Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Матушкин А. В. Сделка и финансовая операция как объекты финансового мониторинга/Матушкин А.В., Прошунин М.М. // Финансовое право, 2010. т.№ 6.С.24-27
|
2.
| Гасников К. Д. Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем/К. Д. Гасников // Журнал российского права, 2007,N N 10.-С.51-61
|
3.
| Волотова Е. О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем/Е. О. Волотова // Адвокат, 2011,N N 2.-С.С. 38-51
|
4.
| Васильев А. О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма/Васильев А. // Банковское право, 2005,N N 2.-С.28-31
|
5.
| Дракина М. Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/Дракина М. Н. // Банковское право, 2005,N N 5.-С.23-29
|
6.
| Черников Н. А. Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"/Черников Н. А. // Банковское право, 2004,N N 2.-С.24-33
|
7.
| Шохин С. О. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации/Шохин С. О. // Банковское право, 2004,N N 3.-С.7-11
|
8.
| Грачев В. С. Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов/Грачев В. С. // История государства и права, 2007,N N 23.-С.3-4
|
9.
| Гриб В. Г. К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации преступных доходов на международном уровне/В. Г. Гриб // Международное публичное и частное право, 2012,N № 2.-С.С. 24-27
|
10.
| Мухина О. А. Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Швейцарии/Мухина О. А. // Финансовое право, 2008. т.N 9.-С.20-24
|
11.
| Батяева А. Р. Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы/А. Р. Батяева, А. В. Матушкин, М. М. Прошунин // Финансовое право, 2009. т.N 10.-С.10-14
|
12.
| Голец Г. А. Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга/Г. А. Голец // Финансовое право, 2009. т.N 7.-С.2-3
|
13.
| Прошунин М. М. Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России/М. М. Прошунин // Финансовое право, 2009. т.N 9.-С.18-23
|
14.
| Прошунин М. М. Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект/М. М. Прошунин // Финансовое право, 2009. т.N 11.-С.26-30
|
15.
| Копина А. А. Финансовые агенты как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"/А. А. Копина // Финансовое право, 2009. т.N 5.-С.27-33
|
16.
| Жубрин Р. В. Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов органами государственного контроля (надзора)/Р. В. Жубрин // Законность, 2011,N N 10.-С.9-12
|
17.
| Самойлова Ю. Б. Актуальные проблемы, возникающие при наложении ареста на имущество, полученного в результате совершения преступления/Ю. Б. Самойлова, В. Г. Стаценко // Российский следователь, 2015,N № 11.-С.29-33
|
18.
| Российская Федерация. Генеральная прокуратура. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма/Российская Федерация, Генеральная прокуратура // Законность, 2017,N № 4.-С. 73-75
|
19.
| Лавроненко Р. А. Проблемы в деятельности правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе/Р. А. Лавроненко // Российский следователь, 2018,N № 3.-С.16-20
|
20.
| Дедиков С. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем/С. Дедиков // Хозяйство и право, 2018,N № 12.-С.49-67
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный