Камынин, И.     Административная ответственность лизинговых компаний и кредитных учреждений / Камынин И. // Законность. - 2010. - № 2,- С. 29-32 Кл.слова (ненормированные): Лизинговые компании -- Административная ответственность -- Кредитные учреждения -- Административная ответственность -- Административная ответственность лизинговых компаний -- Административная ответственность кредитных организаций -- Противодействие легализации (отмыванию) доходов

Добрынин, И. Н.     Конституционные принципы как основа банковской системы Российской Федерации: теория и действительность [Текст] / И. Н. Добрынин // Государство и право. - 2011. - № 12. - С. 40-47 : рис. Кл.слова (ненормированные): конституционные принципы -- банковская система -- кредитные учреждения -- источники права -- банковское право -- денежное обращение Аннотация: В статье исследуются правовые основы функционирования банковской системы государства, правовая природа Центрального банка России.

Зотов, П. В.     К вопросу об объективной стороне незаконной банковской деятельности / П. В. Зотов // Российский следователь. - 2007. - N 9. - С. 17-19 Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- нарушения -- банковские операции -- кредитные учреждения -- лицензионные требования Аннотация: Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение обязательно, с нарушением лицензионных требований и условий. Причинение крупного ущерба гражданам, организациям, государству. Извлечение дохода в крупном или особо крупном размере.

Рашидов, О. Ш.     Система законодательства о банках и иных кредитных учреждениях Российской империи / О. Ш. Рашидов // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 108-114 Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- банки -- источники права -- правовое регулирование -- кредитные учреждения Аннотация: Источники права Российской империи, регулирующие банковскую деятельность.

Милютин, А. Д.     Трансферт как способ передачи прав по именным вкладным билетам и обязательствам государственных займов / А. Д. Милютин // Закон. - 2008. - N 12. - С. 227-235 Кл.слова (ненормированные): трансферты -- законодательства -- обязательственные требования -- именные вкладные билеты -- кредитные учреждения -- банковские вклады -- передаточные надписи -- вкладные билеты Аннотация: Об односторонней передаче обязательственных требований другим лицам путем передаточных надписей на документе, без составления нового обязательства.

Гузнов, А. Г.     Лучше строгие правила, чем полное отсутствие таковых / Алексей Геннадьевич Гузнов // Закон. - 2008. - N 8. - С. 12-20 Кл.слова (ненормированные): правоотношения -- юриспруденция -- банки -- финансы -- кредитные учреждения -- интервью Аннотация: Директор юридического департамента Банка России Алексей Геннадьевич Гузнов рассказывает о развитии банковского сектора, бюро кредитных историй и других актуальных проблемах. Доп.точки доступа: Пискунов, Я. \.\

Тосунян, Г. А.     О развитии банковской системы и кредитного рынка : на вопросы Главного редактора журнала "Закон" Я. Пискунова отвечает Президент Ассоциации российских банков / Г. А. Тосунян ; Я. Пискунов // Закон. - 2007. - N 8. - С. 5-10 : фот. Кл.слова (ненормированные): кредитные учреждения -- финансовый рынок -- банки -- ипотечный кредит -- ассоциации -- реформы -- банковская система -- иностранный капитал -- невозврат кредитов -- интервью Аннотация: Интервью с Президентом Ассоциации российских банков о защите и развитии кредитных рынков, реформе Центрального банка, присутствии иностранного капитала в национальной банковской системе, ипотечном кредитовании и невозврате кредитов. В статье приводятся биографические сведения о Г. А. Тосуняне. Доп.точки доступа: Пискунов, Я. \.\

Чекалин, А. С.     Надзор за деятельностью кредитных организаций в РФ и Европе / Чекалин А. С. // Закон. - 2007. - N 8. - С. 191-200 Кл.слова (ненормированные): кредитные учреждения -- финансовый рынок -- банки -- надзор -- контроль -- законодательство -- аудит -- отчетность -- органы надзора Аннотация: Так как кредитные организации играют значительную роль в экономике каждого государства, в сфере европейского банковского регулирования последовательно проводится политика по усилению контроля и надзора за деятельностью кредитных организаций, а также по уточнению критериев и порядка осуществления такого контроля и надзора. Автор пытается обобщить эти требования в соответствии с законодательными актами.

Брауде, С. Л.     О новых способах совершения преступлений в кредитно-банковской сфере / С. Л. Брауде // Российский юридический журнал. - 2008. - N 6 (ноябрь-декабрь). - С. 222-228 Кл.слова (ненормированные): банковское право -- банковские правоотношения -- кредитно-банковская система -- кредитная политика -- кредитные учреждения -- кредитование -- банковское кредитование -- кредитование физических лиц -- кредиты физическим лицам -- банковские кредиты -- потребительские кредиты -- целевые кредиты -- экономические правонарушения -- экономические преступления -- кредитные преступления -- банковские правонарушения -- банковские преступления -- банковские мошенничества -- кредитные мошенничества -- хищения -- информационные технологии -- компьютерная техника -- расчетные карты Аннотация: О некоторых видах кредитно-банковских преступлений, таких как: незаконное получение кредита, мошенничество при потребительском кредитовании и автокредитовании, а также способах совершения данных преступлений с использованием высоких технологий, в частности с применением компьютерной техники и расчетных карт.

Середа, И.     Особенности ответственности за нарушение налогового законодательства / И. Середа // Юрист. - 2004. - N 2. - С. 36-41 Кл.слова (ненормированные): нормы -- налоговое законодательство -- законодательство -- налоговая ответственность -- уголовная ответственность -- административная ответственность -- ответственность -- классификация -- налоговое правонарушение -- правонарушение -- банки -- кредитные учреждения -- таможенные платежи -- платежи -- уклонение -- налоговые преступления -- преступление -- финансовая деятельность -- экономическая деятельность -- деятельность -- принуждение Аннотация: Классификация видов ответственности, существующих в российском законодательстве. Ответственность за налоговые правонарушения. Отличие налоговой ответственности от других юридических норм ответственности.

Сидорова, В. Н.     Проблемы режима безналичных денег: соотношение вещных и обязательственных прав / В. Н. Сидорова // Банковское право. - 2007. - N 5. - С. 4-8 Кл.слова (ненормированные): банковский вклад -- денежные средства -- банковский счет -- кредитные учреждения Аннотация: Вопрос правового режима и денежного обращения имеет исключительное значение для участников гражданско-правового (коммерческого) оборота в частности и успешного развития экономики страны в целом.

Иванов, В. А.     Эволюция банковской системы России / Иванов В. А. // Банковское право. - 2006. - N 3. - С. 60-61 Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская система -- кредитные учреждения -- кредитные системы -- реорганизация банковской системы -- эволюции -- эволюция банковской системы -- реформы -- реформа банковской системы Аннотация: Приведена краткая история возникновения и основные этапы развития в нашей стране банков и банковской системы с 13 века до 1987 года. Рассмотрены некоторые особенности каждого этапа развития, перечислены недостатки реформы банковской системы 1987 года.

Ядрышников, К. С.     Принцип "государственной банковской монополии" в советском законодательстве и его реализация в период нэпа / К. С. Ядрышников // История государства и права. - 2010. - N 20. - С. 22-25 Кл.слова (ненормированные): банковская монополия -- государственная банковская монополия -- декреты Советской власти -- денежно-кредитные системы -- кредитные системы -- кредитные учреждения -- новая экономическая политика -- нэп -- принципы банковской монополии Аннотация: Представленная статья рассматривает декларируемый в первых законах советской власти принцип государственной банковской монополии, предполагающий исключительное право деятельности государства в банковской сфере. Рассмотрена эволюция взглядов советского руководства, и в частности В. И. Ленина, на роль и функции банковской системы в период новой экономической политики и их отражение в декретах большевиков.

Ивонина, Е. В.     Кредитная система в "эпоху великих реформ" (1859-1914 г. ) [Текст] / Е. В. Ивонина = Credit System in the "Epoch of Great Reforms" (1859 - Beginning of 1914) // Предпринимательское право. - 2010. - N 2. - С. 41-46 Кл.слова (ненормированные): банки -- кредитная система -- кредиты -- кредитные учреждения -- история банковского дела -- акционерные коммерческие банки Аннотация: Изложена история развития банковского дела, дана характеристика предпосылок для формирования системы капиталистического кредита в России в период конца 50-х - начала 60-х годов XIX века.

Карпович, О. Г.     Уголовно-правовая характеристика видов финансового мошенничества / О. Г. Карпович // Российский следователь. - 2010. - N 13. - С. 23-27 Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- финансовые преступления -- кредитные учреждения -- отчетность -- налоговая инспекция -- банковские счета -- кредиты -- уставной капитал -- криминальное банкротство -- преднамеренное банкротство -- фиктивное банкротство -- единое информационное пространство Аннотация: Рассматриваются основные уголовно-правовые характеристики финансового мошенничества на основе приведения и анализа примеров из практики деятельности правоохранительных органов, направленной на противодействие данному виду уголовных преступлений.

Бехтерева, Л. Н.     Общества взаимного кредита в системе экономико-правовых отношений в период нэпа [Текст] : (на материалах Удмуртии) / Л. Н. Бехтерева // История государства и права. - 2013. - № 4. - С. 41-46 Кл.слова (ненормированные): декреты -- кредитная кооперация -- кредитные учреждения -- новая экономическая политика -- нэп -- общества взаимного кредита -- постановления -- финансово-кредитная система -- финансово-кредитные учреждения -- частный капитал Аннотация: На основе новых, прежде всего, архивных источников в статье рассматривается деятельность Глазовского общества взаимного кредита - одного из крупных кредитных учреждений Удмуртии в годы нэпа, анализируются важнейшие правовые акты, способствовавшие организации финансово-кредитной системы страны в рассматриваемый период.

Беликова, К. М.     Правовая основа деятельности иностранных банков в Испании [Текст] / К. М. Беликова // Международное публичное и частное право. - 2018. - № 2 (101). - С. 30-33 Кл.слова (ненормированные): кредитные учреждения -- иностранные банки -- деятельность банков -- банковские услуги -- кредитные компании Аннотация: В статье рассматривается правовая основа деятельности иностранных банков в Испании. Анализируются конституционный и законодательный аспекты этого вопроса. Доп.точки доступа: Российский университет дружбы народов

Аграновский, А.     О роли уполномоченного банка при оформлении паспорта сделки резидента по кредитному договору [Текст] / А. Аграновский // Право и экономика. - 2005. - N 8. - C. С. 52-53 Кл.слова (ненормированные): банки -- резиденты -- банковская деятельность -- кредитные учреждения -- кредиты -- кредитный договор -- валюта Аннотация: Валютное регулирование и валютный контроль. Держатели документа: ГПНТБ России

Тагиров, Р. А.     Следственные версии по делам о расследовании мошенничества в сфере кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [Текст] / Р. А. Тагиров // Российский следователь. - 2021. - № 9. - C. С. 24-28 Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- кредитные учреждения -- кредитная сфера -- кредитование -- мошенничество -- способы мошенничества -- схемы мошенничества -- следственные версии -- направление расследования -- невозвраты кредитов -- незаконное оформление кредитов -- ситуации -- кредиты -- кредитные договоры -- заемщики -- контрагенты -- фиктивные залоговые документы -- банковское законодательство Аннотация: Выделяются типичные версии мошенничества в сфере кредитования. Способы совершения мошенничества разграничиваются на этапы расследования хищений, совершаемых посредством получения корпоративного, а также потребительского займа. Определены направления расследования. Держатели документа: ГПНТБ России

Викторов, И.     Законность в кредитно-банковской сфере / И. Викторов, В. Миронов // Законность. - 1997. - № 11. - С. 10-16 Кл.слова (ненормированные): кредитно-банковская сфера (законность) -- законность (кредитно-банковская сфера) -- кредитные учреждения -- банковская тайна -- преступления (кредитно-банковская сфера) Доп.точки доступа: Миронов, В.