Научная Библиотека Пермского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Базы данных

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи) - результаты поиска

Вид поиска

Основная библиотечная БД

Труды учёных ПГНИУ

Диссертации

Журналы

Рациональное природопользование

Иностранная периодика

Дореволюционная периодика

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)

Туризм

История Пермского университета

Продолжающиеся издания

Музейный книжный фонд

Область поиска

Найдено в других БД:

Основная библиотечная БД (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=финансовая разведка<.>)

Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9

Дракин, А. А.
Административно-правовой статус финансовых разведок государств-участников СНГ: сравнительный анализ / Дракин А.А. // Финансовое право. - 2010. - № 6.С.21-23
Кл.слова (ненормированные):
Финансовый мониторинг -- Финансовая разведка -- Отмывание доходов

Найти похожие

Бирюков, П. Н.
Предупреждение использования финансовой системы ЕС в целях отмывания денег и финансирования терроризма / П. Н. Бирюков // Российский юридический журнал. - 2009. - N 6 (ноябрь-декабрь). - С. 76-81
Кл.слова (ненормированные):
финансовая система -- межгосударственные банковские отношения -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- сокрытие доходов -- обмен информацией -- финансовая разведка -- проверка клиентов -- принцип субсидиарности -- принцип пропорциональности -- тяжкие преступления
Аннотация: Раскрываются история появления и содержание правовых актов стран-членов Евросоюза, направленных на предупреждение использования кредитных и финансовых институтов ЕС с целью отмывания денег и финансирования терроризма.

Найти похожие

Трунов, И. Л.
Современные проблемы возмещения вреда, причиненного в результате терроризма / И. Л. Трунов // Юрист. - 2003. - N 1. - С. 7-10
Кл.слова (ненормированные):
компенсация -- моральный вред -- возмещение вреда -- терроризм -- террористическая акция -- преступность -- денежная компенсация -- жертвы терроризма -- прецедент -- международный терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая разведка -- Эгмонт (международная организация)
Аннотация: Возмещение материального и морального вреда, причиненного в результате террористической акции: анализ российского законодательства.

Найти похожие

Трунов, И. Л.
Компенсация вреда пострадавшим от террористических акций / И. Л. Трунов // Юрист. - 2003. - N 6. - С. 38-40
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- компенсация вреда -- вред -- моральный вред -- прецедент -- международный терроризм -- жертвы террора -- финансовая разведка
Аннотация: Возмещение вреда, причиненного в результате террористических акций. Правоприменительная практика.

Найти похожие

Васильев, А. В.
Финансовая разведка России : на стратегическом рубеже / А. В. Васильев // Право и экономика. - 2004. - N 6. - С. 55-57
Кл.слова (ненормированные):
финансовая разведка -- разведка -- отмывание доходов -- теневая экономика
Аннотация: Охарактеризовано правовое положение и деятельность нового государственного органа - финансовой разведки.

Найти похожие

Голец, Г. А.
Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - N 19. - С. 35-37
Кл.слова (ненормированные):
отмывание доходов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансовая разведка -- финансовый терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая информация -- противодействие легализации капиталов -- зарубежный опыт
Аннотация: Вопрос развития законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Рассмотрены вопросы финансового, административного и международного права. Статья написана на основе англоязычных публикаций, ранее не переводившихся на русский язык.

Найти похожие

Голец, Г. А.
Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга / Г. А. Голец // Финансовое право. - 2009. - N 7. - С. 2-3
Кл.слова (ненормированные):
информационный обмен -- легализация доходов -- органы финансового мониторинга -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовая разведка -- финансовое право -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются основные документы, принятые на международном уровне в сфере международного финансового мониторинга; анализируются направления сотрудничества Российской Федерации с другими государствами и международными организациями по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Найти похожие

Замышляев, Д. В.
Международно-правовое регулирование системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма / Д. В. Замышляев // Международное публичное и частное право. - 2016. - № 6. - С. 25-29
Кл.слова (ненормированные):
Отмывание преступных доходов -- Доходы (полученные преступным путём) -- Финансирование терроризма -- Директивы Европейского союза -- Международные конвенции -- Финансовая разведка -- ПОД/ФТ -- Преступные доходы -- Противодействие отмыванию преступных доходов

Найти похожие

Галустьян, О. А. (доктор юридических наук; профессор).
Новые формы использования информационных технологий в уголовном судопроизводстве [Текст] / О. А. Галустьян, авт. А. Г. Соломатина = New forms of using information technologies in criminal proceedings // Государство и право. - 2022. - № 4. - С. 166-170
Кл.слова (ненормированные):
геопространственный искусственный интеллект -- доказательства -- информационные технологии -- искусственные нейронные сети -- искусственный интеллект -- краудсорсинг -- правосудие -- процесс доказывания -- уголовное судопроизводство -- уголовный процесс -- финансовая разведка
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы совершенствования процесса расследования преступлений и отправления правосудия с помощью достижений научного прогресса. Эти инструменты становятся особенно актуальными в процессе доказывания в ходе уголовного судопроизводства, а также при хранении и архивировании полученной информации, поскольку со временем она может стать востребованной. В статье рассматривается вопрос использования в качестве доказательств информации из баз данных социальных сетей, интернет-видеоконтента, мобильных приложений, геоданных, методов финансовой разведки и т. д., которые могут быть получены с целью расследования преступлений не только органами предварительного следствия и судами, но и обычными гражданами - случайными свидетелями преступлений или пользователи Интернета. В связи с этим анализируется соответствие действующих норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся доказательств, порядку использования в качестве доказательств информации, полученной с помощью технологий.

Доп.точки доступа:
Соломатина, А. Г.

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика обращений

Статистика за 08.08.2024
Число запросов	16541
Число посетителей	305
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)