Поисковый запрос: (<.>K=обналичивание<.>) |
Общее количество найденных документов : 21
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Кикоть, А.
Противодействие незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж / Кикоть А. // Законность. - 2010. - № 10,- С. 11-14
Кл.слова (ненормированные):
Денежные средства -- Незаконное обналичивание -- Денежные средства -- Перевод за рубеж
Найти похожие
|
2.
|
Рамазанов, И. Р.
Обвинения в организации схемы по "обналичке" развалились в суде / Рамазанов И.Р. // Уголовный процесс. - 2011. - № 5,- С. 72-79
Кл.слова (ненормированные):
Обналичивание -- Неуплата налогов
Найти похожие
|
3.
|
Мамаев, М.
Обналичивание денежных средств: уголовно-правовая оценка / М. Мамаев // Законность. - 2006. - N 3. - С. 38-40
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- обналичивание -- уголовно-правовые нормы -- наличные деньги -- безналичные средства -- финансовые операции
Аннотация: Перевод безналичных денежных средств, находящихся на расчетном счете в кредитной организации, в наличные.
Найти похожие
|
4.
|
Харук, А. Л.
Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 23. - С. 11-16
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денег -- легализация чужого имущества -- теневой капитал -- организованная преступность -- обналичивание денег -- мошенничество -- взяточничество -- материальные ценности -- незаконные банковские операции -- незаконное предпринимательство
Аннотация: Проанализирован состав уголовно-правовой нормы, посвященной противодействию легализации в России. Устанавливается взаимосвязь ее составных частей, их взаимообусловленность на базе научной и методической литературы. Все примеры взяты из правоприменительной практики.
Найти похожие
|
5.
|
Прошунин, М. М.
Мониторинг обналичивания денежных средств в преступных целях: финансово-правовые вопросы / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 12. - С. 25-30
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- обналичивание в преступных целях -- обналичивание денежных средств -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- теневая экономика -- уход от налогообложения -- финансовая безопасность государства
Аннотация: Дается характеристика процесса обналичивания в преступных целях, рассматривается соотношение понятий "отмывание преступных доходов" и "обналичивание в преступных целях". Автором предлагается ряд мер по противодействию обналичиванию в преступных целях.
Найти похожие
|
6.
|
Мун, О.
Махинации с материнским капиталом [Текст] / О. Мун // Жилищное право. - 2013. - № 6. - С. 7-29
Кл.слова (ненормированные):
материнский капитал -- мошенничество с материнским капиталом -- обналичивание материнского капитала -- сертификаты на материнский капитал -- использование материнского капитала -- улучшение жилищных условий
Аннотация: Несмотря на то, что программа "материнский (семейный) капитал" действует уже 6-й год, большинство матерей, получив на руки сертификат, не знают, как его законно использовать. Такое непонимание, правовая безграмотность, а также узкие рамки возможности реализовать сертификат являются благоприятной почвой для возникновения и прогрессирования махинаций с использованием материнского капитала. В последнее время очень часто в СМИ появляются сообщения о таких махинациях. Для мошеннических схем наиболее удобно использование материнского капитала в целях улучшения жилищных условий, т. к. приобретение недвижимости требует больших финансовых вложений, а также существует множество способов приобретения жилья. Следующая схема "обналичивания" материнского капитала – махинации с ипотекой. Еще один вид мошенничества – покупка несуществующего дома, либо квартиры, которая тут же продается.
Найти похожие
|
7.
|
Ляскало, А. Н.
Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств [Текст] / А. Н. Ляскало // Российский следователь. - 2014. - № 17. - С. 23-28
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- обналичивание денег -- транзит -- нелегальные банки -- банковские операции -- фирмы-однодневки -- незаконное обналичивание денег -- хищение денежных средств -- оптимизация налогообложения -- безналичный перевод
Аннотация: С использованием материалов судебной практики рассматриваются процессы незаконного обналичивания и транзита денежных средств. Содержатся предложения по их уголовно-правовой оценке.
Доп.точки доступа:
Фонд "Сколково"
Найти похожие
|
8.
|
Торбин, Ю. Г.
Особенности проведения проверочных действий и возбуждение уголовного дела по фактам легализации преступных доходов, совершенной с использованием возможностей офшорных зон [Текст] / Ю. Г. Торбин, О. В. Янчуркин // Российский следователь. - 2015. - № 21. - С. 14-18
Кл.слова (ненормированные):
офшорные зоны -- легализация преступных доходов -- предварительные проверки -- возбуждение уголовных дел -- обналичивание -- правоохранительные органы
Аннотация: Анализируются данные официальной статистики, практика рассмотрения сообщений о совершенном преступлении и расследовании уголовных дел данной категории.
Доп.точки доступа:
Янчуркин, О. В.; Всероссийский государственный университет юстицииРоссийский экономический университет имени Г. В. Плеханова
Найти похожие
|
9.
|
Куприянов, А. А.
Незаконная банковская деятельность: доводы против обвинения [Текст] / А. А. Куприянов, авт. Ф. А. Куприянов // Уголовный процесс. - 2016. - № 5. - С. 45-51
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- обналичивание денежных средств -- незаконная банковская деятельность
Аннотация: В статье рассмотрены ошибки квалификации обналичивания денег по фиктивным договорам о поставках и оказании услуг. Авторы подчеркивают, что при обналичивании незаконная банковская деятельность не совершается.
Доп.точки доступа:
Куприянов, Ф. А.; Адвокатская контора Алексея Куприянова, юридическая фирмаАдвокатская контора Ф. Куприянова, юридическая фирма
Найти похожие
|
10.
|
Титова, Л.
Четыре схемы по обналичиванию. Что вызовет подозрение у суда / Л. Титова // Юрист компании. - 2016. - №10 . - С. 46-49
Кл.слова (ненормированные):
Налоговая выгода (необоснованное получение) -- Обналичивание (схемы) -- Фирмы-однодневки -- Офшорные компании (вывод средств)
Найти похожие
|
11.
|
Лошкарев, В.
Противодействие незаконному обналичиванию денежных средств / В. Лошкарев // Законность. - 2016. - № 11. - С. 46-48
Кл.слова (ненормированные):
Незаконное обналичивание денежных средств -- Обналичивание денежных средств (незаконное) -- Незаконная банковская деятельность -- Фирма-однодневка -- Незаконная финансовая деятельность
Найти похожие
|
12.
|
Торбин, Ю.
Противодействие легализации и незаконному вывозу за рубеж банковских активов / Ю. Торбин // Журнал российского права. - 2016. - № 12. - С. 91-98
Кл.слова (ненормированные):
Банковский актив (противодействие вывозу за рубеж) -- Отмывание денег -- Офшоры -- Вывод активов банка -- Криминальное банкротство -- Обналичивание -- Присвоение и растрата -- Легализация преступных доходов
Найти похожие
|
13.
|
Сычёв, П. Г.
Проблемы транспарентности российской экономики и их отражение в уголовном судопроизводстве / П. Г. Сычёв // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2013. - № 12. - С. 64-75
Кл.слова (ненормированные):
Транспарентность экономики (Россия) -- Деоффшоризация экономики (Россия) -- Инвестиционная привлекательность (Россия) -- Оффшорные юрисдикции (Россия) -- Вывод денежных средств -- Обналичивание денежных средств -- Криминальный сектор экономики (Россия) -- Оффшорные компании -- Бенефициар -- Выгодоприобретатель -- Корпоративная вуаль -- Снятие корпоративной вуали
Найти похожие
|
14.
|
Бессарабов, В. А.
Обналичивание бонусов программы лояльности: как доказать, что хищения не было [Текст] / В. А. Бессарабов, авт. Е. А. Русскевич // Уголовный процесс. - 2018. - № 5. - С. 62-64
Кл.слова (ненормированные):
бонусы -- баллы -- бонусные баллы -- бонусные программы -- программы лояльности -- мошенничество -- уголовная ответственность
Аннотация: В статье на примере конкретного дела показано, как адвокату удалось убедить следствие и прокуратуру, что незаконное использование бонусов потребительской программы лояльности не образует признаков хищения.
Доп.точки доступа:
Русскевич, Е. А.; Межрегиональная коллегия адвокатов г. МосквыМосковский университет МВД России им. В. Я. Кикотя
Найти похожие
|
15.
|
Погосян, Т. Ю.
Вопросы применения законодательства о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий [Текст] / Т. Ю. Погосян, авт. Е. В. Погосян // Российский юридический журнал. - 2017. - № 6 (ноябрь-декабрь). - С. 167-171
Кл.слова (ненормированные):
материнский капитал -- мошеннические схемы -- обналичивание средств материнского капитала -- судебная практика -- улучшение жилищных условий
Аннотация: Рассматриваются вопросы применения отдельных положений законодательства о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий в судебной практике, а также вопросы незаконного использования средств материнского капитала. Авторы предлагают положения законодательства, устанавливающие конкретные направления распоряжения материнским капиталом, либо исключить, либо расширить, чтобы избежать соблазна вовлечения семей в мошеннические схемы использования указанных средств.
Доп.точки доступа:
Погосян, Е. В.; УрГЮУ (Екатеринбург). Кафедра уголовного праваУрГЮУ (Екатеринбург). Кафедра гражданского процесса
Найти похожие
|
16.
|
Абдул-Кадыров, Ш. М.
Противодействие незаконному обналичиванию денежных средств [Текст] / Ш. М. Абдул-Кадыров // Законность. - 2018. - № 10. - С. 3-7
Кл.слова (ненормированные):
органы прокуратуры -- прокурорский надзор -- прокурорские проверки -- незаконное обналичивание денежных средств -- денежные средства -- противодействие -- незаконные финансовые операции -- незаконная банковская деятельность -- кредитные организации -- фирмы-однодневки -- незаконное образование юридического лица -- юридические лица -- предпринимательство -- регионы -- опыт работы
Аннотация: Работа прокуратуры Чеченской Республики, направленная на противодействие незаконному обналичиванию денежных средств. Прокурорские проверки нарушений денежного обращения, способствующие оттоку финансовых ресурсов из банковского сектора. В ходе проверок вскрыта сеть фирм-однодневок, через расчетные счета которых совершались незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.
Доп.точки доступа:
Прокуратура Чеченской Республики
Найти похожие
|
17.
|
Соловьева, Е. А.
О проблемах правоприменительной практики, формируемой при применении уголовной ответственности за неправомерный оборот платежных документов / Е. А. Соловьева // Ex jure. - 2020. - № 1. - С. 95-105
Кл.слова (ненормированные):
Платежные документы (неправомерный оборот) -- Средства платежа (неправомерный оборот) -- Платежные поручения (подделка) -- Реквизиты платежного документа (недостоверные) -- Счет на оплату услуг (недостоверный) -- Доход преступный -- Отмывание преступных доходов -- Обналичивание денежных средств (незаконное)
Найти похожие
|
18.
|
Лошкарев, В. В.
Противодействие незаконным финансовым операциям / В. В. Лошкарев // Законность. - 2020. - № 2. - С. 46-50
Кл.слова (ненормированные):
незаконные финансовые операции -- противодействие незаконным финансовым операциям -- денежные средства -- незаконное обналичивание -- незаконные банковские операции -- прокурорский надзор -- уголовное законодательство
Аннотация: На основании практики прокурорского надзора предложен методологический подход, применимый не только в юриспруденции, но и в других науках, учитывающих правовые аспекты законодательной регламентации финансовых операций и юридических форм противодействия незаконным финансовым операциям, который позволяет привносить системность в теорию и практику такого противодействия.
Найти похожие
|
19.
|
Лошкарев, В. В.
От незаконного обналичивания к "бумажному НДС" / В. В. Лошкарев // Законность. - 2021. - № 1. - C. С. 45-47
Кл.слова (ненормированные):
незаконные финансовые операции -- незаконное обналичивание -- бумажный НДС -- налог на добавленную стоимость -- налоги -- уплата налогов -- уклонение от уплаты налогов -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство
Аннотация: На основании практики прокурорского надзора и методологического подхода освещены основные тенденции изменения рынка незаконных финансовых операций, формирования площадок по предоставлению услуг по продаже "бумажного НДС". Проблемы правоприменения в этой сфере и предложения по возможному совершенствованию уголовного законодательства.
Найти похожие
|
20.
|
Мамаев, М. И.
О квалификации незаконного "обналичивания" денежных средств [Текст] / М. И. Мамаев // Журнал российского права. - 2006. - N 1. - C. С. 44-52
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- обналичивание денежных средств -- распоряжение денежными средствами -- юридическая ответственность -- незаконная экономическая деятельность
Аннотация: "Обналичивание" как вид незаконной экономической деятельности и как социальное явление. О субъектах правонарушения и способах незаконного "обналичивания" денежных средств.
Держатели документа:
ГПНТБ России
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный