Поисковый запрос: (<.>K=отмывание доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 54
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Дракин, А. А.
Административно-правовой статус финансовых разведок государств-участников СНГ: сравнительный анализ / Дракин А.А. // Финансовое право. - 2010. - № 6.С.21-23
Кл.слова (ненормированные):
Финансовый мониторинг -- Финансовая разведка -- Отмывание доходов
Найти похожие
|
2.
|
Иванов, Э. А.
Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / Э. А. Иванов // Государство и право. - 2005. - N 2. - С. 44-49
Кл.слова (ненормированные):
правовые нормы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- отмывание денег -- преступления -- международное уголовное право -- борьба с преступностью
Аннотация: В статье рассмотрены принципы, лежащие в основе системы международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
3.
|
Пономарев, П. Г.
Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов / П. Г. Пономарев, М. И. Прохорова, О. А. Рыхлов // Российский следователь. - 2007. - N 2. - С. 19-21
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- преступные доходы -- отмывание доходов -- сделки с имуществом
Аннотация: Предложена новая конструкция ст. 174 УК России, которая позволяющая повысить эффективность уголовно-правовой борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
Доп.точки доступа:
Прохорова, М. И.; Рыхлов, О. А.
Найти похожие
|
4.
|
Бодров, В. А.
Объект преступлений, предусмотренных статьями 174, 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации / В. А. Бодров // Российский следователь. - 2007. - N 12. - С. 2-3
Кл.слова (ненормированные):
объекты преступления -- преступная деятельность -- отмывание доходов
Аннотация: Комментарий специалиста.
Найти похожие
|
5.
|
Кубов, Р. Х.
Параметры сложных форм соучастия / Р. Х. Кубов // Российский следователь. - 2007. - N 13
Кл.слова (ненормированные):
формы соучастия -- криминальная деятельность -- отмывание доходов -- должностные преступления -- коммерческий подкуп -- оперативно-розыскная деятельность -- организованные преступные формирования
Аннотация: Отмывание (легализация) преступных доходов. Должностные преступления. Незаконное предоставление кредита. Незаконное изготовление или сбыт поддельных денег, ценнных бумаг, инвестиций в недвижимости и др. Уголовные преследования.
Найти похожие
|
6.
|
Гасников, К. Д.
Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / К. Д. Гасников // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".
Найти похожие
|
7.
|
Васильев, А.
Объект преступления при легализации доходов от преступной деятельности / А. Васильев // Законность. - 2004. - N 9. - С. 2-5
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- легализация доходов -- преступная деятельность -- отмывание доходов
Аннотация: О борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
8.
|
Жубрин, Р.
Выявление легализации преступных доходов / Р. Жубрин // Законность. - 2006. - N 12. - С. 14-16
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- криминальные доходы -- преступная деятельность -- уголовные дела
Аннотация: Наиболее часто легализация доходов, полученных преступным путем, выявляется в ходе расследования уголовных дел по основному (предыдущему) преступлению.
Найти похожие
|
9.
|
Жубрин, Р.
Установление обстоятельств, способствующих легализации преступных доходов / Р. Жубрин // Законность. - 2006. - N 10. - С. 19-20
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация -- следственные действия -- отмывание доходов -- доходы -- легализация доходов
Аннотация: Органы следствия должны не только выявлять и пресекать легализацию преступных доходов, но и принимать меры для устранения причин и условий, способствующих совершению преступления.
Найти похожие
|
10.
|
Жубрин, Р. В.
Повышение эффективности уголовно-правовых средств борьбы с легализацией преступных доходов в России [Текст] / Р. В. Жубрин // Закон. - 2011. - N 9. - С. 80-85
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- криминальные инвестиции -- уголовное законодательство -- правоприменение -- квалификация преступлений -- права предпринимателей
Аннотация: Неверное применение статей 174 и 174. 1 Уголовного кодекса РФ: анализ ошибок квалификации составов преступлений и причин их распространенности. Рекомендации автора по совершенствованию применения уголовно-правовых мер противодействия легализации преступных доходов.
Найти похожие
|
11.
|
Журбин, Р. В.
Деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию легализации преступных доходов / Роман Владимирович Журбин // Закон. - 2006. - N 6. - С. 74-81
Кл.слова (ненормированные):
российское законодательство -- преступления -- экономические преступления -- доходы -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- правоохранительные органы -- расследование преступлений -- противодействие легализации -- противодействие отмыванию -- статистика -- статистические данные -- выявление преступлений
Аннотация: Система противодействия легализации преступных доходов в РФ.
Найти похожие
|
12.
|
Зимин, О. В.
Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов / О. В. Зимин // Адвокат. - 2007. - N 9. - С. 63-72
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- экономические преступления -- отмывание доходов
Аннотация: В статье автор обращается к актуальным вопросам борьбы с легализацией преступных доходов. Представлена классификация моделей отмывания преступных доходов.
Найти похожие
|
13.
|
Алексеева, Д. Г.
Деловая репутация банка в свете неисполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Д. Г. Алексеева // Банковское право. - 2011. - N 3. - С. 28-32
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- банки -- репутация банков -- деловая репутация банков -- кредитные организации -- терроризм
Аннотация: В статье подчеркивается, что неспособность банка эффективно противостоять преступной деятельности в данном направлении приводит к потере его деловой репутации, снижению объемов банковских операций, недополучению доходов, и, как следствие, неспособности банка отвечать по своим обязательствам.
Найти похожие
|
14.
|
Павлова, М. А.
Правовой режим депозитных счетов нотариусов, занимающихся частной практикой [Текст] / М. А. Павлова // Банковское право. - 2011. - № 6. - С. 67-71
Кл.слова (ненормированные):
банковские счета -- депозитные счета -- нотариусы -- отмывание доходов -- расчетные счета -- частная нотариальная практика
Аннотация: В статье раскрываются особенности депозитных счетов, открываемых нотариусами, проводится сравнение правового режима данного счета с расчетным счетом нотариуса.
Найти похожие
|
15.
|
Манукян, А. Г.
Может ли Федеральная служба по финансовому мониторингу рассчитывать на финансово-кредитные организации и адвокатов: к вопросу о толковании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Манукян А. Г. // Банковское право. - 2006. - N 3. - С. 54-55
Кл.слова (ненормированные):
федеральные службы -- финансовый мониторинг -- кредитные организации -- адвокаты -- законы -- противодействие легализации -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- адвокатская деятельность
Аннотация: Рассмотрены противоречия в законодательстве, касающиеся вопроса обязанности адвокатов уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу о сделках своих клиентов, которые могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.
Найти похожие
|
16.
|
Яковлева, Р. Р.
Офшорные зоны и теневая экономическая деятельность / Яковлева Р. Р. // Банковское право. - 2005. - N 3. - С. 42-44
Кл.слова (ненормированные):
офшорные зоны -- оффшорные зоны -- теневая экономика -- нерезиденты -- офшорная юрисдикция -- финансовая секретность -- вывоз капитала -- уклонение от налогов -- отмывание доходов
Аннотация: Рассматриваются особенности офшорной юрисдикции, связанные с проблемами уклонения от налогов, отмывания незаконно полученных доходов, вывоза капитала и накопления его в офшорных зонах.
Найти похожие
|
17.
|
Дракина, М. Н.
Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. 23-29
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
18.
|
Черников, Н. А.
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Черников Н. А. // Банковское право. - 2004. - N 2. - С. 24-33
Кл.слова (ненормированные):
банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.
Найти похожие
|
19.
|
Шохин, С. О.
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации / Шохин С. О. // Банковское право. - 2004. - N 3. - С. 7-11
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.
Найти похожие
|
20.
|
Рогачевский, Л. А.
Адвокатура в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: международно-правовой и внутригосударственный аспекты / Л. А. Рогачевский // Известия вузов. Правоведение. - 2005. - N 4. - С. 79-105
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- зарубежный опыт -- адвокатура -- адвокаты -- легализация доходов -- терроризм -- международный аспект -- правовой аспект -- внутригосударственный аспект -- отмывание доходов -- организованная преступность -- банки -- международное сотрудничество -- финансовые разведки -- противодействие -- международные конвенции
Аннотация: Сопоставление отечественного законодательства и законодательства об адвокатской деятельности с международно-правовыми документами о противодействии легализации преступных доходов и финансировании терроризма.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный