Научная Библиотека Пермского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Базы данных

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи) - результаты поиска

Вид поиска

Основная библиотечная БД

Труды учёных ПГНИУ

Диссертации

Журналы

Рациональное природопользование

Иностранная периодика

Дореволюционная периодика

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)

Туризм

История Пермского университета

Продолжающиеся издания

Музейный книжный фонд

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации преступных доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 16
Показаны документы с 1 по 16

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ланцова А. В.
Заглавие : Правовые проблемы реализации принципа независимости кредитных организаций при осуществлении ими банковской деятельности
Место публикации : Банковское право. - 2003. - № 4. - С. 9-13
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковское право--банковская деятельность--кредитные организации--независимость кредитных организаций--публично-правовые обязанности--валютный контроль--противодействие легализации преступных доходов
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жубрин Р.
Заглавие : Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов
Место публикации : Законность. - 2010. - № 9,- С. 22-25
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): противодействие легализации преступных доходов--прокурорский надзор--прокурорский надзор--преступные доходы
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.,
Заглавие : Мониторинг обналичивания денежных средств в преступных целях: финансово-правовые вопросы / М. М. Прошунин
Серия: Финансовая безопасность
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 12. - С. 25-30
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковский надзор--обналичивание в преступных целях--обналичивание денежных средств--отмывание преступных доходов--преступные доходы--противодействие легализации преступных доходов--теневая экономика--уход от налогообложения--финансовая безопасность государства
Аннотация: Дается характеристика процесса обналичивания в преступных целях, рассматривается соотношение понятий "отмывание преступных доходов" и "обналичивание в преступных целях". Автором предлагается ряд мер по противодействию обналичиванию в преступных целях.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Тагашева О. В.,
Заглавие : К вопросу о применении принципов ИОСКО в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем / О. В. Тагашева
Коллективы : Курский государственный университет
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2015. - № 4. - С. 21-25
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инвестиционные схемы--отмывание преступных средств--преступные доходы--противодействие легализации преступных доходов--регулирование рынка ценных бумаг--рынок ценных бумаг--финансово-правовое регулирование--финансовый рынок
Аннотация: В статье рассматриваются принципы ИОСКО, которые имеют отношение к сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и роль финансового права в регулировании указанных отношений.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Лысова Ю. В.,
Заглавие : О заградительных тарифах в банковской практике / Ю. В. Лысова
Серия: Финансы и налоги
Место публикации : Право и экономика. - 2016. - № 2. - С. 59-65
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): противодействие легализации преступных доходов--заградительные тарифы--банковская практика--защита интересов клиента банка--договор банковского счета--гражданско-правовое обязательство--административная ответственность--неустойка--судебное производство--договоры
Аннотация: В работе дан анализ правовой природы нового правового явления в банковской практике - заградительным тарифам. В частности, в противовес доминирующей позиции о штрафном характере таких сборов как гражданско-правовой неустойки, автор приходит к выводу, что они являются нормами публичного права, у клиента нет обязательства, которое они могли бы обеспечивать, банк не заинтересован в проведении финансового мониторинга, договор банковского счета не может регулировать осуществление банками публично-правовых функций. Автор раскрывает практические проблемы правоприменения в области взыскания заградительных тарифов, в том числе, неустоявшуюся практику в выборе надлежащего способа судебной защиты в виду отсутствия единства правовой квалификации обсуждаемого института.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Лысова Ю. В.,
Заглавие : О гражданско-правовой ответственности за применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма / Ю. В. Лысова
Серия: Финансы и налоги
Место публикации : Право и экономика. - 2016. - № 8. - С. 72-79
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): противодействие легализации преступных доходов--законодательство--гарантии в банковской сфере--антилегализационное законодательство
Аннотация: Статья посвящена вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере антилегализационного законодательства. Сложность практического решения данного вопроса состоит в столкновении публичных интересов с гарантиями гражданских прав в банковской сфере и необходимостью найти баланс между ними. Автор анализирует многочисленную судебную практику и выявляет вопросы, требующие законодательного реформирования.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Барышева К. А., Максимов Д. М.,
Заглавие : Трансграничные зеркальные сделки: частноправовая природа и риски привлечения к ответственности / К. А. Барышева, Д. М. Максимов
Коллективы : Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Факультет права, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Факультет права
Серия: Теория и практика
Место публикации : Закон. - 2017. - № 10. - С. 110-121
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): зеркальные сделки--трансграничные сделки--отмывание денег--легализация преступных доходов--противодействие легализации преступных доходов--сомнительные операции--комплаенс--внутренний контроль--финансовые рынки--манипулирование рынками--соглашения о признании вины--уголовная ответственность--административная ответственность--национальное законодательство
Аннотация: Анализируется юридическая природа зеркальных сделок, степень их защищенности и обоснованности с точки зрения частного права, приводятся аргументы в пользу их легального признания, оцениваются риски их заключения с позиций уголовного и административного права, возможность квалификации в качестве отмывочных операций финансовыми регуляторами США, Великобритании и России. Рассматривается современное российское "антиотмывочное" законодательство и стандарты борьбы с легализацией преступных доходов, манипулированием рынками. Эффективность механизмов банковского надзора исследуется на примере зеркальных сделок Дойче Банка.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кули-Заде Т. А.,
Заглавие : Легализация (отмывание) преступных доходов и коррупционная преступность: международно-правовые аспекты регулирования / Т. А. Кули-Заде
Параллельн. заглавия :Legalization (laundering) of proceeds of crime and corruption crime: international legal aspects of regulation
Серия: Международное право
Место публикации : Российская юстиция. - 2018. - № 5. - С. 17-21
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): коррупционная преступность--коррупционные преступления--коррупционная деятельность--коррупция--преступные доходы--легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов--противодействие легализации преступных доходов--международно-правовые аспекты регулирования--международно-правовые документы--международные нормативные правовые акты--международное уголовное право--конвенции--международные организации
Аннотация: Анализ международных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов в результате коррупционной деятельности. Материал статьи основан на изучении таких международно-правовых документов, как Конвенция ООН против коррупции, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, Рекомендации ФАТФ.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дедиков С.,
Заглавие : Субъектный состав процедуры идентификации клиентов и иных лиц в рамках противолегализационного контроля : правовые аспекты/ С. Дедиков
Серия: Проблемы правоприменения
Место публикации : Хозяйство и право. - 2018. - № 7. - С. 57-77
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): виды идентификации--законы--идентификация клиентов--легализация преступных доходов--преступные доходы--противодействие легализации преступных доходов--субъекты идентификации
Аннотация: Исследуются правовые аспекты идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются существующие правовые проблемы, вносятся предложения о способах их решения.
Найти похожие

10.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Набережный А.,
Заглавие : Банк включил компанию в черный список. Как выйти из него без последствий / А. Набережный
Коллективы : Редакция журнала "Арбитражная практика для юристов"
Серия: Бизнес .
Банковские операции
Разночтения заглавия :Вар. загл.: Как выйти из него без последствий
Место публикации : Арбитражная практика для юристов. - 2018. - № 5. - С. 32-39
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--клиенты банков--черные списки--финансирование терроризма--противодействие финансированию терроризма--преступные доходы--противодействие легализации преступных доходов--права клиентов--восстановление прав клиентов--проверка клиентов--признаки подозрительности--судебная практика
Аннотация: О внесении изменений в законодательство, предусматривающие возможность выхода компании из черного списка обслуживающего ее банка. Проанализированы алгоритмы, которые клиент может использовать для доказательства своей добросовестности и благонадежности.
Найти похожие

11.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кукин А. В., Плешанова О. П.,
Заглавие : Вклад в обход закона / А. В. Кукин, О. П. Плешанова
Серия: Комментарии
Место публикации : Вестник экономического правосудия Российской Федерации. - 2018. - № 4. - С. 21-26
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): противодействие легализации преступных доходов--отмывание денег--банковские вклады--банки--банковские счета--кодексы--банковские депозиты--физические лица
Аннотация: Комментарий к определению Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 30. 01. 2018 № 78-КГ17-90. Рассматривается дело о противодействии легализации преступных доходов.
Найти похожие

12.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.,
Заглавие : Финансовый мониторинг и цифровая экономика: вызовы и пути их решения / М. М. Прошунин
Коллективы : Российский государственный университет правосудия
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2018. - № 8. - С. 3-7
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): цифровая экономика--финансовые правоотношения--финансовый мониторинг--противодействие легализации преступных доходов--биометрическая идентификация--финансовые операции--правовые риски--финансовые технологии--финансовое законодательство
Аннотация: В статье анализируются финансово-правовые вопросы, связанные с имплементацией биометрической идентификации, использованию аватаров при осуществлении платежей и иных финансовых операций. Предлагается ввести административную ответственность за предоставление доступа к электронным системам третьим лицам, без надлежащего уведомления об этом агентов финансового мониторинга. Автор рассматривает основные правовые риски в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, связанные с использованием финансовых технологий. В статье рассматривается ряд правовых принципов, которые должны стать основой регулирования общественных отношений в сфере финтеха, а также предлагаются пути совершенствования действующего финансового законодательства в данной сфере.
Найти похожие

13.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кули-Заде Т. А.,
Заглавие : Уголовно-правовые меры противодействия легализации преступных доходов: европейские национальные практики / Т. А. Кули-Заде
Параллельн. заглавия :Criminal law measures to counteract the legalization of criminal proceeds: european national practices
Серия: Зарубежное право
Место публикации : Российская юстиция. - 2019. - № 10. - С. C. С. 19-22
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--легализация преступных доходов--противодействие легализации преступных доходов--отмывание преступных доходов--европейские национальные практики--административная ответственность--уголовная ответственность--уголовное законодательство--французское законодательство--итальянское законодательство--немецкое законодательство
Аннотация: Анализ уголовного законодательства Франции, ФРГ и Италии, устанавливающих ответственность за легализацию преступных доходов. Обосновывается, что система противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов сочетает уголовную и административную ответственность за данные преступления, а уголовная ответственность наступает как за умышленные так и за неосторожные деяния.
Найти похожие

14.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Лысова Ю. В.,
Заглавие : О правовом статусе кредитных и некредитных финансовых организаций при реализации ими публично-правовых функций / Ю. В. Лысова
Серия: Общие вопросы гражданского права
Место публикации : Хозяйство и право. - 2020. - № 12. - С. C. С. 64-74
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): административный статус--валютный контроль--гражданско-правовой статус--кредитные финансовые организации--некредитные финансовые организации--ограничение гражданских прав--преступные доходы--противодействие легализации преступных доходов--публично-правовые функции--публичное право--финансово-правовой статус--частное право
Аннотация: Рассматриваются спорные вопросы определения отраслевой принадлежности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в связи с наделением их новыми функциями по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и валютному контролю. Сделан вывод о необходимости реформирования созданного механизма ПОД/ФТ и валютного контроля.
Найти похожие

15.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Фазилов Ф. М.,
Заглавие : Риски применения виртуальных активов в отмывании денег / Ф. М. Фазилов
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2022. - № 3. - С. С. 35-36
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовые риски--криптовалюты--виртуальные активы--отмывание денег--отмывание преступных доходов--противодействие легализации преступных доходов--финансовые правоотношения--преступные доходы
Аннотация: В данной статье автором проанализировано влияние виртуальных активов на риски по отмыванию преступных доходов. В исследовании перечислены основные проблемы и угрозы в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Найти похожие

16.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бызова М. В., Калашников В. С.,
Заглавие : Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика / М. В. Бызова, В. С. Калашников
Серия: Прокурорская деятельность .
Исследования, полемика, предложения
Место публикации : Законность. - 2023. - № 7. - С. С. 32-37
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): противодействие легализации преступных доходов--преступные доходы--легализация преступных доходов--правовые средства--привлечение к уголовной ответственности--уголовная ответственность--правоприменительная практика
Аннотация: Проблема недостаточности правовых средств прокурора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Краткий анализ правовых средств выявления нарушений. Критика существующего института банковской и нотариальной тайны.
Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика обращений

Статистика за 24.08.2024
Число запросов	15722
Число посетителей	420
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)