Поисковый запрос: (<.>A=Прошунин, М. М.$<.>) |
Общее количество найденных документов : 26
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Прошунин, М. М.
Правовые вопросы организации системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в кредитной организации / Прошунин М. М. // Вестник Российского университета дружбы народов: науч. журн. Серия: Юридические науки. - М., 2005. - № 2 (18), С. 31-38
Кл.слова (ненормированные):
Легализация преступных доходов (противодействие)
Найти похожие
|
2.
|
Прошунин, М. М.
Правовые основы деятельности ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях / Прошунин М.М. // Банковское право. - 2009. - № 2.С.39-43
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов
Найти похожие
|
3.
|
Прошунин, М. М.
Правовые вопросы проведения кредитными организациями депозитно-расчетных банковских операций в рамках финансового мониторинга / Прошунин М.М. // Банковское право. - 2009. - № 4.С.22-27
Кл.слова (ненормированные):
Депозитно-расчетные банковские операции
Найти похожие
|
4.
|
Батяева, А. Р.
О статусе должностного лица, ответственного за создание и функционирование системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в кредитной организации / Батяева А.Р., Прошунин М.М. // Банковское право. - 2009. - № 5.С.44-47
Кл.слова (ненормированные):
Легализация преступных доходов -- Противодействие -- Статус должностного лица по ПОД/ФТ
Доп.точки доступа:
Прошунин, М. М.
Найти похожие
|
5.
|
Прошунин, М. М.
Принципы построения системы финансовых институтах / Прошунин М.М. // Финансовое право. - 2010. - № 3.С.31-35
Кл.слова (ненормированные):
Финансовый мониторинг -- Внутренний контроль
Найти похожие
|
6.
|
Матушкин, А. В.
Сделка и финансовая операция как объекты финансового мониторинга / Матушкин А.В., Прошунин М.М. // Финансовое право. - 2010. - № 6.С.24-27
Кл.слова (ненормированные):
Финансовый мониторинг -- Противодействие легализации доходов -- Сделка
Доп.точки доступа:
Прошунин, М. М.
Найти похожие
|
7.
|
Прошунин, М. М.
Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов / Прошунин М.М. // Банковское право. - 2010. - № 3.С.39-41
Кл.слова (ненормированные):
Легализация преступных доходов -- Кредитные организации -- Финансовый мониторинг
Найти похожие
|
8.
|
Прошунин, М. М.
К вопросу о соотношении финансового мониторинга и финансового контроля / Прошунин М.М. // Финансовое право. - 2010. - № 10.С.21-24
Кл.слова (ненормированные):
Финансовый мониторинг -- Финансовый контроль -- Финансирование терроризма
Найти похожие
|
9.
|
Прошунин, М. М.
Государственная регистрация кредитных организаций в Российской Федерации / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2005. - N 8. - С. 36-41
Кл.слова (ненормированные):
государственная регистрация -- кредитные организации -- банки
Аннотация: Подробно рассмотрены этапы государственной регистрации кредитных организаций в России и пути развития правового регулирования данной процедуры.
Найти похожие
|
10.
|
Прошунин, М. М.
Финансовый мониторинг операций влиятельных политических лиц / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2007. - N 8. - С. 5-9
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- влиятельные политические лица -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма -- коррупция -- борьба с коррупцией -- преступные доходы
Аннотация: Отмечен ряд предпосылок, указывающих на необходимость введения в России законодательного регулирования финансового мониторинга за операциями влиятельных политических лиц. Рассмотрен мировой опыт проведения таких мониторингов в целях пресечения отмывания нелегальных доходов данных лиц и противодействия коррупции.
Найти похожие
|
11.
|
Прошунин, М. М.
Правовые вопросы противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2008. - N 11. - С. 13-18
Кл.слова (ненормированные):
борьба с терроризмом -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- правовое определение терроризма -- правовые акты -- преступные доходы -- террористическая деятельность -- финансирование доходов -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- экстремистская деятельность
Аннотация: Статья посвящена вопросам противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга. Рассматривается определение "финансирование терроризма" в соответствии с международными и российскими нормативными актами. Предлагаются меры по противодействию финансированию терроризма как часть финансового мониторинга.
Найти похожие
|
12.
|
Прошунин, М. М.
Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 8. - С. 18-22
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовое право -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются функции Росфинмониторинга и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.
Найти похожие
|
13.
|
Батяева, А. Р.
Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы / А. Р. Батяева, А. В. Матушкин, М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 10. - С. 10-14
Кл.слова (ненормированные):
банковское регулирование -- валютное регулирование -- валютный контроль -- вывоз капитала -- денежные потоки -- денежные средства -- легализация доходов -- мировой финансовый кризис -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовые отношения -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования финансового мониторинга в условиях международного финансового кризиса. Авторы рассматривают основные правовые вопросы, возникшие в период экономических потрясений, и предлагают пути их решения.
Доп.точки доступа:
Матушкин, А. В.; Прошунин, М. М.
Найти похожие
|
14.
|
Прошунин, М. М.
Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 9. - С. 18-23
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- денежные средства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовые операции -- финансовый мониторинг
Аннотация: Краткий обзор развития нормативной базы в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются пути дальнейшего совершенствования российской системы финансового мониторинга.
Найти похожие
|
15.
|
Прошунин, М. М.
Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 11. - С. 26-30
Кл.слова (ненормированные):
безопасность финансовой сферы -- борьба с терроризмом -- легализация доходов -- международная безопасность -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- право международной безопасности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Выделяются основные этапы становления международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, дается их краткая характеристика.
Найти похожие
|
16.
|
Прошунин, М. М.
Мониторинг обналичивания денежных средств в преступных целях: финансово-правовые вопросы / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 12. - С. 25-30
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- обналичивание в преступных целях -- обналичивание денежных средств -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- теневая экономика -- уход от налогообложения -- финансовая безопасность государства
Аннотация: Дается характеристика процесса обналичивания в преступных целях, рассматривается соотношение понятий "отмывание преступных доходов" и "обналичивание в преступных целях". Автором предлагается ряд мер по противодействию обналичиванию в преступных целях.
Найти похожие
|
17.
|
Прошунин, М. М.
Организационно-правовые вопросы деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в финансовых организациях: российский и зарубежный опыт / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 33-37
Кл.слова (ненормированные):
банковские сотрудники -- внутренний контроль -- должностные лица -- квалификационные требования -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- сотрудники кредитных организаций -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность государства -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются квалификационные требования, предъявляемые к должностному лицу, его функции. Предлагается ряд путей совершенствования действующего нормативного правового регулирования в сфере деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.
Найти похожие
|
18.
|
Прошунин, М. М.
Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания / М. М. Прошунин // Банковское право. - 2014. - № 5. - С. 24-33
Кл.слова (ненормированные):
Финансовый мониторинг -- Банковское обслуживание (финансовый мониторинг) -- Договор банковского счёта -- Договора банковского счёта (депозита) -- Расторжение договора
Найти похожие
|
19.
|
Прошунин, М. М.
Деятельность Росфинмониторинга в сфере бюджетного и налогового контроля / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2016. - № 1. - С. 3-6
Кл.слова (ненормированные):
Легализация преступных доходов -- Финансовый мониторинг -- Терроризм (финансирование) -- Налоговые преступления -- Бюджетный контроль
Найти похожие
|
20.
|
Прошунин, М. М.
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2017. - № 7. - С. 33-37
Кл.слова (ненормированные):
водные ресурсы -- водопользование -- государственный контроль -- доходы бюджета -- забор воды -- налоги -- неналоговые платежи -- плата за пользование водными ресурсами -- платежи -- природные объекты -- природные ресурсы -- природопользование -- природоресурсные платежи -- публичные платежи -- сборы
Аннотация: Настоящая статья посвящена финансово-правовым вопросам платы за пользование водными ресурсами, находящимися в федеральной собственности. В статье автор предлагает расширить перечень принципов, лежащих в основе установления платы за водные ресурсы. Наряду с признанием публично-правового характера платы за пользование водными ресурсами, автор считает целесообразным использовать договорные конструкции в сфере водопользования. В работе предлагаются изменения ставок платы за водопользование при повышении эффективности использования водных ресурсов, а также усиление государственного контроля в сфере забора воды.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный