Научная Библиотека Пермского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Базы данных

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи) - результаты поиска

Вид поиска

Основная библиотечная БД

Труды учёных ПГНИУ

Диссертации

Журналы

Рациональное природопользование

Иностранная периодика

Дореволюционная периодика

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)

Туризм

История Пермского университета

Продолжающиеся издания

Музейный книжный фонд

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации преступных доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 16
Показаны документы с 1 по 16

Ланцова, А. В.
Правовые проблемы реализации принципа независимости кредитных организаций при осуществлении ими банковской деятельности / Ланцова А. В. // Банковское право. - 2003. - № 4. - С. 9-13
Кл.слова (ненормированные):
Банковское право -- Банковская деятельность -- Кредитные организации -- Независимость кредитных организаций -- Публично-правовые обязанности -- Валютный контроль -- Противодействие легализации преступных доходов

Найти похожие

Жубрин, Р.
Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов / Жубрин Р. // Законность. - 2010. - № 9,- С. 22-25
Кл.слова (ненормированные):
Противодействие легализации преступных доходов -- Прокурорский надзор -- Прокурорский надзор -- Преступные доходы

Найти похожие

Прошунин, М. М.
Мониторинг обналичивания денежных средств в преступных целях: финансово-правовые вопросы / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 12. - С. 25-30
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- обналичивание в преступных целях -- обналичивание денежных средств -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- теневая экономика -- уход от налогообложения -- финансовая безопасность государства
Аннотация: Дается характеристика процесса обналичивания в преступных целях, рассматривается соотношение понятий "отмывание преступных доходов" и "обналичивание в преступных целях". Автором предлагается ряд мер по противодействию обналичиванию в преступных целях.

Найти похожие

Тагашева, О. В.
К вопросу о применении принципов ИОСКО в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем [Текст] / О. В. Тагашева // Финансовое право. - 2015. - № 4. - С. 21-25
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционные схемы -- отмывание преступных средств -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- регулирование рынка ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- финансово-правовое регулирование -- финансовый рынок
Аннотация: В статье рассматриваются принципы ИОСКО, которые имеют отношение к сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и роль финансового права в регулировании указанных отношений.

Доп.точки доступа:
Курский государственный университет

Найти похожие

Лысова, Ю. В.
О заградительных тарифах в банковской практике [Текст] / Ю. В. Лысова // Право и экономика. - 2016. - № 2. - С. 59-65
Кл.слова (ненормированные):
противодействие легализации преступных доходов -- заградительные тарифы -- банковская практика -- защита интересов клиента банка -- договор банковского счета -- гражданско-правовое обязательство -- административная ответственность -- неустойка -- судебное производство -- договоры
Аннотация: В работе дан анализ правовой природы нового правового явления в банковской практике - заградительным тарифам. В частности, в противовес доминирующей позиции о штрафном характере таких сборов как гражданско-правовой неустойки, автор приходит к выводу, что они являются нормами публичного права, у клиента нет обязательства, которое они могли бы обеспечивать, банк не заинтересован в проведении финансового мониторинга, договор банковского счета не может регулировать осуществление банками публично-правовых функций. Автор раскрывает практические проблемы правоприменения в области взыскания заградительных тарифов, в том числе, неустоявшуюся практику в выборе надлежащего способа судебной защиты в виду отсутствия единства правовой квалификации обсуждаемого института.

Найти похожие

Лысова, Ю. В.
О гражданско-правовой ответственности за применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма [Текст] / Ю. В. Лысова // Право и экономика. - 2016. - № 8. - С. 72-79
Кл.слова (ненормированные):
противодействие легализации преступных доходов -- законодательство -- гарантии в банковской сфере -- антилегализационное законодательство
Аннотация: Статья посвящена вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере антилегализационного законодательства. Сложность практического решения данного вопроса состоит в столкновении публичных интересов с гарантиями гражданских прав в банковской сфере и необходимостью найти баланс между ними. Автор анализирует многочисленную судебную практику и выявляет вопросы, требующие законодательного реформирования.

Найти похожие

Барышева, К. А.
Трансграничные зеркальные сделки: частноправовая природа и риски привлечения к ответственности [Текст] / К. А. Барышева, авт. Д. М. Максимов // Закон. - 2017. - № 10. - С. 110-121
Кл.слова (ненормированные):
зеркальные сделки -- трансграничные сделки -- отмывание денег -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- сомнительные операции -- комплаенс -- внутренний контроль -- финансовые рынки -- манипулирование рынками -- соглашения о признании вины -- уголовная ответственность -- административная ответственность -- национальное законодательство
Аннотация: Анализируется юридическая природа зеркальных сделок, степень их защищенности и обоснованности с точки зрения частного права, приводятся аргументы в пользу их легального признания, оцениваются риски их заключения с позиций уголовного и административного права, возможность квалификации в качестве отмывочных операций финансовыми регуляторами США, Великобритании и России. Рассматривается современное российское "антиотмывочное" законодательство и стандарты борьбы с легализацией преступных доходов, манипулированием рынками. Эффективность механизмов банковского надзора исследуется на примере зеркальных сделок Дойче Банка.

Доп.точки доступа:
Максимов, Д. М.; Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Факультет праваНациональный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Факультет права

Найти похожие

Кули-Заде, Т. А.
Легализация (отмывание) преступных доходов и коррупционная преступность: международно-правовые аспекты регулирования [Текст] / Т. А. Кули-Заде = Legalization (laundering) of proceeds of crime and corruption crime: international legal aspects of regulation // Российская юстиция. - 2018. - № 5. - С. 17-21
Кл.слова (ненормированные):
коррупционная преступность -- коррупционные преступления -- коррупционная деятельность -- коррупция -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- международно-правовые аспекты регулирования -- международно-правовые документы -- международные нормативные правовые акты -- международное уголовное право -- конвенции -- международные организации
Аннотация: Анализ международных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов в результате коррупционной деятельности. Материал статьи основан на изучении таких международно-правовых документов, как Конвенция ООН против коррупции, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, Рекомендации ФАТФ.

Найти похожие

Дедиков, С.
Субъектный состав процедуры идентификации клиентов и иных лиц в рамках противолегализационного контроля [Текст] : правовые аспекты / С. Дедиков // Хозяйство и право. - 2018. - № 7. - С. 57-77
Кл.слова (ненормированные):
виды идентификации -- законы -- идентификация клиентов -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- субъекты идентификации
Аннотация: Исследуются правовые аспекты идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются существующие правовые проблемы, вносятся предложения о способах их решения.

Найти похожие

10.

Набережный, А.
Банк включил компанию в черный список. Как выйти из него без последствий [Текст] / А. Набережный // Арбитражная практика для юристов. - 2018. - № 5. - С. 32-39
Кл.слова (ненормированные):
банки -- клиенты банков -- черные списки -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- права клиентов -- восстановление прав клиентов -- проверка клиентов -- признаки подозрительности -- судебная практика
Аннотация: О внесении изменений в законодательство, предусматривающие возможность выхода компании из черного списка обслуживающего ее банка. Проанализированы алгоритмы, которые клиент может использовать для доказательства своей добросовестности и благонадежности.

Доп.точки доступа:
Редакция журнала "Арбитражная практика для юристов"

Найти похожие

11.

Кукин, А. В.
Вклад в обход закона [Текст] / А. В. Кукин, авт. О. П. Плешанова // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. - 2018. - № 4. - С. 21-26
Кл.слова (ненормированные):
противодействие легализации преступных доходов -- отмывание денег -- банковские вклады -- банки -- банковские счета -- кодексы -- банковские депозиты -- физические лица
Аннотация: Комментарий к определению Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 30. 01. 2018 № 78-КГ17-90. Рассматривается дело о противодействии легализации преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Плешанова, О. П.

Найти похожие

12.

Прошунин, М. М.
Финансовый мониторинг и цифровая экономика: вызовы и пути их решения [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2018. - № 8. - С. 3-7
Кл.слова (ненормированные):
цифровая экономика -- финансовые правоотношения -- финансовый мониторинг -- противодействие легализации преступных доходов -- биометрическая идентификация -- финансовые операции -- правовые риски -- финансовые технологии -- финансовое законодательство
Аннотация: В статье анализируются финансово-правовые вопросы, связанные с имплементацией биометрической идентификации, использованию аватаров при осуществлении платежей и иных финансовых операций. Предлагается ввести административную ответственность за предоставление доступа к электронным системам третьим лицам, без надлежащего уведомления об этом агентов финансового мониторинга. Автор рассматривает основные правовые риски в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, связанные с использованием финансовых технологий. В статье рассматривается ряд правовых принципов, которые должны стать основой регулирования общественных отношений в сфере финтеха, а также предлагаются пути совершенствования действующего финансового законодательства в данной сфере.

Доп.точки доступа:
Российский государственный университет правосудия

Найти похожие

13.

Кули-Заде, Т. А.
Уголовно-правовые меры противодействия легализации преступных доходов: европейские национальные практики [Текст] / Т. А. Кули-Заде = Criminal law measures to counteract the legalization of criminal proceeds: european national practices // Российская юстиция. - 2019. - № 10. - C. С. 19-22
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- европейские национальные практики -- административная ответственность -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство -- французское законодательство -- итальянское законодательство -- немецкое законодательство
Аннотация: Анализ уголовного законодательства Франции, ФРГ и Италии, устанавливающих ответственность за легализацию преступных доходов. Обосновывается, что система противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов сочетает уголовную и административную ответственность за данные преступления, а уголовная ответственность наступает как за умышленные так и за неосторожные деяния.

Найти похожие

14.

Лысова, Ю. В.
О правовом статусе кредитных и некредитных финансовых организаций при реализации ими публично-правовых функций / Ю. В. Лысова // Хозяйство и право. - 2020. - № 12. - C. С. 64-74
Кл.слова (ненормированные):
административный статус -- валютный контроль -- гражданско-правовой статус -- кредитные финансовые организации -- некредитные финансовые организации -- ограничение гражданских прав -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- публично-правовые функции -- публичное право -- финансово-правовой статус -- частное право
Аннотация: Рассматриваются спорные вопросы определения отраслевой принадлежности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в связи с наделением их новыми функциями по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и валютному контролю. Сделан вывод о необходимости реформирования созданного механизма ПОД/ФТ и валютного контроля.

Найти похожие

15.

Фазилов, Ф. М.
Риски применения виртуальных активов в отмывании денег [Текст] / Ф. М. Фазилов // Финансовое право. - 2022. - № 3. - С. 35-36
Кл.слова (ненормированные):
финансовые риски -- криптовалюты -- виртуальные активы -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- финансовые правоотношения -- преступные доходы
Аннотация: В данной статье автором проанализировано влияние виртуальных активов на риски по отмыванию преступных доходов. В исследовании перечислены основные проблемы и угрозы в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Найти похожие

16.

Бызова, М. В.
Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика [Текст] / М. В. Бызова, В. С. Калашников // Законность. - 2023. - № 7. - С. 32-37
Кл.слова (ненормированные):
противодействие легализации преступных доходов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- правовые средства -- привлечение к уголовной ответственности -- уголовная ответственность -- правоприменительная практика
Аннотация: Проблема недостаточности правовых средств прокурора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Краткий анализ правовых средств выявления нарушений. Критика существующего института банковской и нотариальной тайны.

Доп.точки доступа:
Калашников, В. С.

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика обращений

Статистика за 16.07.2024
Число запросов	31310
Число посетителей	615
Число заказов	1

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)