |
Печегин, Д. А. Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов [Текст] : анализ отдельных аспектов через призму судебной практики / Д. А. Печегин = Currency transactions on transfer of funds to non-residents' accounts using forged documents> // Российский судья. - 2024. - № 1. - С. 22-25 Кл.слова (ненормированные): валютные операции -- деньги -- законы -- кодексы -- незаконный вывод капиталов -- нерезиденты -- перевод денежных средств -- перемещение активов -- подложные документы -- репатриация денежных средств Аннотация: Цель, закрепленная в Федеральном законе № 173-ФЗ, достигается не только посредством нормативной регламентации механизма репатриации денежных средств, препятствующего возникновению ситуации валютного дисбаланса, но и посредством установления четких требований и порядка совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Требования и порядок проведения валютных операций приобретают особое значение в связи с развитием банковских (финансовых) услуг и появлением новых финансовых инструментов, в том числе цифровых. Вместе с тем обращение к анализу состава преступления, предусмотренного ст. 193. 1 УК РФ, не позволяет с точностью определить содержание признаков рассматриваемого деяния. |