Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации преступных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 16
Показаны документы с 1 по 16 |
1.
| Ланцова А. В. Правовые проблемы реализации принципа независимости кредитных организаций при осуществлении ими банковской деятельности/Ланцова А. В. // Банковское право, 2003. т.№ 4. - С. 9-13
|
2.
| Жубрин Р. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов/Жубрин Р. // Законность, 2010. т.№ 9,- С. 22-25
|
3.
| Прошунин М. М. Мониторинг обналичивания денежных средств в преступных целях: финансово-правовые вопросы/М. М. Прошунин // Финансовое право, 2009. т.N 12.-С.25-30
|
4.
| Тагашева О. В. К вопросу о применении принципов ИОСКО в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем/О. В. Тагашева // Финансовое право, 2015,N № 4.-С.21-25
|
5.
| Лысова Ю. В. О заградительных тарифах в банковской практике/Ю. В. Лысова // Право и экономика, 2016,N № 2.-С.59-65
|
6.
| Лысова Ю. В. О гражданско-правовой ответственности за применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма/Ю. В. Лысова // Право и экономика, 2016,N № 8.-С.72-79
|
7.
| Барышева К. А. Трансграничные зеркальные сделки: частноправовая природа и риски привлечения к ответственности/К. А. Барышева, Д. М. Максимов // Закон, 2017,N № 10.-С.110-121
|
8.
| Кули-Заде Т. А. Легализация (отмывание) преступных доходов и коррупционная преступность: международно-правовые аспекты регулирования/Т. А. Кули-Заде // Российская юстиция, 2018,N № 5.-С. 17-21
|
9.
| Дедиков С. Субъектный состав процедуры идентификации клиентов и иных лиц в рамках противолегализационного контроля/С. Дедиков // Хозяйство и право, 2018,N № 7.-С. 57-77
|
10.
| Набережный А. Банк включил компанию в черный список. Как выйти из него без последствий/А. Набережный // Арбитражная практика для юристов, 2018,N № 5.-С.32-39
|
11.
| Кукин А. В. Вклад в обход закона/А. В. Кукин, О. П. Плешанова // Вестник экономического правосудия Российской Федерации, 2018,N № 4.-С. 21-26
|
12.
| Прошунин М. М. Финансовый мониторинг и цифровая экономика: вызовы и пути их решения/М. М. Прошунин // Финансовое право, 2018,N № 8.-С.3-7
|
13.
| Кули-Заде Т. А. Уголовно-правовые меры противодействия легализации преступных доходов: европейские национальные практики/Т. А. Кули-Заде // Российская юстиция, 2019,N № 10.-С.C. С. 19-22
|
14.
| Лысова Ю. В. О правовом статусе кредитных и некредитных финансовых организаций при реализации ими публично-правовых функций/Ю. В. Лысова // Хозяйство и право, 2020,N № 12.-С.C. С. 64-74
|
15.
| Фазилов Ф. М. Риски применения виртуальных активов в отмывании денег/Ф. М. Фазилов // Финансовое право, 2022,N № 3.-С.С. 35-36
|
16.
| Бызова М. В. Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика/М. В. Бызова, В. С. Калашников // Законность, 2023,N № 7.-С.С. 32-37
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный