Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Батяева А. Р., Матушкин А. В., Прошунин М. М.
Заглавие : Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы
Серия: Статьи, подготовленные кафедрой финансового права государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская академия правосудия"
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 10. - С. 10-14
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковское регулирование--валютное регулирование--валютный контроль--вывоз капитала--денежные потоки--денежные средства--легализация доходов--мировой финансовый кризис--отмывание доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов--финансирование терроризма--финансовые отношения--финансовый контроль--финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования финансового мониторинга в условиях международного финансового кризиса. Авторы рассматривают основные правовые вопросы, возникшие в период экономических потрясений, и предлагают пути их решения.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Васильев А.
Заглавие : О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма
Серия: Юридические проблемы безопасности в банковской сфере
Место публикации : Банковское право. - 2005. - N 2. - С. 28-31
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--преступная деятельность--легализация доходов--финансирование терроризма--ответственность банков--нарушения законодательства--противодействие легализации доходов--отмывание преступных доходов--идентификация клиентов--клиенты банков--законы
Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Волотова Е. О.,
Заглавие : Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем
/ Е. О. Волотова
Серия: Уголовное право
Место публикации : Адвокат. - 2011. - N 2. - С. С. 38-51
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация денежных средств--легализация преступных доходов--отмывание денежных средств--преступные деяния--противодействие легализации доходов--субъекты преступления--уголовная ответственность
Аннотация: В данной статье легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, исследуется в качестве одного из видов прикосновенного преступного деяния. На основе проведенного исследования предложено авторское определение объекта данного преступления, выявлены существенные характеристики предмета посягательства, предпринята попытка соотнесения используемых в правовой дефиниции терминов "легализация" и "отмывание", "сделка" и "финансовая операция", дана сущностная характеристика понятия "придание правомерного вида", а также сформулированы предложения по совершенствованию статьи 174 Уголовного кодекса РФ.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гасников К. Д.
Заглавие : Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Серия: Актуальные вопросы правоприменения
Место публикации : Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--легализация преступных доходов--финансирование терроризма--отмывание доходов--противодействие легализации доходов--отмывание преступных доходов--преступные доходы
Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гладких А. А.,
Заглавие : Правовой режим правил внутреннего контроля кредитных организаций и их роль в системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации
/ А. А. Гладких
Коллективы :
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Серия: Статьи аспирантов и соискателей
Место публикации : Финансовое право. - 2018. - № 11. - С. 37-41
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--экономическая безопасность--правила внутреннего контроля--внутренний контроль--финансовая устойчивость--контролирующие органы--преступные доходы--противодействие легализации доходов
Аннотация: Статья посвящена выявлению роли и значения правил внутреннего контроля кредитных организаций для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Исследованы правовые механизмы обеспечения внутреннего контроля кредитных организаций, анализ которых показал наличие правовых дефектов в процедуре принятия и согласования правил с контролирующим органом. Необходимо обеспечить баланс между интересами государства, гражданами и организациями. Предлагается внести изменения в законодательство, обязывающие кредитные организации согласовывать правила внутреннего контроля кредитных организаций с Центральным банком Российской Федерации.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Голец Г. А.
Заглавие : Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 7. - С. 2-3
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): информационный обмен--легализация доходов--органы финансового мониторинга--отмывание доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов--финансовая разведка--финансовое право--финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются основные документы, принятые на международном уровне в сфере международного финансового мониторинга; анализируются направления сотрудничества Российской Федерации с другими государствами и международными организациями по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Грачев В. С.
Заглавие : Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов
Серия: Актуальные проблемы теории и истории государства и права
Место публикации : История государства и права. - 2007. - N 23. - С. 3-4
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): криминальные доходы--легализация преступных доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов
Аннотация: В статье представлен анализ института уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов по уголовному законодательству России.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гриб В. Г.,
Заглавие : К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации преступных доходов на международном уровне
/ В. Г. Гриб
Серия: Сотрудничество государств в борьбе с преступностью
Место публикации : Международное публичное и частное право. - 2012. - № 2. - С. С. 24-27
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международное сотрудничество--противодействие легализации доходов--отмывание доходов--конвенции--грязные деньги--преступные доходы--директивы--коррупция--международно-правовое регулирование
Аннотация: Дан краткий критический анализ международно-правового регулирования противодействия легализации преступных доходов.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дедиков С. В.,
Заглавие : Правовое регулирование системы обучения в сфере противолегализационного контроля
/ С. В. Дедиков
Серия: Проблемы правоприменения
Место публикации : Хозяйство и право. - 2020. - № 12. - С. C. С. 75-100
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): индивидуальные предприниматели--квалификационные требования--подготовка кадров--правовое регулирование--преступные доходы--противодействие легализации доходов--противолегализационный контроль--руководители организаций--специальные должностные лица
Аннотация: Рассматриваются правовые аспекты системы обучения и подготовки кадров по вопросам противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Анализируются недостатки и пробелы регулирования этой сферы, предлагается концепция совершенствования данной системы.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дедиков С.,
Заглавие : Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
: правовые аспекты/ С. Дедиков
Серия: Проблемы правоприменения
Место публикации : Хозяйство и право. - 2018. - № 12. - С. 49-67
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): бухгалтерские услуги--внутренний контроль--законы--индивидуальные предприниматели--операции с денежными средствами--правила внутреннего контроля--преступные доходы--противодействие легализации доходов--распространение оружия массового уничтожения--финансирование терроризма--юридические услуги
Аннотация: Рассматриваются юридические аспекты правил внутреннего контроля, которые должны разрабатывать организации и некоторые категории индивидуальных предпринимателей, других лиц, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Анализируются их правовая природа, содержание, типичные недостатки, даются рекомендации по их устранению.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дракина М. Н.
Заглавие : Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Юридические проблемы безопасности в финансовой и банковской сфере
Место публикации : Банковское право. - 2005. - N 5. - С. 23-29
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--банки--противодействие отмыванию доходов--противодействие легализации доходов--легализация денежных средств--отмывание денежных средств--отмывание доходов--преступные доходы--незаконные доходы--легализация доходов--криминальные доходы--отмывание денег--финансирование терроризма--финансовый мониторинг--внутренний контроль--законы
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жубрин Р. В.,
Заглавие : Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов органами государственного контроля (надзора)
/ Р. В. Жубрин
Серия: Теория и практика прокурорского надзора
Место публикации : Законность. - 2011. - N 10. - С. 9-12
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): прокурорский надзор--преступные доходы--легализация преступных доходов--легализация доходов--отмывание доходов--противодействие легализации доходов--противодействие преступлениям--органы контроля
Аннотация: Роль прокурорского надзора как средства обеспечения законности в деятельности органов государственного контроля (надзора) по противодействию легализации преступных доходов. Организация и методы выявления прокурором нарушений закона при проведении проверок.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Копина А. А.,
Заглавие : Финансовые агенты как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
/ А. А. Копина
Серия: Финансовая безопасность
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 27-33
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): выездные проверки--законы--камеральные проверки--легализация преступных доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов--противодействие отмыванию доходов--уступка денежных требований--финансирование терроризма--финансовая безопасность государства--финансовые агенты--финансовый контроль
Аннотация: В статье рассматриваются компании, осуществляющие финансирование под уступку денежных требований, как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются обязанности, установленные законом, проведению надзора Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кукушкин В. М.,
Заглавие : Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации незаконных доходов и операций некоммерческих организаций: проблемы толкования и применения
/ В. М. Кукушкин
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2020. - № 2. - С. 11-15
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--противодействие легализации доходов--незаконные доходы--расходные операции--некоммерческие организации--федеральное законодательство--контроль расходных операций
Аннотация: Статья посвящена вопросам толкования положения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части обязательного контроля расходных операций некоммерческих организаций. Констатируется неточность положений закона, что приводит к различным его толкованиям. Высказано мнение о необходимости коррекции рассматриваемой нормы с учетом указанной правовой позиции.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Лавроненко Р. А.,
Заглавие : Проблемы в деятельности правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе
/ Р. А. Лавроненко
Коллективы :
Академия Генеральной прокуратуры РФ (Москва)
Серия: Криминалистика
Место публикации : Российский следователь. - 2018. - № 3. - С. 16-20
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--отмывание денег--органы предварительного расследования--противодействие легализации доходов--кредитно-финансовая система
Аннотация: Раскрыты актуальные проблемы в деятельности правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе, предложены варианты по решению данных проблем.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Лысова-Бахарева Ю. В.,
Заглавие : Гражданско-правовая ответственность агентов первичного финансового мониторинга за нарушение обязательств в связи с осуществлением ими публично-правовых функций как основа баланса между частными и публичными интересами
/ Ю. В. Лысова-Бахарева
Серия: Финансовый мониторинг
Место публикации : Хозяйство и право. - 2021. - № 8. - С. C. С. 67-83
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): гражданско-правовая ответственность--законы--каунтеракционное законодательство--кредитные организации--ограничение субъективных гражданских прав--правовой обскурий--презумпция невиновности--принцип кульпабилитарности--противодействие легализации доходов--судебная практика
Аннотация: Исследуется конституционность норм каунтеракционного законодательства об освобождении от гражданско-правовой ответственности в связи с исполнением публично-правовых функций в области финансового контроля. Приведен анализ противоречивой судебной практики, рассмотрены критерии конституционной допустимости ограничения субъективных прав. Сделан вывод о существенном вреде и риске при применении п. 12 ст. 7 Федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ через категорию правового обскурия.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Матушкин А. В., Прошунин М. М.
Заглавие : Сделка и финансовая операция как объекты финансового мониторинга
Место публикации : Финансовое право. - 2010. - № 6.С.24-27
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый мониторинг--противодействие легализации доходов--сделка
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мирошниченко М. Н.,
Заглавие : Защита прокурорами в судебном порядке интересов Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
/ М. Н. Мирошниченко
Серия: Прокурорская деятельность
.
Теория и практика прокурорского надзора
Место публикации : Законность. - 2021. - № 9. - С. C. С. 14-18
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): прокуроры--прокурорский надзор--защита в судебном порядке--суды--иски--легализация доходов--противодействие легализации доходов--отмывание доходов--противодействие отмыванию доходов--доходы; полученные преступным путем--процессуальное законодательство
Аннотация: Практика работы прокуроров по участию в рассмотрении дел при наличии признаков недобросовестного поведения участников процесса, чьи действия свидетельствуют о возможных нарушениях валютного, налогового, таможенного законодательства, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем. Необходимость внесения изменений в процессуальное законодательство в этой сфере.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мухина О. А.
Заглавие : Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Швейцарии
Серия: Налоговое право зарубежных стран
Место публикации : Финансовое право. - 2008. - N 9. - С. 20-24
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская деятельность--банковское право--легализация доходов--отмывание денег--преступные доходы--противодействие легализации доходов
Аннотация: Анализ системы швейцарского противодействия легализации банковских средств. Автор раскрывает фундаментальные основы превентивных мер, основанных на принципах административного права и репрессивных мер, которые отражены в уголовном законодательстве.
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.,
Заглавие : Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект
/ М. М. Прошунин
Серия: Финансовая безопасность
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 11. - С. 26-30
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): безопасность финансовой сферы--борьба с терроризмом--легализация доходов--международная безопасность--международные организации--отмывание преступных доходов--право международной безопасности--преступные доходы--противодействие легализации доходов--финансирование терроризма
Аннотация: Выделяются основные этапы становления международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, дается их краткая характеристика.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный