Поисковый запрос: (<.>K=отмывание денежных средств<.>) |
Общее количество найденных документов : 41
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Шашкова, А. В.
Россия и Рекомендации ФАТФ / Шашкова А.В. // Московский журнал международного права. - 2010. - № 2,- С. 70-80
Кл.слова (ненормированные):
ФАТФ -- Финансирование терроризма -- Незаконные доходы -- Легализация -- Отмывание денежных средств -- Россия и Рекомендации ФАТФ
Найти похожие
|
2.
|
Макшанов, А.
Содержание категории "специальная правоспособность юридического лица" и его значение для уголовной ответственности за незаконное предпринимательство (ст. 171, 172 УК) [Текст] / А. Макшанов // Уголовное право. - 2012. - № 1. - С. 52-57
Кл.слова (ненормированные):
специальная правоспособность -- незаконная предпринимательская деятельность -- юридические лица -- разъяснения законодательства -- судебная практика -- отмывание денежных средств
Аннотация: Анализируется разъяснение Пленума Верховного Суда от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" о наличии признаков незаконного предпринимательства в действиях руководителя юридического лица, имеющего специальную правоспособность, в случаях, когда организация занимается иными видами деятельности, которыми оно заниматься не вправе.
Найти похожие
|
3.
|
Грошев, А.
Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве / Александр Грошев, Зауркан Тхайшаов // Уголовное право. - 2005. - N 2. - С. 24-26
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- преступления -- уголовно-правовые нормы -- отмывание денежных средств -- денежные средства -- легализация денежных средств -- уголовное право -- отечественное уголовное право
Аннотация: О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Доп.точки доступа:
Тхайшаов, З.
Найти похожие
|
4.
|
Лопашенко, Н.
Толкование Пленумом Верховного Суда РФ норм об ответственности за незаконное предпринимательство и легализацию / Наталья Лопашенко // Уголовное право. - 2005. - N 2. - С. 40-43
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- преступления -- уголовно-правовые нормы -- легализация -- уголовное право -- предпринимательство -- незаконное предпринимательство -- постановления -- денежные средства -- отмывание денежных средств
Аннотация: О достоинствах и недостатках постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 24 " О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . ".
Доп.точки доступа:
Верховный Суд РФ
Найти похожие
|
5.
|
Яни, П.
Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении? / П. Яни // Законность. - 2005. - N 8. - С. 9-14
Кл.слова (ненормированные):
легализация имущества -- преступно приобретенное имущество -- отмывание денежных средств -- предикатные преступления -- преступные доходы
Аннотация: Для предъявления обвинения состава легализации необходимо доказать преступность приобретения "отмываемых" денежных средств или иного имущества.
Найти похожие
|
6.
|
Журбин, Р. В.
Деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию легализации преступных доходов / Роман Владимирович Журбин // Закон. - 2006. - N 6. - С. 74-81
Кл.слова (ненормированные):
российское законодательство -- преступления -- экономические преступления -- доходы -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- правоохранительные органы -- расследование преступлений -- противодействие легализации -- противодействие отмыванию -- статистика -- статистические данные -- выявление преступлений
Аннотация: Система противодействия легализации преступных доходов в РФ.
Найти похожие
|
7.
|
Васильев, А. А.
Легализация добытых преступным путем доходов как вид прикосновенности к преступлению / А. А. Васильев // Российский юридический журнал. - 2008. - N 5 (сентябрь-октябрь). - С. 139-143
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- преступная легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- отмывание денежных средств -- легализация денежных средств -- уголовная ответственность
Аннотация: О законодательном закреплении нормы о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, пробелах правового регулирования и мерах их устранения.
Найти похожие
|
8.
|
Волотова, Е. О.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем [Текст] / Е. О. Волотова // Адвокат. - 2011. - N 2. - С. 38-51
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- преступные деяния -- противодействие легализации доходов -- субъекты преступления -- уголовная ответственность
Аннотация: В данной статье легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, исследуется в качестве одного из видов прикосновенного преступного деяния. На основе проведенного исследования предложено авторское определение объекта данного преступления, выявлены существенные характеристики предмета посягательства, предпринята попытка соотнесения используемых в правовой дефиниции терминов "легализация" и "отмывание", "сделка" и "финансовая операция", дана сущностная характеристика понятия "придание правомерного вида", а также сформулированы предложения по совершенствованию статьи 174 Уголовного кодекса РФ.
Найти похожие
|
9.
|
Денисов, И. К.
Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве [Текст] / И. К. Денисов // Адвокат. - 2011. - N 4. - С. 22-24
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- отмывание преступных доходов
Аннотация: В предоставленной статье автором исследованы различные научные подходы к формулировке и толкованию понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном праве.
Найти похожие
|
10.
|
Трикоз, Е. Н.
Экономические преступления в уголовном законодательстве Европейского Союза / Е. Н. Трикоз // Адвокат. - 2006. - N 10. - С. 80-87
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- европейское уголовное право -- экономическая преступность -- финансовые преступления -- отмывание денежных средств -- коррупция -- мошенничество
Аннотация: В статье прослеживаются криминологические тенденции и ближайшие перспективы развития общеевропейского уголовного законодательства по вопросам экономической преступности.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный