Научная Библиотека Пермского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Базы данных

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи) - результаты поиска

Вид поиска

Основная библиотечная БД

Труды учёных ПГНИУ

Диссертации

Журналы

Рациональное природопользование

Иностранная периодика

Дореволюционная периодика

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)

Туризм

История Пермского университета

Продолжающиеся издания

Музейный книжный фонд

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-25

Матушкин, А. В.
Сделка и финансовая операция как объекты финансового мониторинга / Матушкин А.В., Прошунин М.М. // Финансовое право. - 2010. - № 6.С.24-27
Кл.слова (ненормированные):
Финансовый мониторинг -- Противодействие легализации доходов -- Сделка

Доп.точки доступа:
Прошунин, М. М.

Найти похожие

Гасников, К. Д.
Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / К. Д. Гасников // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".

Найти похожие

Волотова, Е. О.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем [Текст] / Е. О. Волотова // Адвокат. - 2011. - N 2. - С. 38-51
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- преступные деяния -- противодействие легализации доходов -- субъекты преступления -- уголовная ответственность
Аннотация: В данной статье легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, исследуется в качестве одного из видов прикосновенного преступного деяния. На основе проведенного исследования предложено авторское определение объекта данного преступления, выявлены существенные характеристики предмета посягательства, предпринята попытка соотнесения используемых в правовой дефиниции терминов "легализация" и "отмывание", "сделка" и "финансовая операция", дана сущностная характеристика понятия "придание правомерного вида", а также сформулированы предложения по совершенствованию статьи 174 Уголовного кодекса РФ.

Найти похожие

Васильев, А.
О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма / Васильев А. // Банковское право. - 2005. - N 2. - С. 28-31
Кл.слова (ненормированные):
банки -- преступная деятельность -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- ответственность банков -- нарушения законодательства -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- законы
Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.

Найти похожие

Дракина, М. Н.
Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. 23-29
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.

Найти похожие

Черников, Н. А.
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Черников Н. А. // Банковское право. - 2004. - N 2. - С. 24-33
Кл.слова (ненормированные):
банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.

Найти похожие

Шохин, С. О.
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации / Шохин С. О. // Банковское право. - 2004. - N 3. - С. 7-11
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.

Найти похожие

Грачев, В. С.
Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов / Грачев В. С. // История государства и права. - 2007. - N 23. - С. 3-4
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: В статье представлен анализ института уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов по уголовному законодательству России.

Найти похожие

Гриб, В. Г.
К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации преступных доходов на международном уровне [Текст] / В. Г. Гриб // Международное публичное и частное право. - 2012. - № 2. - С. 24-27
Кл.слова (ненормированные):
международное сотрудничество -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- конвенции -- грязные деньги -- преступные доходы -- директивы -- коррупция -- международно-правовое регулирование
Аннотация: Дан краткий критический анализ международно-правового регулирования противодействия легализации преступных доходов.

Найти похожие

10.

Мухина, О. А.
Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Швейцарии / Мухина О. А. // Финансовое право. - 2008. - N 9. - С. 20-24
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковское право -- легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Анализ системы швейцарского противодействия легализации банковских средств. Автор раскрывает фундаментальные основы превентивных мер, основанных на принципах административного права и репрессивных мер, которые отражены в уголовном законодательстве.

Найти похожие

11.

Батяева, А. Р.
Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы / А. Р. Батяева, А. В. Матушкин, М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 10. - С. 10-14
Кл.слова (ненормированные):
банковское регулирование -- валютное регулирование -- валютный контроль -- вывоз капитала -- денежные потоки -- денежные средства -- легализация доходов -- мировой финансовый кризис -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовые отношения -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования финансового мониторинга в условиях международного финансового кризиса. Авторы рассматривают основные правовые вопросы, возникшие в период экономических потрясений, и предлагают пути их решения.

Доп.точки доступа:
Матушкин, А. В.; Прошунин, М. М.

Найти похожие

12.

Голец, Г. А.
Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга / Г. А. Голец // Финансовое право. - 2009. - N 7. - С. 2-3
Кл.слова (ненормированные):
информационный обмен -- легализация доходов -- органы финансового мониторинга -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовая разведка -- финансовое право -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются основные документы, принятые на международном уровне в сфере международного финансового мониторинга; анализируются направления сотрудничества Российской Федерации с другими государствами и международными организациями по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Найти похожие

13.

Прошунин, М. М.
Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 9. - С. 18-23
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- денежные средства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовые операции -- финансовый мониторинг
Аннотация: Краткий обзор развития нормативной базы в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются пути дальнейшего совершенствования российской системы финансового мониторинга.

Найти похожие

14.

Прошунин, М. М.
Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 11. - С. 26-30
Кл.слова (ненормированные):
безопасность финансовой сферы -- борьба с терроризмом -- легализация доходов -- международная безопасность -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- право международной безопасности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Выделяются основные этапы становления международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, дается их краткая характеристика.

Найти похожие

15.

Копина, А. А.
Финансовые агенты как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / А. А. Копина // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 27-33
Кл.слова (ненормированные):
выездные проверки -- законы -- камеральные проверки -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- уступка денежных требований -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность государства -- финансовые агенты -- финансовый контроль
Аннотация: В статье рассматриваются компании, осуществляющие финансирование под уступку денежных требований, как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются обязанности, установленные законом, проведению надзора Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Найти похожие

16.

Жубрин, Р. В.
Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов органами государственного контроля (надзора) [Текст] / Р. В. Жубрин // Законность. - 2011. - N 10. - С. 9-12
Кл.слова (ненормированные):
прокурорский надзор -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- легализация доходов -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- противодействие преступлениям -- органы контроля
Аннотация: Роль прокурорского надзора как средства обеспечения законности в деятельности органов государственного контроля (надзора) по противодействию легализации преступных доходов. Организация и методы выявления прокурором нарушений закона при проведении проверок.

Найти похожие

17.

Самойлова, Ю. Б.
Актуальные проблемы, возникающие при наложении ареста на имущество, полученного в результате совершения преступления [Текст] / Ю. Б. Самойлова, В. Г. Стаценко // Российский следователь. - 2015. - № 11. - С. 29-33
Кл.слова (ненормированные):
меры процессуального принуждения -- арест имущества -- возмещение причиненного ущерба -- жилищные правоотношения -- имущественный иммунитет -- правила ареста денежных средств -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Рассматривается процессуальный порядок применения меры наложения ареста на имущество.

Доп.точки доступа:
Стаценко, В. Г.

Найти похожие

18.

Российская Федерация. Генеральная прокуратура.
Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма [Текст] : приказ от 8 февраля 2017 г., № 87 // Законность. - 2017. - № 4. - С. 73-75
Кл.слова (ненормированные):
официальные материалы -- приказы -- прокурорский надзор -- исполнение законов -- противодействие легализации доходов -- легализация доходов -- доходы; полученные преступным путем -- финансирование экстремистской деятельности -- экстремистская деятельность -- финансирование терроризма -- терроризм

Найти похожие

19.

Лавроненко, Р. А.
Проблемы в деятельности правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе [Текст] / Р. А. Лавроненко // Российский следователь. - 2018. - № 3. - С. 16-20
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание денег -- органы предварительного расследования -- противодействие легализации доходов -- кредитно-финансовая система
Аннотация: Раскрыты актуальные проблемы в деятельности правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе, предложены варианты по решению данных проблем.

Доп.точки доступа:
Академия Генеральной прокуратуры РФ (Москва)

Найти похожие

20.

Дедиков, С.
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] : правовые аспекты / С. Дедиков // Хозяйство и право. - 2018. - № 12. - С. 49-67
Кл.слова (ненормированные):
бухгалтерские услуги -- внутренний контроль -- законы -- индивидуальные предприниматели -- операции с денежными средствами -- правила внутреннего контроля -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- распространение оружия массового уничтожения -- финансирование терроризма -- юридические услуги
Аннотация: Рассматриваются юридические аспекты правил внутреннего контроля, которые должны разрабатывать организации и некоторые категории индивидуальных предпринимателей, других лиц, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Анализируются их правовая природа, содержание, типичные недостатки, даются рекомендации по их устранению.

Найти похожие

1-20 21-25

Тематический навигатор

Статистика обращений

Статистика за 01.07.2024
Число запросов	58653
Число посетителей	432
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)