Научная Библиотека Пермского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Базы данных

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи) - результаты поиска

Вид поиска

Основная библиотечная БД

Труды учёных ПГНИУ

Диссертации

Журналы

Рациональное природопользование

Иностранная периодика

Дореволюционная периодика

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)

Туризм

История Пермского университета

Продолжающиеся издания

Музейный книжный фонд

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Журбин, Р. В.
Деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию легализации преступных доходов / Роман Владимирович Журбин // Закон. - 2006. - N 6. - С. 74-81
Кл.слова (ненормированные):
российское законодательство -- преступления -- экономические преступления -- доходы -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- правоохранительные органы -- расследование преступлений -- противодействие легализации -- противодействие отмыванию -- статистика -- статистические данные -- выявление преступлений
Аннотация: Система противодействия легализации преступных доходов в РФ.

Найти похожие

Манукян, А. Г.
Может ли Федеральная служба по финансовому мониторингу рассчитывать на финансово-кредитные организации и адвокатов: к вопросу о толковании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Манукян А. Г. // Банковское право. - 2006. - N 3. - С. 54-55
Кл.слова (ненормированные):
федеральные службы -- финансовый мониторинг -- кредитные организации -- адвокаты -- законы -- противодействие легализации -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- адвокатская деятельность
Аннотация: Рассмотрены противоречия в законодательстве, касающиеся вопроса обязанности адвокатов уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу о сделках своих клиентов, которые могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

Найти похожие

Макаренко, М. М.
Некоторые аспекты соотношения финансовых расследований с процессом выявления и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми / М. М. Макаренко // Российский следователь. - 2010. - N 6. - С. 5-8
Кл.слова (ненормированные):
финансовые расследования -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- торговля людьми -- предупреждение преступлений -- противодействие легализации -- терроризм -- росфинмониторинг -- взаимодействие правоохранительных органов
Аннотация: Сосредоточив акцент на особенностях состава данных преступных деяний, автор делает обоснованный вывод о том, что их предупреждение и пресечение может быть обеспечено только сочетанием уголовно-правовых методов с комплексом превентивных мер в рамках финансового сектора.

Найти похожие

Новиков, С. А.
Противодействие легализации криминальных доходов: новые уголовно-правовые и уголовно-процессуальные подходы [Текст] / С. А. Новиков // Российский следователь. - 2011. - N 2. - С. 35-40
Кл.слова (ненормированные):
легализация криминальных доходов -- отмывание доходов -- возбуждение уголовного дела -- неприкосновенность личности -- нелегальная экономика -- виды легализации -- реформирование уголовно-правовой составляющей -- мошенничество -- хищения имущества -- размеры залога -- противодействие легализации -- борьба с криминальными доходами
Аннотация: Рассматриваются нерешенные проблемы в области противодействия легализации нетрудовых доходов, отмывания денежных средств или имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступных деяний.

Найти похожие

Генис, А.
Использование интеллектуальной собственности в неправомерных целях [Текст] / А. Генис // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - 2017. - № 1. - С. 61-67
Кл.слова (ненормированные):
интеллектуальная собственность -- противодействие легализации -- использование интеллектуальной собственности -- исключительные права -- административные нарушения -- конституции -- кодексы -- компании -- преступления -- налоговые преступления -- судебные разбирательства -- предприниматели -- денежные средства -- легализация денежных средств -- налоговая оптимизация -- оптимизация налогообложения -- ООО -- общества с ограниченной ответственностью
Аннотация: Рассматриваются случаи использования интеллектуальной собственности в неправомерных целях, в частности, незаконной оптимизации налогообложения и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Адвокатская контора "Барристер"; ФГБУ ВПО РГАИС

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика обращений

Статистика за 10.08.2024
Число запросов	15509
Число посетителей	453
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)