Поисковый запрос: (<.>K=Финансовый мониторинг<.>) |
Общее количество найденных документов : 36
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Сальникова, О. В.
Правовые аспекты финансового мониторинга в Российской Федерации / Сальникова О. В. // Норма. Закон. Законодательство. Право: тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. (Пермь, апр. 2005) / Перм. ун-т. - 2006. - Ч. 2. - С. 30-32
Кл.слова (ненормированные):
правоведение -- финансовое право -- кредитно-финансовый рынок -- легализация доходов -- финансовый мониторинг
Найти похожие
|
2.
|
Горбунова, О. Н.
Финансовый мониторинг и проблемы финансового права / Горбунова О. Н. // Известия высших учебных заведений. Правоведение. - 2002. - № 5. - С. 42-49
Кл.слова (ненормированные):
Финансовая деятельность государства -- Финансовый мониторинг
Найти похожие
|
3.
|
Прошунин, М. М.
Принципы построения системы финансовых институтах / Прошунин М.М. // Финансовое право. - 2010. - № 3.С.31-35
Кл.слова (ненормированные):
Финансовый мониторинг -- Внутренний контроль
Найти похожие
|
4.
|
Дракин, А. А.
Административно-правовой статус финансовых разведок государств-участников СНГ: сравнительный анализ / Дракин А.А. // Финансовое право. - 2010. - № 6.С.21-23
Кл.слова (ненормированные):
Финансовый мониторинг -- Финансовая разведка -- Отмывание доходов
Найти похожие
|
5.
|
Матушкин, А. В.
Сделка и финансовая операция как объекты финансового мониторинга / Матушкин А.В., Прошунин М.М. // Финансовое право. - 2010. - № 6.С.24-27
Кл.слова (ненормированные):
Финансовый мониторинг -- Противодействие легализации доходов -- Сделка
Доп.точки доступа:
Прошунин, М. М.
Найти похожие
|
6.
|
Прошунин, М. М.
Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов / Прошунин М.М. // Банковское право. - 2010. - № 3.С.39-41
Кл.слова (ненормированные):
Легализация преступных доходов -- Кредитные организации -- Финансовый мониторинг
Найти похожие
|
7.
|
Прошунин, М. М.
К вопросу о соотношении финансового мониторинга и финансового контроля / Прошунин М.М. // Финансовое право. - 2010. - № 10.С.21-24
Кл.слова (ненормированные):
Финансовый мониторинг -- Финансовый контроль -- Финансирование терроризма
Найти похожие
|
8.
|
Булаев, А. А.
Организационная структура российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А. А. Булаев // Закон. - 2008. - N 10. - С. 183-188 : фот.
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- нелегальные доходы -- отмывание денег -- противодействие отмыванию денег -- финансовый мониторинг -- государственный финансовый мониторинг -- преступления
Аннотация: Вопросы борьбы с легализацией денег особенно актуальны для отечественной правовой системы. Автор статьи знакомит со структурой органов, которые призваны предотвращать ввод в обращение таких денежных средств.
Найти похожие
|
9.
|
Манукян, А. Г.
Может ли Федеральная служба по финансовому мониторингу рассчитывать на финансово-кредитные организации и адвокатов: к вопросу о толковании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Манукян А. Г. // Банковское право. - 2006. - N 3. - С. 54-55
Кл.слова (ненормированные):
федеральные службы -- финансовый мониторинг -- кредитные организации -- адвокаты -- законы -- противодействие легализации -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- адвокатская деятельность
Аннотация: Рассмотрены противоречия в законодательстве, касающиеся вопроса обязанности адвокатов уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу о сделках своих клиентов, которые могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.
Найти похожие
|
10.
|
Степанков, Д. В.
Реализация Федеральной службой по финансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / Степанков Д. В. // Банковское право. - 2006. - N 6. - С. 2-5
Кл.слова (ненормированные):
федеральные службы -- отмывание преступных доходов -- финансовый мониторинг -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- надзорная деятельность -- противодействие финансированию терроризма -- террористические организации
Аннотация: Приведены практические результаты деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Рассмотрено информационно-технологическое обеспечение и надзорная деятельность Росфинмониторинга, проведен анализ взаимодействия данной организации с правоохранительными органами в сфере противодействия финансирования терроризма.
Найти похожие
|
11.
|
Махмутова, Э. Х.
Стандартизация форм отчетности в целях финансового контроля за коммерческими банками / Махмутова Э. Х. // Банковское право. - 2005. - N 4. - С. 22-29
Кл.слова (ненормированные):
банки -- кредитные организации -- отчетность -- финансовый контроль -- банковский надзор -- финансовая отчетность -- консолидированная отчетность -- стандарты отчетности -- международные стандарты финансовой отчетности -- МСФО -- внутренний контроль -- внутренний аудит -- налоговые службы -- финансовый мониторинг -- налоговые агенты -- федеральные службы
Аннотация: Рассмотрен внешний государственный контроль за финансовой деятельностью кредитных организаций со стороны Банка России, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и внутренний контроль службой внутреннего аудита банка. Изложены особенности составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) .
Найти похожие
|
12.
|
Дракина, М. Н.
Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. 23-29
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
13.
|
Голец, Г. А.
Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга / Г. А. Голец // Международное публичное и частное право. - 2010. - N 4 (55). - С. 13-15
Кл.слова (ненормированные):
конвенции -- финансовый мониторинг -- легализация доходов -- отмывание доходов -- превентивные меры -- кредитные организации -- документы -- надлежащая проверка клиента -- российское законодательство -- национальное правовое регулирование -- международные стандарты
Аннотация: О соответствии российского законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, международным стандартам.
Найти похожие
|
14.
|
Карпович, О. Г.
Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Карпович О. Г. // Российский следователь. - 2008. - N 21. - С. 29-33
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание денег -- финансовый мониторинг -- экспертиза доходов -- операции с денежными средствами -- финансовые расследования
Аннотация: Цели, задачи и функции Комитета РФ по финансовому мониторингу. Его структура и полномочия.
Найти похожие
|
15.
|
Голец, Г. А.
Система правовой регламентации деятельности органов финансового мониторинга в странах ЕС / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - N 1. - С. 34-36
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконный оборот наркотиков -- банковские системы
Аннотация: В связи с увеличением числа преступлений, связанных с распространением наркотиков, терроризмом, отмыванием доходов, требуется более тщательная разработка норм, регулирующих деятельность органов, осуществляющих контроль в данной сфере. Перечислены нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов финансового мониторинга за рубежом.
Найти похожие
|
16.
|
Крохина, Ю. А.
[Рецензия] / Крохина Ю. А. // Финансовое право. - 2004. - N 2. - С. 68-69
Кл.слова (ненормированные):
рецензии -- финансы -- финансовое право -- мониторинги -- финансовый мониторинг
Найти похожие
|
17.
|
Прошунин, М. М.
Финансовый мониторинг операций влиятельных политических лиц / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2007. - N 8. - С. 5-9
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- влиятельные политические лица -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма -- коррупция -- борьба с коррупцией -- преступные доходы
Аннотация: Отмечен ряд предпосылок, указывающих на необходимость введения в России законодательного регулирования финансового мониторинга за операциями влиятельных политических лиц. Рассмотрен мировой опыт проведения таких мониторингов в целях пресечения отмывания нелегальных доходов данных лиц и противодействия коррупции.
Найти похожие
|
18.
|
Дракин, А. А.
К вопросу об особенностях правового статуса Федеральной службы по финансовому мониторингу / А. А. Дракин // Финансовое право. - 2008. - N 12. - С. 2-3
Кл.слова (ненормированные):
государственный контроль -- государственный финансовый контроль -- легализация преступных доходов -- органы исполнительной власти -- органы контроля -- отмывание преступных доходов -- правовой статус -- преступные доходы -- федеральные службы -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность
Аннотация: Классифицируются и характеризуются функции Росфинмониторинга, аспекты его правового статуса как центрального органа исполнительной власти в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
19.
|
Прошунин, М. М.
Правовые вопросы противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2008. - N 11. - С. 13-18
Кл.слова (ненормированные):
борьба с терроризмом -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- правовое определение терроризма -- правовые акты -- преступные доходы -- террористическая деятельность -- финансирование доходов -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- экстремистская деятельность
Аннотация: Статья посвящена вопросам противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга. Рассматривается определение "финансирование терроризма" в соответствии с международными и российскими нормативными актами. Предлагаются меры по противодействию финансированию терроризма как часть финансового мониторинга.
Найти похожие
|
20.
|
Неверова, Н. В.
Современное состояние и перспективы развития финансово-правовой науки в области валютных правоотношений / Н. В. Неверова // Финансовое право. - 2009. - N 2. - С. 16-18
Кл.слова (ненормированные):
валютное регулирование -- валютные правоотношения -- валютный контроль -- государственный контроль -- научно-практические конференции -- финансовое право -- финансово-правовая наука -- финансовый мониторинг -- юридическая литература
Аннотация: Современные валютные правоотношения рассматриваются с точки зрения таких ключевых понятий, как валютное регулирование и валютный контроль. Автором рассматриваются перспективы развития системы финансового мониторинга.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный