Поисковый запрос: (<.>K=преступные доходы<.>) |
Общее количество найденных документов : 96
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Степанов, В. В.
Место состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем в структуре Уголовного кодекса Российской Федерации / Степанов В. В. // Норма. Закон. Законодательство. Право: тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. (Пермь, апр. 2005) / Перм. ун-т. - 2006. - Ч. 2. - С. 127-130
Кл.слова (ненормированные):
правоведение -- уголовное право -- Уголовный кодекс РФ -- легализация денежных средств -- преступные доходы
Найти похожие
|
2.
|
Жубрин, Р.
Квалификация легализации преступных доходов / Жубрин Р. // Законность. - 2009. - № 1,- С. 23-26
Кл.слова (ненормированные):
Легализация преступных доходов -- Доходы преступные -- Преступные доходы
Найти похожие
|
3.
|
Жубрин, Р.
Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов / Жубрин Р. // Законность. - 2010. - № 9,- С. 22-25
Кл.слова (ненормированные):
Противодействие легализации преступных доходов -- Прокурорский надзор -- Прокурорский надзор -- Преступные доходы
Найти похожие
|
4.
|
Давыдов, В. С.
Легализация (отмывание) преступных доходов - особенности применительно к организованной преступности, терроризму и коррупции / В. С. Давыдов // Российская юстиция. - 2006. - N 3. - С. 43-49
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- организованная преступность -- терроризм -- коррупция -- преступления -- преступные доходы
Аннотация: Проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов.
Найти похожие
|
5.
|
Якимов, О.
Соотношение ответственности субъекта легализации и "других лиц", указанных в статье 174 УК РФ / Олег Якимов // Уголовное право. - 2008. - N 2. - С. 95-98
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- другие лица (право) -- субъекты преступления -- преступные доходы -- уголовная ответственность
Аннотация: Рассмотрен вопрос о характере взаимоотношений между субъектом преступления, предусмотренного ст. 174 УК, и "другими лицами", указанными в диспозиции этой статьи.
Найти похожие
|
6.
|
Пономарев, П. Г.
Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов / П. Г. Пономарев, М. И. Прохорова, О. А. Рыхлов // Российский следователь. - 2007. - N 2. - С. 19-21
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- преступные доходы -- отмывание доходов -- сделки с имуществом
Аннотация: Предложена новая конструкция ст. 174 УК России, которая позволяющая повысить эффективность уголовно-правовой борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
Доп.точки доступа:
Прохорова, М. И.; Рыхлов, О. А.
Найти похожие
|
7.
|
Якимов, О.
Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях Пленумов Верховных Судов России и Украины / Олег Якимов, Светлана Якимова // Уголовное право. - 2007. - N 1. - С. 63-67
Кл.слова (ненормированные):
зарубежные страны -- преступные доходы -- судебная практика -- легализация доходов -- уголовная ответственность -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Для успешного противостояния транснациональным преступлениям сотрудники правоохранительных органов обоих государств должны не только знать положения действующего в них законодательства, но и учитывать складывающуюся в них судебную практику.
Доп.точки доступа:
Якимова, С.; Российская Федерация \верховный суд, пленум\Верховный Суд РФ \пленум\; Украина \верховный суд, пленум\; Верховный Суд Украины \пленум\
Найти похожие
|
8.
|
Гасников, К. Д.
Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / К. Д. Гасников // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".
Найти похожие
|
9.
|
Камынин, И.
Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ / И. Камынин // Законность. - 2005. - N 4. - С. 18-22
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- борьба с отмыванием денег -- финансовые меры по борьбе с отмыванием денег -- борьба с финансированием терроризма -- международное сотрудничество -- преступные доходы
Аннотация: Рекомендации ФАТФ направлены на реализацию международных стандартов в области проведения политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. РФ стала членом ФАТФ в 2002 г.
Доп.точки доступа:
ФАТФ; Международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег
Найти похожие
|
10.
|
Яни, П.
Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении? / П. Яни // Законность. - 2005. - N 8. - С. 9-14
Кл.слова (ненормированные):
легализация имущества -- преступно приобретенное имущество -- отмывание денежных средств -- предикатные преступления -- преступные доходы
Аннотация: Для предъявления обвинения состава легализации необходимо доказать преступность приобретения "отмываемых" денежных средств или иного имущества.
Найти похожие
|
11.
|
Жубрин, Р.
Расследование легализации преступных доходов / Р. Жубрин // Законность. - 2006. - N 2. - С. 17-19
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- криминальные средства -- преступная деятельность -- легализуемые доходы -- оперативно-розыскная деятельность -- финансовые операции -- доходы
Аннотация: Оперативно-розыскная деятельность для установления преступного происхождения доходов.
Найти похожие
|
12.
|
Жубрин, Р.
Выявление легализации преступных доходов / Р. Жубрин // Законность. - 2006. - N 12. - С. 14-16
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- криминальные доходы -- преступная деятельность -- уголовные дела
Аннотация: Наиболее часто легализация доходов, полученных преступным путем, выявляется в ходе расследования уголовных дел по основному (предыдущему) преступлению.
Найти похожие
|
13.
|
Жубрин, Р.
Установление обстоятельств, способствующих легализации преступных доходов / Р. Жубрин // Законность. - 2006. - N 10. - С. 19-20
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация -- следственные действия -- отмывание доходов -- доходы -- легализация доходов
Аннотация: Органы следствия должны не только выявлять и пресекать легализацию преступных доходов, но и принимать меры для устранения причин и условий, способствующих совершению преступления.
Найти похожие
|
14.
|
Жубрин, Р.
Выявление прокурором легализации преступных доходов в сфере экономики / Р. Жубрин // Законность. - 2007. - N 8. - С. 21-23
Кл.слова (ненормированные):
прокурорский надзор -- преступные доходы -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- экономические преступления
Аннотация: Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов.
Найти похожие
|
15.
|
Жубрин, Р.
Взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга / Р. Жубрин // Законность. - 2007. - N 11. - С. 36-38
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация преступных доходов -- легализация денежных средств -- финансовые расследования -- правоохранительные органы -- отмывание средств
Аннотация: Эффективность противодействия легализации преступных доходов зависит от взаимодействия правоохранительных органов с Росфинмониторингом.
Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг; ФСФМ РФ
Найти похожие
|
16.
|
Жубрин, Р. В.
Повышение эффективности уголовно-правовых средств борьбы с легализацией преступных доходов в России [Текст] / Р. В. Жубрин // Закон. - 2011. - N 9. - С. 80-85
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- криминальные инвестиции -- уголовное законодательство -- правоприменение -- квалификация преступлений -- права предпринимателей
Аннотация: Неверное применение статей 174 и 174. 1 Уголовного кодекса РФ: анализ ошибок квалификации составов преступлений и причин их распространенности. Рекомендации автора по совершенствованию применения уголовно-правовых мер противодействия легализации преступных доходов.
Найти похожие
|
17.
|
Захаров, А. С.
ЕС: адвокат против клиента - противодействие легализации преступных доходов : обязанность адвокатов ЕС сотрудничать с органами по борьбе с отмыванием денежных средств не нарушает положения ст. 6 "Право на справедливое судебное разбирательство" Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод / А. С. Захарова // Закон. - 2007. - N 7. - С. 107-110
Кл.слова (ненормированные):
судопроизводство -- правосудие -- правоотношения -- адвокаты -- судебная практика -- теневая экономика -- экономическая преступность -- преступные доходы -- доходы -- легализация доходов -- международное право -- обязанности
Аннотация: Суд ЕС оправдал наличие обязательств у адвокатов ЕС по сотрудничеству с компетентными органами по борьбе с отмыванием денежных средств, получаемых преступным путем. Кроме того, суд обосновал и подтвердил неприкосновенность профессиональной тайны адвокатов в отношении их деятельности, связанной с судебными разбирательствами их клиентов.
Доп.точки доступа:
Суд Европейского Союза
Найти похожие
|
18.
|
Журбин, Р. В.
Деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию легализации преступных доходов / Роман Владимирович Журбин // Закон. - 2006. - N 6. - С. 74-81
Кл.слова (ненормированные):
российское законодательство -- преступления -- экономические преступления -- доходы -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- правоохранительные органы -- расследование преступлений -- противодействие легализации -- противодействие отмыванию -- статистика -- статистические данные -- выявление преступлений
Аннотация: Система противодействия легализации преступных доходов в РФ.
Найти похожие
|
19.
|
Васильев, А. А.
Легализация добытых преступным путем доходов как вид прикосновенности к преступлению / А. А. Васильев // Российский юридический журнал. - 2008. - N 5 (сентябрь-октябрь). - С. 139-143
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- преступная легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- отмывание денежных средств -- легализация денежных средств -- уголовная ответственность
Аннотация: О законодательном закреплении нормы о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, пробелах правового регулирования и мерах их устранения.
Найти похожие
|
20.
|
Русанов, Г. А.
К вопросу о проблемных моментах законодательной конструкции уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов [Текст] / Г. А. Русанов // Адвокат. - 2012. - № 3. - С. 34-39
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство -- уголовно-правовые нормы -- федеральные законы
Аннотация: Автор статьи останавливается на ряде проблемных вопросов законодательной конструкции уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию преступных доходов согласно российскому уголовному законодательству.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный