Поисковый запрос: (<.>A=Прошунин, М. М.$<.>) |
Общее количество найденных документов : 26
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Прошунин, М. М.
Правовые вопросы организации системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в кредитной организации / Прошунин М. М. // Вестник Российского университета дружбы народов: науч. журн. Серия: Юридические науки. - М., 2005. - № 2 (18), С. 31-38
Кл.слова (ненормированные):
Легализация преступных доходов (противодействие)
Найти похожие
|
2.
|
Прошунин, М. М.
Правовые основы деятельности ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях / Прошунин М.М. // Банковское право. - 2009. - № 2.С.39-43
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов
Найти похожие
|
3.
|
Прошунин, М. М.
Правовые вопросы проведения кредитными организациями депозитно-расчетных банковских операций в рамках финансового мониторинга / Прошунин М.М. // Банковское право. - 2009. - № 4.С.22-27
Кл.слова (ненормированные):
Депозитно-расчетные банковские операции
Найти похожие
|
4.
|
Батяева, А. Р.
О статусе должностного лица, ответственного за создание и функционирование системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в кредитной организации / Батяева А.Р., Прошунин М.М. // Банковское право. - 2009. - № 5.С.44-47
Кл.слова (ненормированные):
Легализация преступных доходов -- Противодействие -- Статус должностного лица по ПОД/ФТ
Доп.точки доступа:
Прошунин, М. М.
Найти похожие
|
5.
|
Прошунин, М. М.
Принципы построения системы финансовых институтах / Прошунин М.М. // Финансовое право. - 2010. - № 3.С.31-35
Кл.слова (ненормированные):
Финансовый мониторинг -- Внутренний контроль
Найти похожие
|
6.
|
Матушкин, А. В.
Сделка и финансовая операция как объекты финансового мониторинга / Матушкин А.В., Прошунин М.М. // Финансовое право. - 2010. - № 6.С.24-27
Кл.слова (ненормированные):
Финансовый мониторинг -- Противодействие легализации доходов -- Сделка
Доп.точки доступа:
Прошунин, М. М.
Найти похожие
|
7.
|
Прошунин, М. М.
Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов / Прошунин М.М. // Банковское право. - 2010. - № 3.С.39-41
Кл.слова (ненормированные):
Легализация преступных доходов -- Кредитные организации -- Финансовый мониторинг
Найти похожие
|
8.
|
Прошунин, М. М.
К вопросу о соотношении финансового мониторинга и финансового контроля / Прошунин М.М. // Финансовое право. - 2010. - № 10.С.21-24
Кл.слова (ненормированные):
Финансовый мониторинг -- Финансовый контроль -- Финансирование терроризма
Найти похожие
|
9.
|
Прошунин, М. М.
Государственная регистрация кредитных организаций в Российской Федерации / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2005. - N 8. - С. 36-41
Кл.слова (ненормированные):
государственная регистрация -- кредитные организации -- банки
Аннотация: Подробно рассмотрены этапы государственной регистрации кредитных организаций в России и пути развития правового регулирования данной процедуры.
Найти похожие
|
10.
|
Прошунин, М. М.
Финансовый мониторинг операций влиятельных политических лиц / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2007. - N 8. - С. 5-9
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- влиятельные политические лица -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма -- коррупция -- борьба с коррупцией -- преступные доходы
Аннотация: Отмечен ряд предпосылок, указывающих на необходимость введения в России законодательного регулирования финансового мониторинга за операциями влиятельных политических лиц. Рассмотрен мировой опыт проведения таких мониторингов в целях пресечения отмывания нелегальных доходов данных лиц и противодействия коррупции.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный