Поисковый запрос: (<.>K=финансовые операции<.>) |
Общее количество найденных документов : 29
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Яни, П.
Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества / П. Яни // Законность. - 2005. - N 4. - С. 13-17
Кл.слова (ненормированные):
легализация имущества -- предпринимательство -- финансовые операции -- преступно приобретенное имущество
Аннотация: Изучение судебной практики при подготовке проекта постановления позволяет выделить проблему, содержащуюся в статьях об ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, формулировки "совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иными средствами".
Найти похожие
|
2.
|
Жубрин, Р.
Расследование легализации преступных доходов / Р. Жубрин // Законность. - 2006. - N 2. - С. 17-19
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- криминальные средства -- преступная деятельность -- легализуемые доходы -- оперативно-розыскная деятельность -- финансовые операции -- доходы
Аннотация: Оперативно-розыскная деятельность для установления преступного происхождения доходов.
Найти похожие
|
3.
|
Мамаев, М.
Обналичивание денежных средств: уголовно-правовая оценка / М. Мамаев // Законность. - 2006. - N 3. - С. 38-40
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- обналичивание -- уголовно-правовые нормы -- наличные деньги -- безналичные средства -- финансовые операции
Аннотация: Перевод безналичных денежных средств, находящихся на расчетном счете в кредитной организации, в наличные.
Найти похожие
|
4.
|
Бычков, С. С.
Применение администраторами кода операций сектора государственного управления в бюджетном учете кассовых операций / С. С. Бычков // Право и экономика. - 2006. - N 6. - С. 65-69
Кл.слова (ненормированные):
платежные поручения -- дефицит бюджетов -- финансовые операции -- код операций сектора государственного управления -- КОСГУ -- кассовые операции
Аннотация: Под администраторами понимаются органы государственной власти (бюджетные учреждения) .
Найти похожие
|
5.
|
Воронцова, С. В.
Защита прав потерпевшего по уголовным делам, возбужденным по фактам мошенничества с банковскими картами [Текст] / С. В. Воронцова // Российский судья. - 2010. - N 11. - С. 22-24
Кл.слова (ненормированные):
банковские карты -- мошенничество -- защита прав -- потерпевшие -- уголовные дела -- финансовые операции -- платежные карты
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы определения потерпевшего и гражданского истца при расследовании преступлений, совершенных в сфере оборота электронных расчетов и платежей. Даны рекомендации по решению выявленных проблем.
Найти похожие
|
6.
|
Рудая, Т. Ю.
Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Рудая Т. Ю. // Российский следователь. - 2009. - N 2. - С. 14-17
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание доходов -- финансовые операции -- незаконные доходы -- криминальные доходы
Аннотация: Вопросы соответствия российского уголовного законодательства нормам международных договоров, касающихся сотрудничества в противодействии легализации преступных доходов. Квалификация данных преступлений. Эффективность уголовного закона в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Раскрыты уголовно-правовое содержание и виды финансовых операций, совершаемых в целях легализации.
Найти похожие
|
7.
|
Ситникова, А. И.
Принципы дифференцированной квалификации действий, направленных на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Ситникова А. И. // Финансовое право. - 2007. - N 5. - С. 12-13
Кл.слова (ненормированные):
дифференцированная квалификация действий -- легализация денежных средств -- легализация имущества -- преступления -- продолжаемая легализация -- финансовые операции -- неоконченные преступления -- оконченные преступления
Аннотация: Рассмотрены принципы квалификации неоконченных преступлений по признакам основного состава, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Отмечены трудности квалификации данных преступлений, совершенных с частичной реализацией умысла и при совершении виновными нескольких финансовых операций.
Найти похожие
|
8.
|
Лиговская, Д. П.
Криминально-законная форма защиты финансовых рынков - особенности юрисдикции швейцарского права. / Д. П. Лиговская // Финансовое право. - 2009. - N 7. - С. 32-40
Кл.слова (ненормированные):
банковские инструменты -- защита финансовых рынков -- иностранные инвестиции -- коммерческие преступления -- криминальный бизнес -- мошеннические операции -- оффшорные банки -- правовые системы -- преступления в финансовой сфере -- рынок капитала -- финансовые аферы -- финансовые операции -- финансовые рынки -- финансовый обман -- швейцарское право
Аннотация: Раскрывается система противодействия фактам нарушения в финансовой сфере и прав собственности (в том числе интеллектуальной) частных инвесторов по швейцарскому праву. Даются рекомендации о том, какие положения швейцарского законодательства в данной сфере было бы целесообразно внедрить в российскую практику.
Найти похожие
|
9.
|
Прошунин, М. М.
Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 9. - С. 18-23
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- денежные средства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовые операции -- финансовый мониторинг
Аннотация: Краткий обзор развития нормативной базы в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются пути дальнейшего совершенствования российской системы финансового мониторинга.
Найти похожие
|
10.
|
Третьяк, М. И.
Как понимать цель преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ? [Текст] / М. И. Третьяк // Законность. - 2013. - № 5. - С. 41-43
Кл.слова (ненормированные):
цель преступления -- уголовное законодательство -- уголовная ответственность -- незаконное образование юридического лица -- юридические лица -- незаконное использование документов -- документы -- финансовые операции -- лжепредпринимательство
Аннотация: В 2011 г. Федеральным законом в Уголовный кодекс РФ введены две статьи, закрепляющие уголовную ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица и незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Статья посвящена проблеме понимания цели лжепредпринимательства.
Найти похожие
|
11.
|
Гладких, В. И.
К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / В. И. Гладких // Российский следователь. - 2014. - № 7. - С. 9-34
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- легализация имущества -- объективная сторона состава преступления -- финансовые операции -- иные сделки -- уголовно-правовая характеристика преступлений -- незаконное предпринимательство -- определение легализации -- преступные доходы
Аннотация: Рассмотрены элементы объективной стороны составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Внесены предложения по совершенствованию этих статей.
Доп.точки доступа:
Государственный университет управления
Найти похожие
|
12.
|
Ласкало, А. Н.
Финансовые операции и сделки как элементы объективной стороны легализации [Текст] / А. Н. Ласкало // Уголовный процесс. - 2014. - № 5. - С. 24-31
Кл.слова (ненормированные):
доказывание фактов легализации -- квалификация преступлений -- легализация преступных доходов -- момент окончания преступления -- преступные доходы -- сделки -- судебная практика -- уголовно-правовая оценка -- уголовные преступления -- финансовые операции
Аннотация: По результатам проведенного исследования доктринальных позиций и судебной практики автор статьи выделяет основные подходы к уголовно-правовой оценке финансовых операций и сделок по легализации преступных доходов и указывает на возможные ошибки при квалификации деяний.
Найти похожие
|
13.
|
Фаткина, Е. В.
Банковская тайна в условиях глобализации мировых финансовых рынков: проблемы и тенденции правового регулирования [Текст] / Е. В. Фаткина // Право и экономика. - 2015. - № 3. - С. 72-77
Кл.слова (ненормированные):
банковская тайна -- конфиденциальная информация -- банковская система -- организация финансового рынка -- финансовые операции -- отмывание доходов -- глобализация -- налогообложение иностранных счетов -- законы
Аннотация: В статье анализируется влияние динамики развития международного сотрудничества в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов, осуществляемого, в том числе посредством обмена конфиденциальной информацией, составляющей банковскую тайну, между уполномоченными органами иностранных государств на российское законодательство. Правоотношения, связанные с банковской тайной, в условиях глобализации выходят за рамки урегулированных национальным законодательством, в следствии осуществления указанных процессов правовая природа банковской тайны приобретает новые черты, осложненные иностранным элементом. Вступивший в силу 28 июня 2014 года Федеральный закон № 173ФЗ создал правовые основы для практической реализации требований иностранного закона, в том числе FATCA, что само по себе является беспрецедентным для российского правопорядка фактом, безусловно, требующим дальнейшего глубокого научного осмысления.
Найти похожие
|
14.
|
Ляскало, А. Н.
Финансовые операции и сделки как элементы объективной стороны легализации / А. Н. Ляскало // Уголовный процесс. - 2015. - № 5. - С. 24-32
Кл.слова (ненормированные):
Легализация преступных доходов -- Финансовые операции -- Сделка
Найти похожие
|
15.
|
Ляскало, А. Н.
Финансовые операции и сделки по легализации преступных доходов в новых разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации [Текст] / А. Н. Ляскало // Законодательство. - 2016. - № 1. - С. 82-87
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- преступные доходы -- сделки -- судебная практика -- уголовное законодательство -- финансовые операции
Аннотация: Автор комментирует основные новеллы, касающиеся сделок и финансовых операций по легализации (отмыванию) преступных доходов, предусмотренных статьями 174, 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Найти похожие
|
16.
|
Устинова, Т. Д.
Уголовно-правовой заслон для бегства капитала [Текст] / Т. Д. Устинова // Законодательство. - 2016. - № 9. - С. 72-78
Кл.слова (ненормированные):
валютные операции -- денежные средства -- нерезиденты -- подложные документы -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство -- финансовые операции
Аннотация: Автор рассматривает ст. 193. 1. УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов" как дополнение уголовного закона еще одним преступлением в сфере валютного обращения.
Доп.точки доступа:
Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина
Найти похожие
|
17.
|
Ляскало, А. Н.
Проблемы квалификации сбыта поддельных денег, ценных бумаг, платежных карт и иных средств платежа [Текст] / А. Н. Ляскало // Законодательство. - 2017. - № 3. - С. 62-67
Кл.слова (ненормированные):
деньги -- платежные карты -- подделка банкнот -- подделка денежных знаков -- сбыт денежных купюр -- сделки -- судебная практика -- уголовное законодательство -- финансовые операции -- ценные бумаги (право)
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения в судебной практике ст. 186, 187 Уголовного кодекса РФ по делам о сбыте поддельных денег, ценных бумаг, платежных карт и других средств платежа.
Найти похожие
|
18.
|
Савельев, А. И.
Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-технологий по российскому праву [Текст] / А. И. Савельев // Закон. - 2017. - № 5. - С. 94-117
Кл.слова (ненормированные):
информационные технологии -- блокчейн -- публичный блокчейн -- частный блокчейн -- смарт-контракты -- умные контракты -- финансовые операции -- электронные документы -- электронная подпись -- электронное доказательство -- программы для ЭВМ -- правовое регулирование -- российское право
Аннотация: Рассматриваются перспективы использования технологии блокчейна, в том числе так называемых смарт-контрактов, которые являются одним из наиболее перспективных и противоречивых с правовой точки зрения направлений применения данной технологии. Анализируются вопросы о возможности квалификации записи в блокчейне в качестве электронного документа, определение понятия смарт-контракта и возможности его квалификации в качестве гражданско-правового договора, признание программного кода смарт-контракта программой для ЭВМ и ответственность за качество программного кода, использование данных блокчейна или смарт-контракта в качестве допустимых доказательств в гражданском процессе, соблюдение требований законодательства о персональных данных при использовании блокчейн-технологий.
Доп.точки доступа:
Компания IBM (Россия/СНГ)
Найти похожие
|
19.
|
Бабина, К. И.
Проблемы развития национальной платежной системы России [Текст] / К. И. Бабина // Право и экономика. - 2017. - № 10. - С. 52-55
Кл.слова (ненормированные):
платежные карты -- национальная платежная система -- банковские карты -- банки -- Мир -- финансовые операции
Аннотация: Освещаются некоторые проблемные вопросы функционирования национальной платежной системы. Дается оценка развивающейся платежной системы "Мир" и представлены ее международные аналоги.
Найти похожие
|
20.
|
Бажанов, С. В.
Роль органов прокуратуры в обеспечении законности в кредитно-банковской отрасли российской экономики [Текст] / С. В. Бажанов // Журнал российского права. - 2018. - № 2. - С. 105-111
Кл.слова (ненормированные):
органы прокуратуры -- прокурорский надзор -- банки -- кредитные организации -- нарушения законодательства -- прокурорская деятельность -- сомнительные сделки -- технологические карты -- методическое обеспечение -- банковская тайна -- финансовые операции -- подпольная финансовая деятельность -- вывод банковских активов -- офшоры
Аннотация: Главной трудностью в осуществлении прокурорского надзора, особенно в такой требующей специальных познаний сфере, как кредитно-банковская, является отсутствие подробной информации о способах нарушения законодательства. В связи с этим представляется целесообразным налаживание должного методического обеспечения рассматриваемого вида прокурорской деятельности с акцентом на возможностях так называемых технологических карт. Методическое обеспечение прокурорского надзора в рассматриваемой сфере особенно важно, поскольку стабильности кредитно-банковской системы угрожают многочисленные нарушения, допускаемые как кредитными организациями, так и самим Банком России при осуществлении возложенных на них функций ведомственного регулирования, контроля и надзора. Состояние законности в кредитно-финансовой сфере российской экономики, несмотря на внимание, уделяемое ее оздоровлению, остается неблагоприятным, количество совершаемых здесь преступлений - значительным.
Доп.точки доступа:
НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ. Отдел проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере экономики
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный