Главная Упрощенный режим

Базы данных


Библиотека юридичеcкого факультета (статьи) - результаты поиска

Вид поиска
Основная библиотечная БД
Труды учёных ПГНИУ
Диссертации
Журналы
Рациональное природопользование
Иностранная периодика
Дореволюционная периодика
Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)
Туризм
История Пермского университета
Продолжающиеся издания
Музейный книжный фонд
Область поиска
в найденном
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации доходов<.>)
Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-25 
1.


    Матушкин, А. В.
    Сделка и финансовая операция как объекты финансового мониторинга / Матушкин А.В., Прошунин М.М. // Финансовое право. - 2010. - № 6.С.24-27
Кл.слова (ненормированные):
Финансовый мониторинг -- Противодействие легализации доходов -- Сделка


Доп.точки доступа:
Прошунин, М. М.

Найти похожие
2.


    Гасников, К. Д.
    Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / К. Д. Гасников // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".


Найти похожие
3.


    Волотова, Е. О.
    Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем [Текст] / Е. О. Волотова // Адвокат. - 2011. - N 2. - С. 38-51
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- преступные деяния -- противодействие легализации доходов -- субъекты преступления -- уголовная ответственность
Аннотация: В данной статье легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, исследуется в качестве одного из видов прикосновенного преступного деяния. На основе проведенного исследования предложено авторское определение объекта данного преступления, выявлены существенные характеристики предмета посягательства, предпринята попытка соотнесения используемых в правовой дефиниции терминов "легализация" и "отмывание", "сделка" и "финансовая операция", дана сущностная характеристика понятия "придание правомерного вида", а также сформулированы предложения по совершенствованию статьи 174 Уголовного кодекса РФ.


Найти похожие
4.


    Васильев, А.
    О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма / Васильев А. // Банковское право. - 2005. - N 2. - С. 28-31
Кл.слова (ненормированные):
банки -- преступная деятельность -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- ответственность банков -- нарушения законодательства -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- законы
Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.


Найти похожие
5.


    Дракина, М. Н.
    Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. 23-29
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.


Найти похожие
6.


    Черников, Н. А.
    Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Черников Н. А. // Банковское право. - 2004. - N 2. - С. 24-33
Кл.слова (ненормированные):
банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.


Найти похожие
7.


    Шохин, С. О.
    Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации / Шохин С. О. // Банковское право. - 2004. - N 3. - С. 7-11
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.


Найти похожие
8.


    Грачев, В. С.
    Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов / Грачев В. С. // История государства и права. - 2007. - N 23. - С. 3-4
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: В статье представлен анализ института уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов по уголовному законодательству России.


Найти похожие
9.


    Гриб, В. Г.
    К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации преступных доходов на международном уровне [Текст] / В. Г. Гриб // Международное публичное и частное право. - 2012. - № 2. - С. 24-27
Кл.слова (ненормированные):
международное сотрудничество -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- конвенции -- грязные деньги -- преступные доходы -- директивы -- коррупция -- международно-правовое регулирование
Аннотация: Дан краткий критический анализ международно-правового регулирования противодействия легализации преступных доходов.


Найти похожие
10.


    Мухина, О. А.
    Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Швейцарии / Мухина О. А. // Финансовое право. - 2008. - N 9. - С. 20-24
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковское право -- легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Анализ системы швейцарского противодействия легализации банковских средств. Автор раскрывает фундаментальные основы превентивных мер, основанных на принципах административного права и репрессивных мер, которые отражены в уголовном законодательстве.


Найти похожие
 1-10    11-20   21-25 
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
Статистика обращений
Статистика
за 20.08.2024
Число запросов 6039
Число посетителей 273
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)