Научная Библиотека Пермского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Базы данных

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи) - результаты поиска

Вид поиска

Основная библиотечная БД

Труды учёных ПГНИУ

Диссертации

Журналы

Рациональное природопользование

Иностранная периодика

Дореволюционная периодика

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)

Туризм

История Пермского университета

Продолжающиеся издания

Музейный книжный фонд

Область поиска

Найдено в других БД:

Основная библиотечная БД (12)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=вывоз капитала<.>)

Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9

Яковлева, Р. Р.
Офшорные зоны и теневая экономическая деятельность / Яковлева Р. Р. // Банковское право. - 2005. - N 3. - С. 42-44
Кл.слова (ненормированные):
офшорные зоны -- оффшорные зоны -- теневая экономика -- нерезиденты -- офшорная юрисдикция -- финансовая секретность -- вывоз капитала -- уклонение от налогов -- отмывание доходов
Аннотация: Рассматриваются особенности офшорной юрисдикции, связанные с проблемами уклонения от налогов, отмывания незаконно полученных доходов, вывоза капитала и накопления его в офшорных зонах.

Найти похожие

Шохин, С. О.
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации / Шохин С. О. // Банковское право. - 2004. - N 3. - С. 7-11
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.

Найти похожие

Батяева, А. Р.
Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы / А. Р. Батяева, А. В. Матушкин, М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 10. - С. 10-14
Кл.слова (ненормированные):
банковское регулирование -- валютное регулирование -- валютный контроль -- вывоз капитала -- денежные потоки -- денежные средства -- легализация доходов -- мировой финансовый кризис -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовые отношения -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования финансового мониторинга в условиях международного финансового кризиса. Авторы рассматривают основные правовые вопросы, возникшие в период экономических потрясений, и предлагают пути их решения.

Доп.точки доступа:
Матушкин, А. В.; Прошунин, М. М.

Найти похожие

Мельников, В. Ю.
Вывоз капитала из России — оптимизация налогов или правонарушение в виде уклонения от их уплаты? [Текст] : [Текст] / В. Ю. Мельников // Юридический мир. - 2012. - № 10. - С. 12-19
Кл.слова (ненормированные):
вывоз капитала -- капитал -- налоги -- организованная преступность
Аннотация: Большое количество вывезенного капитала является способом хищения организованными преступными группами принадлежащих государству денежных средств из фондов ЖКХ, медицины и других отраслей экономики. Многие выведенные из России денежные средства за границу являются не свободным перемещением денежных средств в ходе экономической деятельности, а часто способом уклонения от уплаты налогов, или сокрытием денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Найти похожие

Крохина, Ю. А.
Совершенствование ответственности юридических лиц как способ обеспечения деофшоризации российской экономики [Текст] / Ю. А. Крохина // Российская юстиция. - 2015. - № 11. - С. 41-44
Кл.слова (ненормированные):
деофшоризация -- юридические лица -- уголовная ответственность -- совершенствование -- вывоз капитала -- российская экономика -- уголовное законодательство -- налоговое законодательство
Аннотация: Рассмотрены основные новеллы законодательства, направленные на введение института уголовной ответственности юридических лиц, показаны его достоинства и отмечены дискуссионные вопросы. Сформулированы предложения по комплексному совершенствованию уголовного и налогового законодательства с целью предотвращения незаконного вывоза капитала за рубеж.

Найти похожие

Поправки в УК и УПК, принятые во II полугодии [Текст] // Уголовный процесс. - 2016. - № 10. - С. 18-37
Кл.слова (ненормированные):
преследования преступников за пределами РФ -- возраст уголовной ответственности -- алкогольное опьянение -- отягчающие обстоятельства -- деятельное раскаяние -- судебные штрафы -- побои -- неуплата алиментов -- кражи -- экономические преступления -- мошенничество -- контрафакт -- азартные игры -- неуплата налогов -- неуплата таможенных платежей -- откаты -- террористические преступления -- браконьерство -- возбуждение ненависти -- коррупционные преступления -- незаконная миграция -- товарный знак -- договорные матчи -- рейдерство -- валютная выручка -- незаконная вырубка леса -- вывоз капитала
Аннотация: Представлены главные изменения принятые в уголовные и уголовно-процессуальные законы, а также корреспондирующие изменения в другие акты. Все они уже действуют.

Найти похожие

Яни, П. С.
Вопросы квалификации вывоза капиталов [Текст] / П. С. Яни // Законность. - 2019. - № 1. - С. 40-44
Кл.слова (ненормированные):
вывоз капитала -- капитал -- квалификация вывоза капиталов -- валюта -- валютные операции -- валютные преступления -- перевод денежных средств за границу -- денежные средства -- банковские счета -- банки -- внешнеторговая деятельность -- уголовное законодательство
Аннотация: Проблемы уголовно-правовой квалификации деяний по ст. 193. 1 УК РФ, предусматривающей ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Доп.точки доступа:
МГУ им. М. В. Ломоносова

Найти похожие

Кубанцева, О. О.
Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК / О. О. Кубанцева // Уголовное право. - 2019. - № 6. - С. 51-57
Кл.слова (ненормированные):
валюта -- валютные операции -- валютный контроль -- вывоз капитала -- нерезиденты -- перевод денежных средств -- подложные документы -- продолжаемые преступления -- судебная практика -- финансовые операции
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются суды при рассмотрении дел, связанных с совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Найти похожие

Казаков, А. А.
Дискуссионные аспекты признания электронных средств и электронных носителей информации предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ [Текст] / А. А. Казаков // Российский судья. - 2024. - № 4. - С. 13-18
Кл.слова (ненормированные):
Электронное средство платежа -- Электронный носитель информации (термин) -- Электронные средства (термин) -- Преступный доход (легализация) -- Вывод капитала за пределы страны -- Вывоз капитала -- Электронная подпись -- Дистанционное банковское обслуживание -- Неправомерное использование электронных денежных средств -- Преступления в финансовой сфере

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика обращений

Статистика за 08.08.2024
Число запросов	25190
Число посетителей	422
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)