Главная Упрощенный режим

Базы данных


Библиотека юридичеcкого факультета (статьи) - результаты поиска

Вид поиска
Основная библиотечная БД
Труды учёных ПГНИУ
Диссертации
Журналы
Рациональное природопользование
Иностранная периодика
Дореволюционная периодика
Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)
Туризм
История Пермского университета
Продолжающиеся издания
Музейный книжный фонд
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=зеркальные сделки<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Барышева, К. А.
    Трансграничные зеркальные сделки: частноправовая природа и риски привлечения к ответственности [Текст] / К. А. Барышева, авт. Д. М. Максимов // Закон. - 2017. - № 10. - С. 110-121
Кл.слова (ненормированные):
зеркальные сделки -- трансграничные сделки -- отмывание денег -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- сомнительные операции -- комплаенс -- внутренний контроль -- финансовые рынки -- манипулирование рынками -- соглашения о признании вины -- уголовная ответственность -- административная ответственность -- национальное законодательство
Аннотация: Анализируется юридическая природа зеркальных сделок, степень их защищенности и обоснованности с точки зрения частного права, приводятся аргументы в пользу их легального признания, оцениваются риски их заключения с позиций уголовного и административного права, возможность квалификации в качестве отмывочных операций финансовыми регуляторами США, Великобритании и России. Рассматривается современное российское "антиотмывочное" законодательство и стандарты борьбы с легализацией преступных доходов, манипулированием рынками. Эффективность механизмов банковского надзора исследуется на примере зеркальных сделок Дойче Банка.


Доп.точки доступа:
Максимов, Д. М.; Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Факультет праваНациональный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Факультет права

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
Статистика обращений
Статистика
за 24.08.2024
Число запросов 15837
Число посетителей 423
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)