Поисковый запрос: (<.>K=легализация незаконных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9 |
1. ![](http://212.192.68.100/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Волобуев, А. Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем / Волобуев А., Литвинов А.> // Законность. - 2001. - N6. - С.48-50
Кл.слова (ненормированные): Легализация незаконных доходов -- Доход незаконный
Доп.точки доступа: Литвинов, А. Найти похожие
|
2. ![](http://212.192.68.100/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Чернышов, А. Опыт Внешнеторгбанка по организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / Чернышов А.> // Уголовное право. - 2001. - №4. - С.99-100
Кл.слова (ненормированные): Легализация незаконных доходов
Найти похожие
|
3. ![](http://212.192.68.100/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Шашкова, А. В. Участие адвоката в проведении финансово-правовой оценки при противодействии легализации незаконных доходов [Текст] / А. В. Шашкова> // Адвокат. - 2011. - N 7. - С. 11-16
Кл.слова (ненормированные): адвокатская деятельность -- легализация незаконных доходов -- межправительственные организации -- незаконные доходы -- отмывание незаконных доходов -- противодействие легализации незаконных доходов -- рисковый подход -- финансово-правовая оценка Аннотация: Данная статья посвящена роли адвоката и иных лиц юридической профессии в осуществлении первичного финансового мониторинга на основе рискового подхода противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов. На примере документов ФАТФ, законодательства Украины и России автор рассматривает проблему внедрения данного подхода, его положительные и отрицательные стороны. Также в статье затронуты вопросы неравенства статуса адвоката и иных лиц юридической профессии в контексте борьбы с отмыванием незаконных доходов, предложены пути решения проблем.
Найти похожие
|
4. ![](http://212.192.68.100/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Шашкова, А. В. Материальный аспект отмывания незаконно полученных доходов, модели и типологии легализации [Текст] / А. В. Шашкова> // Московский журнал международного права. - 2011. - N 1. - С. 148-163
Кл.слова (ненормированные): незаконные доходы -- отмывание незаконных доходов -- отмывание денег -- легализация незаконных доходов -- методы отмывания денег Аннотация: Основные аспекты отмывания незаконных доходов сводятся к четырем: экономическому, юридическому, материальному и процессуальному. В статье произведен анализ материального аспекта легализации, моделей и типологии отмывания незаконных доходов в контексте необходимости превентивной борьбы с указанным явлением.
Найти похожие
|
5. ![](http://212.192.68.100/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Шашкова, А. В. Участие нотариуса в проведении финансово-правовой оценки и противодействии легализации незаконных доходов [Текст] / А. В. Шашкова> // Нотариус. - 2011. - N 3. - С. 8-11
Кл.слова (ненормированные): нотариусы -- незаконные доходы -- легализация незаконных доходов -- отмывание незаконных доходов -- противодействие легализации незаконных доходов -- рисковый подход -- финансово-правовая оценка -- первичный финансовый мониторинг -- рекомендации -- международные организации -- межправительственные организации Аннотация: Роль нотариусов и иных лиц юридической профессии в осуществлении первичного финансового мониторинга на основе рискового подхода к противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов.
Найти похожие
|
6. ![](http://212.192.68.100/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Харук, А. Л. Проблемы детерминации преступлений в сфере легализации незаконных доходов и их общественная опасность / А. Л. Харук> // Российский следователь. - 2010. - N 21. - С. 20-23
Кл.слова (ненормированные): детерминация преступлений -- легализация незаконных доходов -- незаконные доходы -- общественная опасность -- либерализация банковской системы -- коррупция -- государственные служащие -- банковские служащие -- отмывание денег Аннотация: Рассмотрены объективные и субъективные предпосылки существования преступлений в сфере легализации незаконных доходов. Приводятся основные факторы социально-экономической обусловленности криминализации таких деяний, как легализация преступных доходов.
Найти похожие
|
7. ![](http://212.192.68.100/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Харук, А. Л. Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем [Текст] / А. Л. Харук> // Российский следователь. - 2010. - N 24. - С. 33-37 : 1 табл.
Кл.слова (ненормированные): легализация незаконных доходов -- денежные средства -- отмывание денег -- банковские сферы -- противодействие преступным доходам -- пороговые суммы -- финансовые разведки -- программные комплексы -- управление валютными резервами -- финансовые нарушения -- криминальная разведка -- законодательство -- правовое регулирование Аннотация: Основные меры в борьбе с легализацией незаконных доходов. Классификация зарубежных стран по их подходу к борьбе с легализацией незаконных доходов. Контроль над отмыванием денег на стадии их размещения в финансовых учреждениях. Практически во всех развитых зарубежных странах созданы подразделения финансовой разведки, разработаны специальные программы и установлены пороговые суммы для контроля.
Найти похожие
|
8. ![](http://212.192.68.100/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Емцева, К. Э. Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] / К. Э. Емцева> // История государства и права. - 2014. - № 11. - С. 43-45
Кл.слова (ненормированные): криминальные доходы -- легализация незаконных доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступления в сфере экономической деятельности -- российское законодательство -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство Аннотация: В статье осуществлен исторический анализ российского уголовного законодательства в сфере регламентации ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.
Доп.точки доступа: Краснодарский университет МВД России Найти похожие
|
9. ![](http://212.192.68.100/irbis64r_01/images/printer.jpg)
|
Корчагин, О. Н. Типологии легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков / О. Н. Корчагин> // Российский следователь. - 2016. - № 20. - С. 35-39
Кл.слова (ненормированные): Незаконный оборот наркотиков -- Преступные доходы -- Легализация незаконных доходов
Найти похожие
|
|