Научная Библиотека Пермского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Базы данных

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи) - результаты поиска

Вид поиска

Основная библиотечная БД

Труды учёных ПГНИУ

Диссертации

Журналы

Рациональное природопользование

Иностранная периодика

Дореволюционная периодика

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)

Туризм

История Пермского университета

Продолжающиеся издания

Музейный книжный фонд

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Основная библиотечная БД (3)

Труды учёных ПГНИУ (5)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=преступные доходы<.>)

Общее количество найденных документов : 96
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Яни П.
Заглавие : Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении?
Серия: Разъясняем, комментируем, анализируем
Место публикации : Законность. - 2005. - N 8. - С. 9-14
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация имущества--преступно приобретенное имущество--отмывание денежных средств--предикатные преступления--преступные доходы
Аннотация: Для предъявления обвинения состава легализации необходимо доказать преступность приобретения "отмываемых" денежных средств или иного имущества.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Яни П. С.,
Заглавие : К вопросу о предмете легализации преступных доходов / П. С. Яни
Серия: Уголовное право .
Разъясняем, комментируем, анализируем
Место публикации : Законность. - 2021. - № 3. - С. C. С. 37-40
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--преступные доходы--конфискация имущества--предпринимательская деятельность--незаконное участие в предпринимательской деятельности--предмет преступления--прибыль--получение прибыли--коммерческие организации--должностные лица--уголовное законодательство
Аннотация: Можно ли рассматривать в качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 174. 1 УК РФ, переданные должностному лицу денежные средства, представляющие собой прибыль коммерческой организации, полученную ею в период, когда указанное лицо участвовало в управлении юридическими лицами вопреки запрету, установленному законом. При этом данное деяние было связано с покровительством названной организации должностным лицом.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Якимов О.
Заглавие : Соотношение ответственности субъекта легализации и "других лиц", указанных в статье 174 УК РФ
Серия: Уголовное право
Место публикации : Уголовное право. - 2008. - N 2. - С. 95-98
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--другие лица (право)--субъекты преступления--преступные доходы--уголовная ответственность
Аннотация: Рассмотрен вопрос о характере взаимоотношений между субъектом преступления, предусмотренного ст. 174 УК, и "другими лицами", указанными в диспозиции этой статьи.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Якимов О., Якимова С.
Заглавие : Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях Пленумов Верховных Судов России и Украины
Серия: Уголовное право
Место публикации : Уголовное право. - 2007. - N 1. - С. 63-67
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): зарубежные страны--преступные доходы--судебная практика--легализация доходов--уголовная ответственность--отмывание преступных доходов
Аннотация: Для успешного противостояния транснациональным преступлениям сотрудники правоохранительных органов обоих государств должны не только знать положения действующего в них законодательства, но и учитывать складывающуюся в них судебную практику.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шатихина Н. С., Мосунова Н. Н.,
Заглавие : Criminal Finance Act 2017, или новые риски для российских граждан / Н. С. Шатихина, Н. Н. Мосунова
Коллективы : Санкт-Петербургский государственный университет. Кафедра уголовного права
Серия: Зарубежный опыт
Разночтения заглавия :Вар. загл.: Новые риски для российских граждан
Место публикации : Закон. - 2017. - № 11. - С. 231-238
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): антиотмывочное законодательство--английское право--полученные преступным путем доходы--преступные доходы--отмывание преступных доходов--легализация преступных доходов--противодействие отмыванию доходов--информация о доходах--российские граждане--уголовный закон--экстерриториальное действие закона
Аннотация: Представлен краткий анализ нового английского законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Отмечено, что с принятием нового закона российские граждане, имеющие имущество в Великобритании, могут столкнуться с дополнительными рисками, связанными с расширенным применением запросов о раскрытии информации о нем. Такие запросы теперь могут применяться во внесудебной процедуре в целях последующего наложения ограничительных мер в отношении спорного имущества.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шалумов М. С., Клименко Ю. А.,
Заглавие : Новые разъяснения Пленума ВС РФ по делам об отмывании денег / М. С. Шалумов, Ю. А. Клименко
Коллективы : Верховный суд Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации
Серия: Главная тема
Место публикации : Уголовный процесс. - 2019. - № 6. - С. 45-51
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): доходы--преступные доходы--отмывание преступных доходов--легализация преступных доходов--суды--судебная практика--международные нормы--виртуальные активы--финансовые операции--криптовалюта--владение имуществом--правомерное владение имуществом
Аннотация: Что понимается под приданием правомерного вида владению имуществом. Признают ли суды криптовалюту как средство отмывания преступных доходов.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шабалина Ю. В.
Заглавие : Правовая регламентация международного сотрудничества в противодействии транснациональной организованной преступности
Серия: Правоохранительные органы
Место публикации : Российский следователь. - 2009. - N 21. - С. 36-39
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): транснациональная организованная преступность--преступные доходы--мобильная преступность--квалификация преступности--экстрадиция--национальные законодательства--межведомственные соглашения--международные соглашения
Аннотация: Приведена краткая характеристика основополагающих нормативно-правовых актов, регламентирующих международное сотрудничество в противодействии транснациональной организованной преступности. Проанализировано содержание международных конвенций, договоров и соглашений, а также внутригосударственных законодательных актов Российской Федерации, регулирующих отношения в данной сфере.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Чукреев В. А., Семенов Н. В.,
Заглавие : Противодействие легализации цифровых валют с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / В. А. Чукреев, Н. В. Семенов
Серия: Уголовное право .
Исследования, полемика, предложения
Место публикации : Законность. - 2021. - № 10. - С. C. С. 33-36
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): цифровые валюты--легализация цифровых валют--противодействие легализации цифровых валют--информационно-телекоммуникационные технологии--криптовалюты--виртуальные валюты--легализация преступных доходов--преступные доходы--прокурорский надзор
Аннотация: Актуальные проблемы квалификации отмывания виртуальных валют, приобретаемых в результате совершения преступлений, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Чукреев В. А., Шаров М. И.,
Заглавие : Легализация (отмывание) денежных средств с использованием технологии Блокчейн / В. А. Чукреев, М. И. Шаров
Серия: Прокурорская деятельность .
Исследования, полемика, предложения
Место публикации : Законность. - 2019. - № 11. - С. C. С. 26-30
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): прокурорский надзор--денежные средства--легализация денежных средств--отмывание денежных средств--технология блокчейн--блокчейн технология--биткоины--криптовалюты--цифровые валюты--преступные доходы--правовое регулирование
Аннотация: Прокурорский надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, совершаемой с использованием цифровых валют и децентрализованной технологии Блокчейн. На основании комплексного анализа источников правового регулирования и прокурорской практики предлагается конкретный алгоритм решения выявленных проблем правоприменения.
Найти похожие

10.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Харук А. Л.,
Заглавие : Совершенствование уголовного законодательства в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенных с использованием оффшорных зон / А. Л. Харук
Серия: Уголовное право
Место публикации : Российский следователь. - 2011. - N 2. - С. С. 28-31
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--легализация доходов--отмывание денег--оффшорные зоны--оффшорные компании--международный бизнес--контроль в оффшорных зонах--резидентность--нерезидентность
Аннотация: Факторы, помогающие использовать оффшорные зоны для преступлений в области легализации преступных доходов. Английская законодательная система в оффшорных зонах. Конфиденциальность в отдельных оффшорных зонах. Методы, используемые для легализации денежных средств с помощью оффшора.
Найти похожие

11.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Филатова М. А., Яни П. С.,
Заглавие : Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов / М. А. Филатова, П. С. Яни
Коллективы : МГУ им. М. В. Ломоносова, МГУ им. М. В. Ломоносова
Серия: Уголовное право .
Разъясняем, комментируем, анализируем
Место публикации : Законность. - 2018. - № 7. - С. 33-38
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): мошенничество--квалификация мошенничества--легализация преступных доходов--преступные доходы--взаимосвязанные проблемы--продажа квартир--недвижимое имущество--право собственности--университеты--научно-образовательные центры--уголовно-правовая экспертиза--уголовное законодательство
Аннотация: Юридическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова создан Научно-образовательный центр "Уголовно-правовая экспертиза", в задачи которого входит оказание помощи в разрешении сложных проблем применения уголовного закона. Взаимосвязанные вопросы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов.
Найти похожие

12.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Фазилов Ф. М.,
Заглавие : Риски применения виртуальных активов в отмывании денег / Ф. М. Фазилов
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2022. - № 3. - С. С. 35-36
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовые риски--криптовалюты--виртуальные активы--отмывание денег--отмывание преступных доходов--противодействие легализации преступных доходов--финансовые правоотношения--преступные доходы
Аннотация: В данной статье автором проанализировано влияние виртуальных активов на риски по отмыванию преступных доходов. В исследовании перечислены основные проблемы и угрозы в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Найти похожие

13.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Тумаков И. С.
Заглавие : Плюсы и минусы нового правового механизма противодействия интеграции криминальных капиталов в экономику России
Место публикации : Российский юридический журнал. - 2004. - № 1. - С. 142-148
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов (международное противодействие)--отмывание преступных денег--криминальный капитал--преступные доходы--грязные деньги
Найти похожие

14.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Токманцев Д. В.,
Заглавие : Проблемы квалификации операций с денежными средствами, полученными от наркопреступлений / Д. В. Токманцев
Коллективы : Сибирский юридический институт ФСКН России
Серия: Уголовное право
Место публикации : Уголовное право. - 2015. - № 4. - С. 68-74
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): квалификация преступлений--легализация денежных средств--легализация доходов--наркопреступность--отмывание денежных средств--преступные доходы--судебная практика
Аннотация: В статье анализируется сложившаяся в правоприменительной практике подходы к квалификации операций с денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств.
Найти похожие

15.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Тисен О. Н.,
Заглавие : Легализация преступных доходов: ошибки квалификации / О. Н. Тисен
Серия: Квалификация
Место публикации : Уголовный процесс. - 2022. - № 3. - С. С. 58-63: табл.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежные средства--доходы--квалификация деяний--легализация преступных доходов--отмывание денежных средств--ошибки квалификации--преступные доходы--привлечение к ответственности--приговоры--реализация похищенного--судебная практика--суды
Аннотация: Автор статьи рассматривает условия квалификации деяния по статьям 174, 174. 1 УК РФ, также типичные варианты неправильной квалификации легализации доходов, полученных преступным путем и ошибочные признаки легализации, на которые ссылаются суды в приговорах.
Найти похожие

16.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Тагашева О. В.,
Заглавие : К вопросу о применении принципов ИОСКО в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем / О. В. Тагашева
Коллективы : Курский государственный университет
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2015. - № 4. - С. 21-25
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инвестиционные схемы--отмывание преступных средств--преступные доходы--противодействие легализации преступных доходов--регулирование рынка ценных бумаг--рынок ценных бумаг--финансово-правовое регулирование--финансовый рынок
Аннотация: В статье рассматриваются принципы ИОСКО, которые имеют отношение к сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и роль финансового права в регулировании указанных отношений.
Найти похожие

17.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Сухаренко А. Н.,
Заглавие : Конфискация преступных доходов по приговорам иностранных судов / А. Н. Сухаренко
Коллективы : Центр изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности России
Серия: Сотрудничество государств в борьбе с преступностью
Место публикации : Международное публичное и частное право. - 2018. - № 3 (102). - С. 28-30
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): приговоры--конфискации--преступные доходы--суды--коррупция
Аннотация: О конфискации преступных доходов по приговорам иностранных судов.
Найти похожие

18.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Степанов В. В.
Заглавие : Место состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем в структуре Уголовного кодекса Российской Федерации
Место публикации : Норма. Закон. Законодательство. Право: тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. (Пермь, апр. 2005) / Перм. ун-т. - 2006. - Ч. 2. - С. 127-130
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): правоведение--уголовное право--уголовный кодекс рф--легализация денежных средств--преступные доходы
Найти похожие

19.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Саппаров Р. Х.,
Заглавие : Анализ зарубежного законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений / Р. Х. Саппаров
Коллективы : Прокуратура Московской области (Москва)
Серия: Уголовное право и процесс
Место публикации : Российский юридический журнал. - 2018. - № 3 (май-июнь). - С. 91-96
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): зарубежное законодательство--коррупционные преступления--коррупция--легализация преступных доходов--отмывание денег--преступные доходы--уголовная ответственность
Аннотация: Анализируется зарубежное законодательство США, Аргентины, Бельгии, ФРГ в области противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений.
Найти похожие

20.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Рыхлов О. А.
Заглавие : Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и отграничение его от других преступлений
Серия: Уголовное право
Место публикации : Российский следователь. - 2006. - N 11. - С. 29-32
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--обмен денег--сделки с недвижимостью--преступные доходы--организованная преступность--экономические преступления
Аннотация: Предложения по решению дискуссионных вопросов, вызванных определениями данными в статьях 174 и 174-1 УК России.
Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80

Тематический навигатор

Статистика обращений

Статистика за 06.07.2024
Число запросов	4144
Число посетителей	366
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)