Поисковый запрос: (<.>K=Легализация доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 74
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Кравец, Ю. П.
Противодействие коррупции и легализации полученных доходов / Кравец Ю.П. // Коррупция в органах государственной власти: природа, меры противодействия, международное сотрудничество: Сб. статей. - Н.Новгород, 2001. - С. 338-345
Кл.слова (ненормированные):
коррупция -- легализация доходов
Найти похожие
|
2.
|
Сальникова, О. В.
Правовые аспекты финансового мониторинга в Российской Федерации / Сальникова О. В. // Норма. Закон. Законодательство. Право: тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. (Пермь, апр. 2005) / Перм. ун-т. - 2006. - Ч. 2. - С. 30-32
Кл.слова (ненормированные):
правоведение -- финансовое право -- кредитно-финансовый рынок -- легализация доходов -- финансовый мониторинг
Найти похожие
|
3.
|
Зимарин, В.
Честь имею! : [О проекте закона о противодействии отмыванию преступных доходов] / Зимарин В. // Закон. - 2001. - N6. - С.98-102
Кл.слова (ненормированные):
Легализация доходов -- Отмывание преступных доходов
Найти похожие
|
4.
|
Асланов, А. Х.
Группа органов банковского банковского надзора по оффшорам как механизм международно-правового регулирования деятельности оффшорных финансовых центров / Асланов А.Х. // Московский журнал международного права. - 2010. - № 4,- С. 68-71
Кл.слова (ненормированные):
Оффшорные финансовые центры -- Оффшоры -- Банковский надзор -- Банковский надзор -- Оффшоры -- "Отмывание" денег -- Легализация доходов
Найти похожие
|
5.
|
Иванов, Э. А.
Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / Э. А. Иванов // Государство и право. - 2005. - N 2. - С. 44-49
Кл.слова (ненормированные):
правовые нормы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- отмывание денег -- преступления -- международное уголовное право -- борьба с преступностью
Аннотация: В статье рассмотрены принципы, лежащие в основе системы международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
6.
|
Зимин, О. В.
Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / О. В. Зимин, Д. Ю. Гребнев // Российская юстиция. - 2007. - N 3. - С. 17-21
Кл.слова (ненормированные):
законы -- комментарии -- кодексы -- денежные средства -- легализация доходов -- легализация имущества -- преступления -- отмывания денежных средств
Аннотация: Комментарий к статьям 174 и 174/1 Уголовного кодекса РФ.
Доп.точки доступа:
Гребнев, Д. Ю.
Найти похожие
|
7.
|
Давыдов, В. С.
Легализация (отмывание) преступных доходов - особенности применительно к организованной преступности, терроризму и коррупции / В. С. Давыдов // Российская юстиция. - 2006. - N 3. - С. 43-49
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- организованная преступность -- терроризм -- коррупция -- преступления -- преступные доходы
Аннотация: Проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов.
Найти похожие
|
8.
|
Пономарев, П. Г.
Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов / П. Г. Пономарев, М. И. Прохорова, О. А. Рыхлов // Российский следователь. - 2007. - N 2. - С. 19-21
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- преступные доходы -- отмывание доходов -- сделки с имуществом
Аннотация: Предложена новая конструкция ст. 174 УК России, которая позволяющая повысить эффективность уголовно-правовой борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
Доп.точки доступа:
Прохорова, М. И.; Рыхлов, О. А.
Найти похожие
|
9.
|
Якимов, О.
Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях Пленумов Верховных Судов России и Украины / Олег Якимов, Светлана Якимова // Уголовное право. - 2007. - N 1. - С. 63-67
Кл.слова (ненормированные):
зарубежные страны -- преступные доходы -- судебная практика -- легализация доходов -- уголовная ответственность -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Для успешного противостояния транснациональным преступлениям сотрудники правоохранительных органов обоих государств должны не только знать положения действующего в них законодательства, но и учитывать складывающуюся в них судебную практику.
Доп.точки доступа:
Якимова, С.; Российская Федерация \верховный суд, пленум\Верховный Суд РФ \пленум\; Украина \верховный суд, пленум\; Верховный Суд Украины \пленум\
Найти похожие
|
10.
|
Ситникова, А.
Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Александра Ситникова // Уголовное право. - 2006. - N 4. - С. 56-59
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- денежные средства -- незаконные доходы
Аннотация: Легализация незаконных доходов может осуществляться за счет совершения действий, закрепленных в диспозициях ст. 174 УК РФ.
Найти похожие
|
11.
|
Гасников, К. Д.
Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / К. Д. Гасников // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".
Найти похожие
|
12.
|
Журавлев, М. П.
Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика / М. П. Журавлев, Е. М. Журавлева // Журнал российского права. - 2004. - N 3. - С. 32-42
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- незаконные доходы -- легализация -- легализация доходов -- уголовная ответственность -- судебная практика -- отмывание денег
Аннотация: О проблеме борьбы с легализацией незаконных доходов.
Доп.точки доступа:
Журавлева, Е. М.
Найти похожие
|
13.
|
Куровская, Л.
Что мешает расследованию преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174 (1) УК / Л. Куровская // Законность. - 2004. - N 3. - С. 43-44
Кл.слова (ненормированные):
квалификация преступлений -- экономические преступления -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- легализация доходов -- легализация преступных доходов
Аннотация: "Отмывание" преступных доходов как явление представляет собой, по мнению автора, любое деяние или совокупность деяний, которые направлены на сокрытие или представление в ложном свете их незаконного происхождения, чтобы выдать их за средства, полученные из легальных источников.
Найти похожие
|
14.
|
Васильев, А.
Объект преступления при легализации доходов от преступной деятельности / А. Васильев // Законность. - 2004. - N 9. - С. 2-5
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- легализация доходов -- преступная деятельность -- отмывание доходов
Аннотация: О борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
15.
|
Камынин, И.
Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ / И. Камынин // Законность. - 2005. - N 4. - С. 18-22
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- борьба с отмыванием денег -- финансовые меры по борьбе с отмыванием денег -- борьба с финансированием терроризма -- международное сотрудничество -- преступные доходы
Аннотация: Рекомендации ФАТФ направлены на реализацию международных стандартов в области проведения политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. РФ стала членом ФАТФ в 2002 г.
Доп.точки доступа:
ФАТФ; Международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег
Найти похожие
|
16.
|
Жубрин, Р.
Расследование легализации преступных доходов / Р. Жубрин // Законность. - 2006. - N 2. - С. 17-19
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- криминальные средства -- преступная деятельность -- легализуемые доходы -- оперативно-розыскная деятельность -- финансовые операции -- доходы
Аннотация: Оперативно-розыскная деятельность для установления преступного происхождения доходов.
Найти похожие
|
17.
|
Жубрин, Р.
Выявление легализации преступных доходов / Р. Жубрин // Законность. - 2006. - N 12. - С. 14-16
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- криминальные доходы -- преступная деятельность -- уголовные дела
Аннотация: Наиболее часто легализация доходов, полученных преступным путем, выявляется в ходе расследования уголовных дел по основному (предыдущему) преступлению.
Найти похожие
|
18.
|
Жубрин, Р.
Установление обстоятельств, способствующих легализации преступных доходов / Р. Жубрин // Законность. - 2006. - N 10. - С. 19-20
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация -- следственные действия -- отмывание доходов -- доходы -- легализация доходов
Аннотация: Органы следствия должны не только выявлять и пресекать легализацию преступных доходов, но и принимать меры для устранения причин и условий, способствующих совершению преступления.
Найти похожие
|
19.
|
Жубрин, Р.
Выявление прокурором легализации преступных доходов в сфере экономики / Р. Жубрин // Законность. - 2007. - N 8. - С. 21-23
Кл.слова (ненормированные):
прокурорский надзор -- преступные доходы -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- экономические преступления
Аннотация: Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов.
Найти похожие
|
20.
|
Жубрин, Р. В.
Повышение эффективности уголовно-правовых средств борьбы с легализацией преступных доходов в России [Текст] / Р. В. Жубрин // Закон. - 2011. - N 9. - С. 80-85
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- криминальные инвестиции -- уголовное законодательство -- правоприменение -- квалификация преступлений -- права предпринимателей
Аннотация: Неверное применение статей 174 и 174. 1 Уголовного кодекса РФ: анализ ошибок квалификации составов преступлений и причин их распространенности. Рекомендации автора по совершенствованию применения уголовно-правовых мер противодействия легализации преступных доходов.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный