Поисковый запрос: (<.>K=легализация незаконных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9 |
1. 
|
Волобуев, А.
Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем / Волобуев А., Литвинов А. // Законность. - 2001. - N6. - С.48-50
Кл.слова (ненормированные):
Легализация незаконных доходов -- Доход незаконный
Доп.точки доступа:
Литвинов, А.
Найти похожие
|
2.
|
Чернышов, А.
Опыт Внешнеторгбанка по организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / Чернышов А. // Уголовное право. - 2001. - №4. - С.99-100
Кл.слова (ненормированные):
Легализация незаконных доходов
Найти похожие
|
3.
|
Шашкова, А. В.
Участие адвоката в проведении финансово-правовой оценки при противодействии легализации незаконных доходов [Текст] / А. В. Шашкова // Адвокат. - 2011. - N 7. - С. 11-16
Кл.слова (ненормированные):
адвокатская деятельность -- легализация незаконных доходов -- межправительственные организации -- незаконные доходы -- отмывание незаконных доходов -- противодействие легализации незаконных доходов -- рисковый подход -- финансово-правовая оценка
Аннотация: Данная статья посвящена роли адвоката и иных лиц юридической профессии в осуществлении первичного финансового мониторинга на основе рискового подхода противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов. На примере документов ФАТФ, законодательства Украины и России автор рассматривает проблему внедрения данного подхода, его положительные и отрицательные стороны. Также в статье затронуты вопросы неравенства статуса адвоката и иных лиц юридической профессии в контексте борьбы с отмыванием незаконных доходов, предложены пути решения проблем.
Найти похожие
|
4.
|
Шашкова, А. В.
Материальный аспект отмывания незаконно полученных доходов, модели и типологии легализации [Текст] / А. В. Шашкова // Московский журнал международного права. - 2011. - N 1. - С. 148-163
Кл.слова (ненормированные):
незаконные доходы -- отмывание незаконных доходов -- отмывание денег -- легализация незаконных доходов -- методы отмывания денег
Аннотация: Основные аспекты отмывания незаконных доходов сводятся к четырем: экономическому, юридическому, материальному и процессуальному. В статье произведен анализ материального аспекта легализации, моделей и типологии отмывания незаконных доходов в контексте необходимости превентивной борьбы с указанным явлением.
Найти похожие
|
5.
|
Шашкова, А. В.
Участие нотариуса в проведении финансово-правовой оценки и противодействии легализации незаконных доходов [Текст] / А. В. Шашкова // Нотариус. - 2011. - N 3. - С. 8-11
Кл.слова (ненормированные):
нотариусы -- незаконные доходы -- легализация незаконных доходов -- отмывание незаконных доходов -- противодействие легализации незаконных доходов -- рисковый подход -- финансово-правовая оценка -- первичный финансовый мониторинг -- рекомендации -- международные организации -- межправительственные организации
Аннотация: Роль нотариусов и иных лиц юридической профессии в осуществлении первичного финансового мониторинга на основе рискового подхода к противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов.
Найти похожие
|
6.
|
Харук, А. Л.
Проблемы детерминации преступлений в сфере легализации незаконных доходов и их общественная опасность / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 21. - С. 20-23
Кл.слова (ненормированные):
детерминация преступлений -- легализация незаконных доходов -- незаконные доходы -- общественная опасность -- либерализация банковской системы -- коррупция -- государственные служащие -- банковские служащие -- отмывание денег
Аннотация: Рассмотрены объективные и субъективные предпосылки существования преступлений в сфере легализации незаконных доходов. Приводятся основные факторы социально-экономической обусловленности криминализации таких деяний, как легализация преступных доходов.
Найти похожие
|
7.
|
Харук, А. Л.
Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 24. - С. 33-37 : 1 табл.
Кл.слова (ненормированные):
легализация незаконных доходов -- денежные средства -- отмывание денег -- банковские сферы -- противодействие преступным доходам -- пороговые суммы -- финансовые разведки -- программные комплексы -- управление валютными резервами -- финансовые нарушения -- криминальная разведка -- законодательство -- правовое регулирование
Аннотация: Основные меры в борьбе с легализацией незаконных доходов. Классификация зарубежных стран по их подходу к борьбе с легализацией незаконных доходов. Контроль над отмыванием денег на стадии их размещения в финансовых учреждениях. Практически во всех развитых зарубежных странах созданы подразделения финансовой разведки, разработаны специальные программы и установлены пороговые суммы для контроля.
Найти похожие
|
8.
|
Емцева, К. Э.
Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] / К. Э. Емцева // История государства и права. - 2014. - № 11. - С. 43-45
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация незаконных доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступления в сфере экономической деятельности -- российское законодательство -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство
Аннотация: В статье осуществлен исторический анализ российского уголовного законодательства в сфере регламентации ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.
Доп.точки доступа:
Краснодарский университет МВД России
Найти похожие
|
9.
|
Корчагин, О. Н.
Типологии легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков / О. Н. Корчагин // Российский следователь. - 2016. - № 20. - С. 35-39
Кл.слова (ненормированные):
Незаконный оборот наркотиков -- Преступные доходы -- Легализация незаконных доходов
Найти похожие
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный