Поисковый запрос: (<.>K=преступные доходы<.>) |
Общее количество найденных документов : 96
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Александрова И. А.,
Заглавие : Взяточничество по законодательству Великобритании и России
. Ст. 2 : Уголовная ответственность за взяточничество: поиск оптимального регламента/ И. А. Александрова
Серия: Зарубежный опыт
Разночтения заглавия :Вар. загл.: Уголовная ответственность за взяточничество: поиск оптимального регламента
Место публикации : Российский следователь. - 2011. - N 22. - С. С. 36-40
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): взяточничество--сравнительное правоведение--коррупционные риски--проверка контрагентов--мониторинги--международно-правовые подходы--взяткодатели--взяткополучатели--юридические лица--физические лица--финансовый контроль--преступные доходы
Аннотация: Сравнительный анализ уголовного законодательства Великобритании и России. Разница в подходе назначения уголовной ответственности за взяточничество. Случаи, когда проступки не требуют доказательств. Знание и мониторинг коррупционных рисков.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бажутов С. А.,
Заглавие : Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования
/ С. А. Бажутов
Серия: Прокурорская деятельность
.
Теория и практика прокурорского надзора
Место публикации : Законность. - 2020. - № 12. - С. C. С. 3-8
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): прокурорский надзор--легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов--преступные доходы--проблемы правоприменения--правоприменение--анализ судебной практики--судебная практика--уголовные дела--финансовые операции--сделки--конспирации--уголовное законодательство
Аннотация: Анализ судебной практика по делам о легализации преступных доходов (ст. 174 и ст. 174. 1 УК РФ). Причины вынесения судами реабилитирующих решений по делам о преступлениях, связанных с отмыванием преступных доходов. Рекомендации для применения их в практической деятельности по борьбе с данным видом преступления.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Батяева А. Р., Матушкин А. В., Прошунин М. М.
Заглавие : Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы
Серия: Статьи, подготовленные кафедрой финансового права государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская академия правосудия"
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 10. - С. 10-14
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковское регулирование--валютное регулирование--валютный контроль--вывоз капитала--денежные потоки--денежные средства--легализация доходов--мировой финансовый кризис--отмывание доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов--финансирование терроризма--финансовые отношения--финансовый контроль--финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования финансового мониторинга в условиях международного финансового кризиса. Авторы рассматривают основные правовые вопросы, возникшие в период экономических потрясений, и предлагают пути их решения.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Букарев В. Б., Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А.
Заглавие : Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем
Место публикации : Международное публичное и частное право. - 2007. - № 4. - С. 53-64
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--отмывание преступных доходов--легализация преступных доходов--противодействие легализации преступных доходов (зарубежный опыт)
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бызова М. В., Калашников В. С.,
Заглавие : Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика
/ М. В. Бызова, В. С. Калашников
Серия: Прокурорская деятельность
.
Исследования, полемика, предложения
Место публикации : Законность. - 2023. - № 7. - С. С. 32-37
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): противодействие легализации преступных доходов--преступные доходы--легализация преступных доходов--правовые средства--привлечение к уголовной ответственности--уголовная ответственность--правоприменительная практика
Аннотация: Проблема недостаточности правовых средств прокурора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Краткий анализ правовых средств выявления нарушений. Критика существующего института банковской и нотариальной тайны.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Васильев А. А.
Заглавие : Легализация добытых преступным путем доходов как вид прикосновенности к преступлению
Серия: Уголовное право и процесс
Место публикации : Российский юридический журнал. - 2008. - N 5 (сентябрь-октябрь). - С. 139-143
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): экономические преступления--преступные доходы--легализация преступных доходов--преступная легализация доходов--отмывание преступных доходов--отмывание денежных средств--легализация денежных средств--уголовная ответственность
Аннотация: О законодательном закреплении нормы о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, пробелах правового регулирования и мерах их устранения.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Водянов А. В.,
Заглавие : Принцип неотвратимости наказания в формате института противодействия легализации преступных доходов
/ А. В. Водянов
Коллективы :
Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя
Серия: Право и международные отношения
Место публикации : Государство и право. - 2016. - № 8. - С. 52-61
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): неотвратимость наказания--принципы уголовного права--преступные доходы--легализация преступных доходов--международное сотрудничество
Аннотация: Работа раскрывает содержание принципа неотвратимости наказания в формате института противодействия легализации преступных доходов.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Галкин Д. В.,
Заглавие : Расследование легализации (отмывания) преступных доходов: основные подходы к доказыванию умысла
/ Д. В. Галкин
Коллективы :
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации (Хабаровск). Пятый факультет повышения квалификации (филиал)
Серия: Криминалистика
Место публикации : Российский следователь. - 2017. - № 14. - С. 3-5
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовые преступления--отмывание денежных средств--расследование преступлений--преступные доходы--отмывание имущества--легализация нелегальных доходов--предикатные преступления--доказывание умысла
Аннотация: Даны рекомендации следователям по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств. Рассмотрены отдельные сложные следственные ситуации, связанные с доказыванием цели придания правомерного вида владению легализованными денежными средствами.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гасников К. Д.
Заглавие : Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Серия: Актуальные вопросы правоприменения
Место публикации : Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--легализация преступных доходов--финансирование терроризма--отмывание доходов--противодействие легализации доходов--отмывание преступных доходов--преступные доходы
Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гладких А. А.,
Заглавие : Правовой режим правил внутреннего контроля кредитных организаций и их роль в системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации
/ А. А. Гладких
Коллективы :
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Серия: Статьи аспирантов и соискателей
Место публикации : Финансовое право. - 2018. - № 11. - С. 37-41
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--экономическая безопасность--правила внутреннего контроля--внутренний контроль--финансовая устойчивость--контролирующие органы--преступные доходы--противодействие легализации доходов
Аннотация: Статья посвящена выявлению роли и значения правил внутреннего контроля кредитных организаций для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Исследованы правовые механизмы обеспечения внутреннего контроля кредитных организаций, анализ которых показал наличие правовых дефектов в процедуре принятия и согласования правил с контролирующим органом. Необходимо обеспечить баланс между интересами государства, гражданами и организациями. Предлагается внести изменения в законодательство, обязывающие кредитные организации согласовывать правила внутреннего контроля кредитных организаций с Центральным банком Российской Федерации.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гладких В. И.,
Заглавие : К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
/ В. И. Гладких
Коллективы :
Государственный университет управления
Серия: Уголовное право
Место публикации : Российский следователь. - 2014. - № 7. - С. 9-34
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация денежных средств--отмывание денежных средств--легализация имущества--объективная сторона состава преступления--финансовые операции--иные сделки--уголовно-правовая характеристика преступлений--незаконное предпринимательство--определение легализации--преступные доходы
Аннотация: Рассмотрены элементы объективной стороны составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Внесены предложения по совершенствованию этих статей.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Голец Г. А.
Заглавие : Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 7. - С. 2-3
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): информационный обмен--легализация доходов--органы финансового мониторинга--отмывание доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов--финансовая разведка--финансовое право--финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются основные документы, принятые на международном уровне в сфере международного финансового мониторинга; анализируются направления сотрудничества Российской Федерации с другими государствами и международными организациями по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Голец Г. А.
Заглавие : Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов
Серия: Зарубежный опыт
Место публикации : Российский следователь. - 2009. - N 19. - С. 35-37
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание доходов--преступные доходы--легализация преступных доходов--финансовая разведка--финансовый терроризм--финансирование терроризма--финансовая информация--противодействие легализации капиталов--зарубежный опыт
Аннотация: Вопрос развития законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Рассмотрены вопросы финансового, административного и международного права. Статья написана на основе англоязычных публикаций, ранее не переводившихся на русский язык.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Голованова Н. А.,
Заглавие : Конфискация как реакция на корыстное преступление
/ Н. А. Голованова
Коллективы :
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Отдел уголовного законодательства и судоустройства зарубежных государств
Серия: Уголовное право и криминология
Место публикации : Журнал российского права. - 2015. - № 7. - С. 78-86
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): конфискация--гражданская конфискация--расширенная конфискация--необъяснимое богатство--незаконное обогащение--преступные доходы--международные стандарты
Аннотация: Анализируя законодательство ряда зарубежных стран последних лет о конфискации преступных доходов, автор приходит к выводу о явном наращивании и расширении сферы распространения этого института и его трансформации не только в европейских, но и в странах других континентов. Переложение бремени доказывания на собственника спорного имущества продиктовано практической необходимостью, эффективно, является прерогативой государства, признается в мировом сообществе допустимым с точки зрения защиты прав человека. Данное положение применимо в условиях России, где оно должно стать составляющей уголовной политики, сформированной под влиянием современных международных стандартов в сфере борьбы с организованной преступностью, преследующей цели обогащения.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Грачев В. С.
Заглавие : Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов
Серия: Актуальные проблемы теории и истории государства и права
Место публикации : История государства и права. - 2007. - N 23. - С. 3-4
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): криминальные доходы--легализация преступных доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов
Аннотация: В статье представлен анализ института уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов по уголовному законодательству России.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гриб В. Г.,
Заглавие : К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации преступных доходов на международном уровне
/ В. Г. Гриб
Серия: Сотрудничество государств в борьбе с преступностью
Место публикации : Международное публичное и частное право. - 2012. - № 2. - С. С. 24-27
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международное сотрудничество--противодействие легализации доходов--отмывание доходов--конвенции--грязные деньги--преступные доходы--директивы--коррупция--международно-правовое регулирование
Аннотация: Дан краткий критический анализ международно-правового регулирования противодействия легализации преступных доходов.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Давыдов В. С.
Заглавие : Легализация (отмывание) преступных доходов - особенности применительно к организованной преступности, терроризму и коррупции
Серия: Проблемы права
Место публикации : Российская юстиция. - 2006. - N 3. - С. 43-49
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--организованная преступность--терроризм--коррупция--преступления--преступные доходы
Аннотация: Проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Дайджест практики по уголовным делам Верховного Суда РФ
Серия: В курсе
Место публикации : Уголовный процесс. - 2021. - № 1. - С. C. С. 10-13
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): дтп--дтп в отношении детей--дтп в состоянии опьянения--денежные средства--дорожно-транспортные происшествия--кассации--отмена приговора--отягчающие обстоятельства--преступные доходы--приговоры--продажа наркотиков--суды--уголовные дела--частные постановления
Аннотация: Подборка преследует единственную цель - оперативно знакомить читателей с заслуживающими внимания, с точки зрения ее автора, выводами Судебной коллегии по вопросам уголовного права и процесса.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Дайджест практики по уголовным делам Верховного Суда РФ
Серия: В курсе
Место публикации : Уголовный процесс. - 2023. - № 9. - С. С. 12-15
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): биткоины--злоупотребление должностными полномочиями--моральный вред--наказания--необходимая оборона--осужденные--отсрочка наказаний--преступные доходы--сбыт наркотиков--служебные подлоги--суды
Аннотация: Подборка преследует единственную цель - оперативно знакомить читателей с заслуживающими внимания, с точки зрения ее автора, выводами Судебной коллегии по вопросам уголовного права и процесса.
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Девятериков Т. Ю., Зимин О. В.
Заглавие : Особенности и проблемы назначения по исследованию подписи на этапе документирования фактов легализации (отмывания) преступных доходов
Серия: Криминалистика
Место публикации : Российский следователь. - 2006. - N 1. - С. 2-6
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): почерковедческая экспертиза--преступные доходы--легализация доходов--идентификация подписей--образцы почерка
Аннотация: Условия, затрудняющие назначение и проведение почерковедческой экспертизы по делам о легализации преступных доходов. Методика экспертизы подписи. Получение вариантов подписей при проведении экспертизы.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный