Поисковый запрос: (<.>K=преступные доходы<.>) |
Общее количество найденных документов : 96
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Замышляев Д. В.
Заглавие : Международно-правовое регулирование системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
Место публикации : Международное публичное и частное право. - 2016. - № 6. - С. 25-29
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание преступных доходов--доходы (полученные преступным путём)--финансирование терроризма--директивы европейского союза--международные конвенции--финансовая разведка--под/фт--преступные доходы--противодействие отмыванию преступных доходов
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Корчагин О. Н.
Заглавие : Типологии легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков
Место публикации : Российский следователь. - 2016. - № 20. - С. 35-39
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): незаконный оборот наркотиков--преступные доходы--легализация незаконных доходов
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мамбеталиева А. Н.
Заглавие : Анализ соответствия российского законодательства Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Место публикации : Финансовое право. - 2016. - № 10. - С. 21-26
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--преступные доходы--фатф
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ляскало А. Н.,
Заглавие : Финансовые операции и сделки по легализации преступных доходов в новых разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации
/ А. Н. Ляскало
Место публикации : Законодательство. - 2016. - № 1. - С. 82-87
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация денежных средств--отмывание денежных средств--преступные доходы--сделки--судебная практика--уголовное законодательство--финансовые операции
Аннотация: Автор комментирует основные новеллы, касающиеся сделок и финансовых операций по легализации (отмыванию) преступных доходов, предусмотренных статьями 174, 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жубрин Р. В.,
Заглавие : Надзор за исполнением законов при расследовании легализации преступных доходов
/ Р. В. Жубрин
Коллективы :
НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ
Серия: Прокурорская деятельность
.
Теория и практика прокурорского надзора
Место публикации : Законность. - 2016. - № 5. - С. 14-17
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): прокурорский надзор--исполнение законов--легализация преступных доходов--преступные доходы--расследования--процессуальная деятельность
Аннотация: Вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании легализации преступных доходов. Допускаемые органами предварительного следствия ошибки по делам этого вида. Рекомендации по методике прокурорского надзора за процессуальной деятельностью при выявлении и расследовании указанных преступлений.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Водянов А. В.,
Заглавие : Принцип неотвратимости наказания в формате института противодействия легализации преступных доходов
/ А. В. Водянов
Коллективы :
Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя
Серия: Право и международные отношения
Место публикации : Государство и право. - 2016. - № 8. - С. 52-61
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): неотвратимость наказания--принципы уголовного права--преступные доходы--легализация преступных доходов--международное сотрудничество
Аннотация: Работа раскрывает содержание принципа неотвратимости наказания в формате института противодействия легализации преступных доходов.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Филатова М. А., Яни П. С.,
Заглавие : Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов
/ М. А. Филатова, П. С. Яни
Коллективы :
МГУ им. М. В. Ломоносова, МГУ им. М. В. Ломоносова
Серия: Уголовное право
.
Разъясняем, комментируем, анализируем
Место публикации : Законность. - 2018. - № 7. - С. 33-38
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): мошенничество--квалификация мошенничества--легализация преступных доходов--преступные доходы--взаимосвязанные проблемы--продажа квартир--недвижимое имущество--право собственности--университеты--научно-образовательные центры--уголовно-правовая экспертиза--уголовное законодательство
Аннотация: Юридическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова создан Научно-образовательный центр "Уголовно-правовая экспертиза", в задачи которого входит оказание помощи в разрешении сложных проблем применения уголовного закона. Взаимосвязанные вопросы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дедиков С.,
Заглавие : Субъектный состав процедуры идентификации клиентов и иных лиц в рамках противолегализационного контроля
: правовые аспекты/ С. Дедиков
Серия: Проблемы правоприменения
Место публикации : Хозяйство и право. - 2018. - № 7. - С. 57-77
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): виды идентификации--законы--идентификация клиентов--легализация преступных доходов--преступные доходы--противодействие легализации преступных доходов--субъекты идентификации
Аннотация: Исследуются правовые аспекты идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются существующие правовые проблемы, вносятся предложения о способах их решения.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Набережный А.,
Заглавие : Банк включил компанию в черный список. Как выйти из него без последствий
/ А. Набережный
Коллективы :
Редакция журнала "Арбитражная практика для юристов"
Серия: Бизнес
.
Банковские операции
Разночтения заглавия :Вар. загл.: Как выйти из него без последствий
Место публикации : Арбитражная практика для юристов. - 2018. - № 5. - С. 32-39
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--клиенты банков--черные списки--финансирование терроризма--противодействие финансированию терроризма--преступные доходы--противодействие легализации преступных доходов--права клиентов--восстановление прав клиентов--проверка клиентов--признаки подозрительности--судебная практика
Аннотация: О внесении изменений в законодательство, предусматривающие возможность выхода компании из черного списка обслуживающего ее банка. Проанализированы алгоритмы, которые клиент может использовать для доказательства своей добросовестности и благонадежности.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Галкин Д. В.,
Заглавие : Расследование легализации (отмывания) преступных доходов: основные подходы к доказыванию умысла
/ Д. В. Галкин
Коллективы :
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации (Хабаровск). Пятый факультет повышения квалификации (филиал)
Серия: Криминалистика
Место публикации : Российский следователь. - 2017. - № 14. - С. 3-5
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовые преступления--отмывание денежных средств--расследование преступлений--преступные доходы--отмывание имущества--легализация нелегальных доходов--предикатные преступления--доказывание умысла
Аннотация: Даны рекомендации следователям по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств. Рассмотрены отдельные сложные следственные ситуации, связанные с доказыванием цели придания правомерного вида владению легализованными денежными средствами.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шатихина Н. С., Мосунова Н. Н.,
Заглавие : Criminal Finance Act 2017, или новые риски для российских граждан
/ Н. С. Шатихина, Н. Н. Мосунова
Коллективы :
Санкт-Петербургский государственный университет. Кафедра уголовного права
Серия: Зарубежный опыт
Разночтения заглавия :Вар. загл.: Новые риски для российских граждан
Место публикации : Закон. - 2017. - № 11. - С. 231-238
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): антиотмывочное законодательство--английское право--полученные преступным путем доходы--преступные доходы--отмывание преступных доходов--легализация преступных доходов--противодействие отмыванию доходов--информация о доходах--российские граждане--уголовный закон--экстерриториальное действие закона
Аннотация: Представлен краткий анализ нового английского законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Отмечено, что с принятием нового закона российские граждане, имеющие имущество в Великобритании, могут столкнуться с дополнительными рисками, связанными с расширенным применением запросов о раскрытии информации о нем. Такие запросы теперь могут применяться во внесудебной процедуре в целях последующего наложения ограничительных мер в отношении спорного имущества.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кули-Заде Т. А.,
Заглавие : Легализация (отмывание) преступных доходов и коррупционная преступность: международно-правовые аспекты регулирования
/ Т. А. Кули-Заде
Параллельн. заглавия :Legalization (laundering) of proceeds of crime and corruption crime: international legal aspects of regulation
Серия: Международное право
Место публикации : Российская юстиция. - 2018. - № 5. - С. 17-21
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): коррупционная преступность--коррупционные преступления--коррупционная деятельность--коррупция--преступные доходы--легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов--противодействие легализации преступных доходов--международно-правовые аспекты регулирования--международно-правовые документы--международные нормативные правовые акты--международное уголовное право--конвенции--международные организации
Аннотация: Анализ международных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов в результате коррупционной деятельности. Материал статьи основан на изучении таких международно-правовых документов, как Конвенция ООН против коррупции, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, Рекомендации ФАТФ.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ляскало А. Н.,
Заглавие : Спорные вопросы соотношения предикатных преступлений и легализации преступных доходов
/ А. Н. Ляскало
Коллективы :
Сколково, фонд
Серия: Уголовное право и процесс
Место публикации : Законодательство. - 2014. - № 3. - С. 51-57
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): предикатные преступления--преступные доходы--легализация доходов--отмывание доходов--квалификация преступлений--уголовно-правовая оценка
Аннотация: Легализация (отмывание) преступно приобретенных денежных средств и иного имущества является логическим продолжением первичного (предикатного) преступления. Уголовно-правовые нормы о преступлении и о последующей легализации полученных в результате этого деяния доходов имеют непересекающиеся пределы действия. Автор рассматривает спорные вопросы квалификации, обусловленные особенностями взаимосвязи легализации (отмывания) преступных доходов с предикатными преступными деяниями.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гладких В. И.,
Заглавие : К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
/ В. И. Гладких
Коллективы :
Государственный университет управления
Серия: Уголовное право
Место публикации : Российский следователь. - 2014. - № 7. - С. 9-34
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация денежных средств--отмывание денежных средств--легализация имущества--объективная сторона состава преступления--финансовые операции--иные сделки--уголовно-правовая характеристика преступлений--незаконное предпринимательство--определение легализации--преступные доходы
Аннотация: Рассмотрены элементы объективной стороны составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Внесены предложения по совершенствованию этих статей.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ляскало А. Н.,
Заглавие : Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
/ А. Н. Ляскало
Коллективы :
Департамент внутреннего аудита фонда "Сколково"
Серия: Уголовное право
Место публикации : Уголовное право. - 2014. - № 2. - С. 46-52
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация денежных средств--отмывание денежных средств--преступные доходы--судебная практика
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению специфики предмета легализации (отмывания) преступных доходов, а также особенностей установления факта получения лицом денежных средств и иного имущества, заведомо добытого преступным путем либо в результате совершения преступления, по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 174, 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мондохонов А. Н.,
Заглавие : Ответственность за раздел сфер преступного влияния между организованными группами
/ А. Н. Мондохонов
Серия: Разъясняем, комментируем, анализируем
Место публикации : Законность. - 2011. - № 12. - С. 17-19
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): организованные группы--преступные сообщества--преступное влияние--преступные действия--преступные доходы--уголовно-правовая оценка
Аннотация: Вопросы ответственности за раздел сфер преступного влияния между организованными группами.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жубрин Р. В.,
Заглавие : Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов органами государственного контроля (надзора)
/ Р. В. Жубрин
Серия: Теория и практика прокурорского надзора
Место публикации : Законность. - 2011. - N 10. - С. 9-12
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): прокурорский надзор--преступные доходы--легализация преступных доходов--легализация доходов--отмывание доходов--противодействие легализации доходов--противодействие преступлениям--органы контроля
Аннотация: Роль прокурорского надзора как средства обеспечения законности в деятельности органов государственного контроля (надзора) по противодействию легализации преступных доходов. Организация и методы выявления прокурором нарушений закона при проведении проверок.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Марецкий А. В.,
Заглавие : Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем
/ А. В. Марецкий
Серия: Прошу слова
Место публикации : Законность. - 2011. - N 7. - С. 37-39
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--легализация доходов--отмывание доходов--незаконные доходы--уголовная ответственность--прокурорский надзор
Аннотация: Актуальность борьбы с легализацией преступных доходов в Дальневосточном федеральном округе.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Тагашева О. В.,
Заглавие : К вопросу о применении принципов ИОСКО в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
/ О. В. Тагашева
Коллективы :
Курский государственный университет
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2015. - № 4. - С. 21-25
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инвестиционные схемы--отмывание преступных средств--преступные доходы--противодействие легализации преступных доходов--регулирование рынка ценных бумаг--рынок ценных бумаг--финансово-правовое регулирование--финансовый рынок
Аннотация: В статье рассматриваются принципы ИОСКО, которые имеют отношение к сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и роль финансового права в регулировании указанных отношений.
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Голованова Н. А.,
Заглавие : Конфискация как реакция на корыстное преступление
/ Н. А. Голованова
Коллективы :
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Отдел уголовного законодательства и судоустройства зарубежных государств
Серия: Уголовное право и криминология
Место публикации : Журнал российского права. - 2015. - № 7. - С. 78-86
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): конфискация--гражданская конфискация--расширенная конфискация--необъяснимое богатство--незаконное обогащение--преступные доходы--международные стандарты
Аннотация: Анализируя законодательство ряда зарубежных стран последних лет о конфискации преступных доходов, автор приходит к выводу о явном наращивании и расширении сферы распространения этого института и его трансформации не только в европейских, но и в странах других континентов. Переложение бремени доказывания на собственника спорного имущества продиктовано практической необходимостью, эффективно, является прерогативой государства, признается в мировом сообществе допустимым с точки зрения защиты прав человека. Данное положение применимо в условиях России, где оно должно стать составляющей уголовной политики, сформированной под влиянием современных международных стандартов в сфере борьбы с организованной преступностью, преследующей цели обогащения.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный