Полушкин, О. А.     Меры противодействия использованию новых информационных технологий отмывания денег в кредитно-банковской сфере / Полушкин О.А. // Банковское право. - 2008. - № 4.С.32-33 Кл.слова (ненормированные): Информационные технологии в банковской сфере -- Борьба с отмыванием денег -- Интернет-банки

Камынин, И.     Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ / И. Камынин // Законность. - 2005. - N 4. - С. 18-22 Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- борьба с отмыванием денег -- финансовые меры по борьбе с отмыванием денег -- борьба с финансированием терроризма -- международное сотрудничество -- преступные доходы Аннотация: Рекомендации ФАТФ направлены на реализацию международных стандартов в области проведения политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. РФ стала членом ФАТФ в 2002 г. Доп.точки доступа: ФАТФ; Международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег

Милякина, Е. В.     Организационные проблемы взаимодействия подразделений ОВД с компетентными органами иностранных государств по вопросам борьбы с налоговыми и иными экономическими преступлениями / Е. В. Милякина // Российский следователь. - 2006. - N 2. - С. 50-54 Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- налоговая полиция -- оперативно-розыскная деятельность -- борьба с отмыванием денег -- оформление запросов -- международная переписка -- информационный обмен -- информационный банк -- налоговые преступления -- зарубежные запросы Аннотация: Анализ практики применения различных форм взаимодействия подразделений Департамента МВД России с компетентными органами иностранных государств по вопросам борьбы с налоговыми и экономическими преступлениями. Отмечены, как положительные стороны, так и отрицательные, среди которых названа недостаточная разработка нормативной базы.

Харук, А. Л.     Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем : (ретроспективный анализ) / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 22. - С. 34-38 Кл.слова (ненормированные): уголовное законодательство -- легализация доходов -- ответственность за легализацию доходов -- отмывание доходов -- борьба с отмыванием денег -- антилегализационное право -- преступная деятельность Аннотация: Ретроспективный анализ становления и развития уголовного законодательства США и других зарубежных государств: Дания, Германия, Великобритания, Франция, Швейцария и Норвегия.

Нечипоренко, В. Г.     К вопросу о противодействии финансированию международного терроризма / В. Г. Нечипоренко // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 21-23 Кл.слова (ненормированные): борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- источники финансовых потоков -- легализация преступных доходов -- международный терроризм -- нелегальные денежные переводы -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- хавала Аннотация: Рассмотрены система нелегальных денежных переводов в странах арабского Востока и источники возникновения преступных финансовых потоков.

Колтович, С. П.     Методология борьбы с отмыванием денег / С. П. Колтович // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 16-21 Кл.слова (ненормированные): борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- легализация преступных доходов -- методы борьбы -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- финансовая безопасность Аннотация: Выделены этапы операций по отмыванию денег. Рассмотрены микро- и макроэкономические последствия отмывания денег для экономики. Сформулированы методы борьбы с отмыванием денег.