Поисковый запрос: (<.>K=отмывание денежных средств<.>) |
Общее количество найденных документов : 41
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Шашкова, А. В.
Россия и Рекомендации ФАТФ / Шашкова А.В. // Московский журнал международного права. - 2010. - № 2,- С. 70-80
Кл.слова (ненормированные):
ФАТФ -- Финансирование терроризма -- Незаконные доходы -- Легализация -- Отмывание денежных средств -- Россия и Рекомендации ФАТФ
Найти похожие
|
2.
|
Макшанов, А.
Содержание категории "специальная правоспособность юридического лица" и его значение для уголовной ответственности за незаконное предпринимательство (ст. 171, 172 УК) [Текст] / А. Макшанов // Уголовное право. - 2012. - № 1. - С. 52-57
Кл.слова (ненормированные):
специальная правоспособность -- незаконная предпринимательская деятельность -- юридические лица -- разъяснения законодательства -- судебная практика -- отмывание денежных средств
Аннотация: Анализируется разъяснение Пленума Верховного Суда от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" о наличии признаков незаконного предпринимательства в действиях руководителя юридического лица, имеющего специальную правоспособность, в случаях, когда организация занимается иными видами деятельности, которыми оно заниматься не вправе.
Найти похожие
|
3.
|
Грошев, А.
Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве / Александр Грошев, Зауркан Тхайшаов // Уголовное право. - 2005. - N 2. - С. 24-26
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- преступления -- уголовно-правовые нормы -- отмывание денежных средств -- денежные средства -- легализация денежных средств -- уголовное право -- отечественное уголовное право
Аннотация: О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Доп.точки доступа:
Тхайшаов, З.
Найти похожие
|
4.
|
Лопашенко, Н.
Толкование Пленумом Верховного Суда РФ норм об ответственности за незаконное предпринимательство и легализацию / Наталья Лопашенко // Уголовное право. - 2005. - N 2. - С. 40-43
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- преступления -- уголовно-правовые нормы -- легализация -- уголовное право -- предпринимательство -- незаконное предпринимательство -- постановления -- денежные средства -- отмывание денежных средств
Аннотация: О достоинствах и недостатках постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 24 " О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . ".
Доп.точки доступа:
Верховный Суд РФ
Найти похожие
|
5.
|
Яни, П.
Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении? / П. Яни // Законность. - 2005. - N 8. - С. 9-14
Кл.слова (ненормированные):
легализация имущества -- преступно приобретенное имущество -- отмывание денежных средств -- предикатные преступления -- преступные доходы
Аннотация: Для предъявления обвинения состава легализации необходимо доказать преступность приобретения "отмываемых" денежных средств или иного имущества.
Найти похожие
|
6.
|
Журбин, Р. В.
Деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию легализации преступных доходов / Роман Владимирович Журбин // Закон. - 2006. - N 6. - С. 74-81
Кл.слова (ненормированные):
российское законодательство -- преступления -- экономические преступления -- доходы -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- правоохранительные органы -- расследование преступлений -- противодействие легализации -- противодействие отмыванию -- статистика -- статистические данные -- выявление преступлений
Аннотация: Система противодействия легализации преступных доходов в РФ.
Найти похожие
|
7.
|
Васильев, А. А.
Легализация добытых преступным путем доходов как вид прикосновенности к преступлению / А. А. Васильев // Российский юридический журнал. - 2008. - N 5 (сентябрь-октябрь). - С. 139-143
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- преступная легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- отмывание денежных средств -- легализация денежных средств -- уголовная ответственность
Аннотация: О законодательном закреплении нормы о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, пробелах правового регулирования и мерах их устранения.
Найти похожие
|
8.
|
Волотова, Е. О.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем [Текст] / Е. О. Волотова // Адвокат. - 2011. - N 2. - С. 38-51
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- преступные деяния -- противодействие легализации доходов -- субъекты преступления -- уголовная ответственность
Аннотация: В данной статье легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, исследуется в качестве одного из видов прикосновенного преступного деяния. На основе проведенного исследования предложено авторское определение объекта данного преступления, выявлены существенные характеристики предмета посягательства, предпринята попытка соотнесения используемых в правовой дефиниции терминов "легализация" и "отмывание", "сделка" и "финансовая операция", дана сущностная характеристика понятия "придание правомерного вида", а также сформулированы предложения по совершенствованию статьи 174 Уголовного кодекса РФ.
Найти похожие
|
9.
|
Денисов, И. К.
Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве [Текст] / И. К. Денисов // Адвокат. - 2011. - N 4. - С. 22-24
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- отмывание преступных доходов
Аннотация: В предоставленной статье автором исследованы различные научные подходы к формулировке и толкованию понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном праве.
Найти похожие
|
10.
|
Трикоз, Е. Н.
Экономические преступления в уголовном законодательстве Европейского Союза / Е. Н. Трикоз // Адвокат. - 2006. - N 10. - С. 80-87
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- европейское уголовное право -- экономическая преступность -- финансовые преступления -- отмывание денежных средств -- коррупция -- мошенничество
Аннотация: В статье прослеживаются криминологические тенденции и ближайшие перспективы развития общеевропейского уголовного законодательства по вопросам экономической преступности.
Найти похожие
|
11.
|
Волеводз, А. Г.
Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу [Текст] / А. Г. Волеводз // Банковское право. - 2012. - № 3. - С. 64-77
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- банковские документы -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- безопасность банков -- хищение денежных средств
Аннотация: В статье по результатам обобщения практики предпринята попытка представления в систематизированном виде основных сведений о выявляемых способах легализации (отмывании) денежных средств, связанных с их переводом за границу, и о банковских документах, в которых отражены следы таких операций.
Найти похожие
|
12.
|
Дракина, М. Н.
Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. 23-29
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
13.
|
Горбатович, Д. А.
Ошибки при квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в связи с неправильным установлением субъективной стороны совершенного состава преступления / Д. А. Горбатович // Российский судья. - 2009. - N 5. - С. 29-30
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- состав преступления
Аннотация: Необходимость совершенствования законодательства по тематике исследования и необходимости дополнить формулировку диспозиции ч. 1 ст. 174 УК РФ указанием на цель совершаемого преступления.
Найти похожие
|
14.
|
Селезнев, А. М.
Некоторые уголовно-правовые аспекты составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174-1, 175 УК РФ / А. М. Селезнев, О. А. Рыжов // Российский следователь. - 2006. - N 1. - С. 26-28
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- отмывание денежных средств -- преступления -- незаконный сбыт имущества -- преступления против собственности
Аннотация: Разбор и комментарий статей 174, 174-1, 175 Уголовного кодекса России "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем", "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступлений" и "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем".
Доп.точки доступа:
Рыжов, О. А.
Найти похожие
|
15.
|
Караханов, А. Н.
Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 174{1} УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ / А. Н. Караханов // Российский следователь. - 2005. - N 2. - С. 8-11
Кл.слова (ненормированные):
незаконное предпринимательство -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- юридические лица -- уголовная ответственность
Аннотация: Рост криминализации в российской экономике требует от судебных органов четкого определения приговора на основании статей 171, 174 и 174{1} Уголовного кодекса Российской Федерации.
Найти похожие
|
16.
|
Синенко, С. А.
Тенденции развития преступности на территории Приморского края / Синенко С. А., Жерновой М. В. // Российский следователь. - 2009. - N 3. - С. 23-26
Кл.слова (ненормированные):
статистика преступности -- криминальная ситуация -- интенсификация преступности -- отмывание денежных средств -- насилие -- наркозависимость -- взяточничество -- регистрация преступлений -- правоохранительные органы
Аннотация: Тенденции, которые следует обозначить, прогнозируя состояние криминальной ситуации в Приморье. Формирование эффективного механизма контроля и влияния на криминальную среду с целью ограничения ее роли в социально-экономических процессах, сокращения финансовых и материальных ресурсов. Факторы, способствующие интенсификации преступности в Приморье. Сложность борьбы с экономической преступностью. Скачкообразное развитие преступности. Консолидация преступной среды.
Доп.точки доступа:
Жерновой, М. В.
Найти похожие
|
17.
|
Савенков, А. А.
Нормы Международной конвенции о подкупе иностранцев в российском праве [Текст] / А. А. Савенков // Международное публичное и частное право. - 2013. - № 1. - С. 30-32
Кл.слова (ненормированные):
правоохранительная деятельность -- коррупция -- противодействие коррупции -- преступность -- международное сотрудничество -- международные конвенции против коррупции -- антикоррупционные меры -- конфискация преступных доходов -- подкуп иностранных должностных лиц -- выявление преступлений -- угрозы национальной безопасности -- иностранные должностные лица -- оказание правовой помощи -- отмывание денежных средств -- международные коммерческие сделки
Аннотация: Исследуется международный опыт борьбы с подкупом иностранных должностных лиц, отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, иными должностными преступлениями и участие Российской Федерации в законодательном обеспечении противодействия коррупции как внутри страны, так и за рубежом.
Найти похожие
|
18.
|
Рудик, О. С.
Признаки состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества [Текст] / О. С. Рудик // Правовая политика и правовая жизнь. - 2013. - № 3. - С. 95-98
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание денег -- уголовная ответственность -- собственность
Аннотация: В статье рассматриваются признаки состава такого преступления, как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества.
Доп.точки доступа:
Югорский государственный университет. Кафедра уголовного права и уголовного процесса
Найти похожие
|
19.
|
Гладких, В. И.
К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / В. И. Гладких // Российский следователь. - 2014. - № 7. - С. 9-34
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- легализация имущества -- объективная сторона состава преступления -- финансовые операции -- иные сделки -- уголовно-правовая характеристика преступлений -- незаконное предпринимательство -- определение легализации -- преступные доходы
Аннотация: Рассмотрены элементы объективной стороны составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Внесены предложения по совершенствованию этих статей.
Доп.точки доступа:
Государственный университет управления
Найти похожие
|
20.
|
Ляскало, А. Н.
Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / А. Н. Ляскало // Уголовное право. - 2014. - № 2. - С. 46-52
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- преступные доходы -- судебная практика
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению специфики предмета легализации (отмывания) преступных доходов, а также особенностей установления факта получения лицом денежных средств и иного имущества, заведомо добытого преступным путем либо в результате совершения преступления, по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 174, 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Доп.точки доступа:
Департамент внутреннего аудита фонда "Сколково"
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный