Поисковый запрос: (<.>K=преступные доходы<.>) |
Общее количество найденных документов : 96
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шатихина Н. С., Мосунова Н. Н.,
Заглавие : Criminal Finance Act 2017, или новые риски для российских граждан
/ Н. С. Шатихина, Н. Н. Мосунова
Коллективы :
Санкт-Петербургский государственный университет. Кафедра уголовного права
Серия: Зарубежный опыт
Разночтения заглавия :Вар. загл.: Новые риски для российских граждан
Место публикации : Закон. - 2017. - № 11. - С. 231-238
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): антиотмывочное законодательство--английское право--полученные преступным путем доходы--преступные доходы--отмывание преступных доходов--легализация преступных доходов--противодействие отмыванию доходов--информация о доходах--российские граждане--уголовный закон--экстерриториальное действие закона
Аннотация: Представлен краткий анализ нового английского законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Отмечено, что с принятием нового закона российские граждане, имеющие имущество в Великобритании, могут столкнуться с дополнительными рисками, связанными с расширенным применением запросов о раскрытии информации о нем. Такие запросы теперь могут применяться во внесудебной процедуре в целях последующего наложения ограничительных мер в отношении спорного имущества.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Лысова Ю.,
Заглавие : Актуальные вопросы определения отраслевой принадлежности банковского права
/ Ю. Лысова
Серия: Судебная практика
Место публикации : Право и экономика. - 2015. - № 5. - С. 72-79
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковское право--преступные доходы--легализация преступных доходов--судебная практика--отмывание преступных доходов--законы--банки--финансирование терроризма
Аннотация: О вопросах актуализации банковского права в правовой системе Российской Федерации в свете развития действующего законодательства на примере судебной практики по спорам о применении нормативно-правовых актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Саппаров Р. Х.,
Заглавие : Анализ зарубежного законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений
/ Р. Х. Саппаров
Коллективы :
Прокуратура Московской области (Москва)
Серия: Уголовное право и процесс
Место публикации : Российский юридический журнал. - 2018. - № 3 (май-июнь). - С. 91-96
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): зарубежное законодательство--коррупционные преступления--коррупция--легализация преступных доходов--отмывание денег--преступные доходы--уголовная ответственность
Аннотация: Анализируется зарубежное законодательство США, Аргентины, Бельгии, ФРГ в области противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мамбеталиева А. Н.
Заглавие : Анализ соответствия российского законодательства Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Место публикации : Финансовое право. - 2016. - № 10. - С. 21-26
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--преступные доходы--фатф
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Набережный А.,
Заглавие : Банк включил компанию в черный список. Как выйти из него без последствий
/ А. Набережный
Коллективы :
Редакция журнала "Арбитражная практика для юристов"
Серия: Бизнес
.
Банковские операции
Разночтения заглавия :Вар. загл.: Как выйти из него без последствий
Место публикации : Арбитражная практика для юристов. - 2018. - № 5. - С. 32-39
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--клиенты банков--черные списки--финансирование терроризма--противодействие финансированию терроризма--преступные доходы--противодействие легализации преступных доходов--права клиентов--восстановление прав клиентов--проверка клиентов--признаки подозрительности--судебная практика
Аннотация: О внесении изменений в законодательство, предусматривающие возможность выхода компании из черного списка обслуживающего ее банка. Проанализированы алгоритмы, которые клиент может использовать для доказательства своей добросовестности и благонадежности.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дракин А. А.
Заглавие : Банки в системе финансового контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
Серия: Финансовый контроль и финансовый мониторинг
Место публикации : Банковское право. - 2007. - N 6. - С. 32-36
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--финансовый рынок--банковская система--легализация доходов
Аннотация: Отмывание капитала становится глобальной проблемой, которая все в большей степени угрожает надежности мировой финансовой системы и политической стабильности демократических государств.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жубрин Р.
Заглавие : Взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга
Серия: Исследования, полемика, предложения
Место публикации : Законность. - 2007. - N 11. - С. 36-38
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--легализация преступных доходов--легализация денежных средств--финансовые расследования--правоохранительные органы--отмывание средств
Аннотация: Эффективность противодействия легализации преступных доходов зависит от взаимодействия правоохранительных органов с Росфинмониторингом.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Филатова М. А., Яни П. С.,
Заглавие : Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов
/ М. А. Филатова, П. С. Яни
Коллективы :
МГУ им. М. В. Ломоносова, МГУ им. М. В. Ломоносова
Серия: Уголовное право
.
Разъясняем, комментируем, анализируем
Место публикации : Законность. - 2018. - № 7. - С. 33-38
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): мошенничество--квалификация мошенничества--легализация преступных доходов--преступные доходы--взаимосвязанные проблемы--продажа квартир--недвижимое имущество--право собственности--университеты--научно-образовательные центры--уголовно-правовая экспертиза--уголовное законодательство
Аннотация: Юридическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова создан Научно-образовательный центр "Уголовно-правовая экспертиза", в задачи которого входит оказание помощи в разрешении сложных проблем применения уголовного закона. Взаимосвязанные вопросы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Александрова И. А.,
Заглавие : Взяточничество по законодательству Великобритании и России
. Ст. 2 : Уголовная ответственность за взяточничество: поиск оптимального регламента/ И. А. Александрова
Серия: Зарубежный опыт
Разночтения заглавия :Вар. загл.: Уголовная ответственность за взяточничество: поиск оптимального регламента
Место публикации : Российский следователь. - 2011. - N 22. - С. С. 36-40
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): взяточничество--сравнительное правоведение--коррупционные риски--проверка контрагентов--мониторинги--международно-правовые подходы--взяткодатели--взяткополучатели--юридические лица--физические лица--финансовый контроль--преступные доходы
Аннотация: Сравнительный анализ уголовного законодательства Великобритании и России. Разница в подходе назначения уголовной ответственности за взяточничество. Случаи, когда проступки не требуют доказательств. Знание и мониторинг коррупционных рисков.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Якимов О., Якимова С.
Заглавие : Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях Пленумов Верховных Судов России и Украины
Серия: Уголовное право
Место публикации : Уголовное право. - 2007. - N 1. - С. 63-67
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): зарубежные страны--преступные доходы--судебная практика--легализация доходов--уголовная ответственность--отмывание преступных доходов
Аннотация: Для успешного противостояния транснациональным преступлениям сотрудники правоохранительных органов обоих государств должны не только знать положения действующего в них законодательства, но и учитывать складывающуюся в них судебную практику.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жубрин Р.
Заглавие : Выявление легализации преступных доходов
Серия: В помощь прокурору, следователю
Место публикации : Законность. - 2006. - N 12. - С. 14-16
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--легализация доходов--отмывание доходов--криминальные доходы--преступная деятельность--уголовные дела
Аннотация: Наиболее часто легализация доходов, полученных преступным путем, выявляется в ходе расследования уголовных дел по основному (предыдущему) преступлению.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жубрин Р.
Заглавие : Выявление прокурором легализации преступных доходов в сфере экономики
Серия: В помощь прокурору, следователю
Место публикации : Законность. - 2007. - N 8. - С. 21-23
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): прокурорский надзор--преступные доходы--легализация доходов--легализация преступных доходов--экономические преступления
Аннотация: Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Грачев В. С.
Заглавие : Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов
Серия: Актуальные проблемы теории и истории государства и права
Место публикации : История государства и права. - 2007. - N 23. - С. 3-4
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): криминальные доходы--легализация преступных доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов
Аннотация: В статье представлен анализ института уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов по уголовному законодательству России.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Дайджест практики по уголовным делам Верховного Суда РФ
Серия: В курсе
Место публикации : Уголовный процесс. - 2023. - № 9. - С. С. 12-15
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): биткоины--злоупотребление должностными полномочиями--моральный вред--наказания--необходимая оборона--осужденные--отсрочка наказаний--преступные доходы--сбыт наркотиков--служебные подлоги--суды
Аннотация: Подборка преследует единственную цель - оперативно знакомить читателей с заслуживающими внимания, с точки зрения ее автора, выводами Судебной коллегии по вопросам уголовного права и процесса.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Дайджест практики по уголовным делам Верховного Суда РФ
Серия: В курсе
Место публикации : Уголовный процесс. - 2021. - № 1. - С. C. С. 10-13
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): дтп--дтп в отношении детей--дтп в состоянии опьянения--денежные средства--дорожно-транспортные происшествия--кассации--отмена приговора--отягчающие обстоятельства--преступные доходы--приговоры--продажа наркотиков--суды--уголовные дела--частные постановления
Аннотация: Подборка преследует единственную цель - оперативно знакомить читателей с заслуживающими внимания, с точки зрения ее автора, выводами Судебной коллегии по вопросам уголовного права и процесса.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Журбин Р. В.
Заглавие : Деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию легализации преступных доходов
Серия: Практика
.
Прокурорский надзор
Место публикации : Закон. - 2006. - N 6. - С. 74-81
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): российское законодательство--преступления--экономические преступления--доходы--преступные доходы--легализация доходов--отмывание доходов--легализация денежных средств--отмывание денежных средств--правоохранительные органы--расследование преступлений--противодействие легализации--противодействие отмыванию--статистика--статистические данные--выявление преступлений
Аннотация: Система противодействия легализации преступных доходов в РФ.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Захаров А. С.
Заглавие : ЕС: адвокат против клиента - противодействие легализации преступных доходов
: обязанность адвокатов ЕС сотрудничать с органами по борьбе с отмыванием денежных средств не нарушает положения ст. 6 "Право на справедливое судебное разбирательство" Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
Серия: Судебная практика. Комментарии
Место публикации : Закон. - 2007. - N 7. - С. 107-110
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): судопроизводство--правосудие--правоотношения--адвокаты--судебная практика--теневая экономика--экономическая преступность--преступные доходы--доходы--легализация доходов--международное право--обязанности
Аннотация: Суд ЕС оправдал наличие обязательств у адвокатов ЕС по сотрудничеству с компетентными органами по борьбе с отмыванием денежных средств, получаемых преступным путем. Кроме того, суд обосновал и подтвердил неприкосновенность профессиональной тайны адвокатов в отношении их деятельности, связанной с судебными разбирательствами их клиентов.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Букарев В. Б., Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А.
Заглавие : Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем
Место публикации : Международное публичное и частное право. - 2007. - № 4. - С. 53-64
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--отмывание преступных доходов--легализация преступных доходов--противодействие легализации преступных доходов (зарубежный опыт)
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Яни П. С.,
Заглавие : К вопросу о предмете легализации преступных доходов
/ П. С. Яни
Серия: Уголовное право
.
Разъясняем, комментируем, анализируем
Место публикации : Законность. - 2021. - № 3. - С. C. С. 37-40
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--преступные доходы--конфискация имущества--предпринимательская деятельность--незаконное участие в предпринимательской деятельности--предмет преступления--прибыль--получение прибыли--коммерческие организации--должностные лица--уголовное законодательство
Аннотация: Можно ли рассматривать в качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 174. 1 УК РФ, переданные должностному лицу денежные средства, представляющие собой прибыль коммерческой организации, полученную ею в период, когда указанное лицо участвовало в управлении юридическими лицами вопреки запрету, установленному законом. При этом данное деяние было связано с покровительством названной организации должностным лицом.
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Тагашева О. В.,
Заглавие : К вопросу о применении принципов ИОСКО в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
/ О. В. Тагашева
Коллективы :
Курский государственный университет
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2015. - № 4. - С. 21-25
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инвестиционные схемы--отмывание преступных средств--преступные доходы--противодействие легализации преступных доходов--регулирование рынка ценных бумаг--рынок ценных бумаг--финансово-правовое регулирование--финансовый рынок
Аннотация: В статье рассматриваются принципы ИОСКО, которые имеют отношение к сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и роль финансового права в регулировании указанных отношений.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный