Научная Библиотека Пермского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Базы данных

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи) - результаты поиска

Вид поиска

Основная библиотечная БД

Труды учёных ПГНИУ

Диссертации

Журналы

Рациональное природопользование

Иностранная периодика

Дореволюционная периодика

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)

Туризм

История Пермского университета

Продолжающиеся издания

Музейный книжный фонд

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Голец, Г. А.$<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Голец, Г. А.
Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга / Г. А. Голец // Международное публичное и частное право. - 2010. - N 4 (55). - С. 13-15
Кл.слова (ненормированные):
конвенции -- финансовый мониторинг -- легализация доходов -- отмывание доходов -- превентивные меры -- кредитные организации -- документы -- надлежащая проверка клиента -- российское законодательство -- национальное правовое регулирование -- международные стандарты
Аннотация: О соответствии российского законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, международным стандартам.

Найти похожие

Голец, Г. А.
Система правовой регламентации деятельности органов финансового мониторинга в странах ЕС / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - N 1. - С. 34-36
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконный оборот наркотиков -- банковские системы
Аннотация: В связи с увеличением числа преступлений, связанных с распространением наркотиков, терроризмом, отмыванием доходов, требуется более тщательная разработка норм, регулирующих деятельность органов, осуществляющих контроль в данной сфере. Перечислены нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов финансового мониторинга за рубежом.

Найти похожие

Голец, Г. А.
Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - N 19. - С. 35-37
Кл.слова (ненормированные):
отмывание доходов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансовая разведка -- финансовый терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая информация -- противодействие легализации капиталов -- зарубежный опыт
Аннотация: Вопрос развития законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Рассмотрены вопросы финансового, административного и международного права. Статья написана на основе англоязычных публикаций, ранее не переводившихся на русский язык.

Найти похожие

Голец, Г. А.
Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга / Г. А. Голец // Финансовое право. - 2009. - N 7. - С. 2-3
Кл.слова (ненормированные):
информационный обмен -- легализация доходов -- органы финансового мониторинга -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовая разведка -- финансовое право -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются основные документы, принятые на международном уровне в сфере международного финансового мониторинга; анализируются направления сотрудничества Российской Федерации с другими государствами и международными организациями по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика обращений

Статистика за 18.08.2024
Число запросов	10820
Число посетителей	410
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)