Поисковый запрос: (<.>K=преступные доходы<.>) |
Общее количество найденных документов : 96
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Александрова, И. А.
Взяточничество по законодательству Великобритании и России [Текст] / И. А. Александрова. Ст. 2. Уголовная ответственность за взяточничество: поиск оптимального регламента // Российский следователь. - 2011. - N 22. - С. 36-40
Кл.слова (ненормированные):
взяточничество -- сравнительное правоведение -- коррупционные риски -- проверка контрагентов -- мониторинги -- международно-правовые подходы -- взяткодатели -- взяткополучатели -- юридические лица -- физические лица -- финансовый контроль -- преступные доходы
Аннотация: Сравнительный анализ уголовного законодательства Великобритании и России. Разница в подходе назначения уголовной ответственности за взяточничество. Случаи, когда проступки не требуют доказательств. Знание и мониторинг коррупционных рисков.
Найти похожие
|
2.
|
Бажутов, С. А.
Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования / С. А. Бажутов // Законность. - 2020. - № 12. - C. С. 3-8
Кл.слова (ненормированные):
прокурорский надзор -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- проблемы правоприменения -- правоприменение -- анализ судебной практики -- судебная практика -- уголовные дела -- финансовые операции -- сделки -- конспирации -- уголовное законодательство
Аннотация: Анализ судебной практика по делам о легализации преступных доходов (ст. 174 и ст. 174. 1 УК РФ). Причины вынесения судами реабилитирующих решений по делам о преступлениях, связанных с отмыванием преступных доходов. Рекомендации для применения их в практической деятельности по борьбе с данным видом преступления.
Найти похожие
|
3.
|
Батяева, А. Р.
Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы / А. Р. Батяева, А. В. Матушкин, М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 10. - С. 10-14
Кл.слова (ненормированные):
банковское регулирование -- валютное регулирование -- валютный контроль -- вывоз капитала -- денежные потоки -- денежные средства -- легализация доходов -- мировой финансовый кризис -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовые отношения -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования финансового мониторинга в условиях международного финансового кризиса. Авторы рассматривают основные правовые вопросы, возникшие в период экономических потрясений, и предлагают пути их решения.
Доп.точки доступа:
Матушкин, А. В.; Прошунин, М. М.
Найти похожие
|
4.
|
Букарев, В. Б.
Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] / В. Б. Букарев, Ю. В. Трунцевский, Н. А. Шулепов // Международное публичное и частное право. - 2007. - № 4. - С. 53-64
Кл.слова (ненормированные):
Преступные доходы -- Отмывание преступных доходов -- Легализация преступных доходов -- Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный опыт)
Доп.точки доступа:
Трунцевский, Ю. В.; Шулепов, Н. А.
Найти похожие
|
5.
|
Бызова, М. В.
Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика [Текст] / М. В. Бызова, В. С. Калашников // Законность. - 2023. - № 7. - С. 32-37
Кл.слова (ненормированные):
противодействие легализации преступных доходов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- правовые средства -- привлечение к уголовной ответственности -- уголовная ответственность -- правоприменительная практика
Аннотация: Проблема недостаточности правовых средств прокурора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Краткий анализ правовых средств выявления нарушений. Критика существующего института банковской и нотариальной тайны.
Доп.точки доступа:
Калашников, В. С.
Найти похожие
|
6.
|
Васильев, А. А.
Легализация добытых преступным путем доходов как вид прикосновенности к преступлению / А. А. Васильев // Российский юридический журнал. - 2008. - N 5 (сентябрь-октябрь). - С. 139-143
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- преступная легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- отмывание денежных средств -- легализация денежных средств -- уголовная ответственность
Аннотация: О законодательном закреплении нормы о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, пробелах правового регулирования и мерах их устранения.
Найти похожие
|
7.
|
Водянов, А. В.
Принцип неотвратимости наказания в формате института противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Водянов // Государство и право. - 2016. - № 8. - С. 52-61
Кл.слова (ненормированные):
неотвратимость наказания -- принципы уголовного права -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- международное сотрудничество
Аннотация: Работа раскрывает содержание принципа неотвратимости наказания в формате института противодействия легализации преступных доходов.
Доп.точки доступа:
Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя
Найти похожие
|
8.
|
Галкин, Д. В.
Расследование легализации (отмывания) преступных доходов: основные подходы к доказыванию умысла [Текст] / Д. В. Галкин // Российский следователь. - 2017. - № 14. - С. 3-5
Кл.слова (ненормированные):
финансовые преступления -- отмывание денежных средств -- расследование преступлений -- преступные доходы -- отмывание имущества -- легализация нелегальных доходов -- предикатные преступления -- доказывание умысла
Аннотация: Даны рекомендации следователям по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств. Рассмотрены отдельные сложные следственные ситуации, связанные с доказыванием цели придания правомерного вида владению легализованными денежными средствами.
Доп.точки доступа:
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации (Хабаровск). Пятый факультет повышения квалификации (филиал)
Найти похожие
|
9.
|
Гасников, К. Д.
Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / К. Д. Гасников // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".
Найти похожие
|
10.
|
Гладких, А. А.
Правовой режим правил внутреннего контроля кредитных организаций и их роль в системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации [Текст] / А. А. Гладких // Финансовое право. - 2018. - № 11. - С. 37-41
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- экономическая безопасность -- правила внутреннего контроля -- внутренний контроль -- финансовая устойчивость -- контролирующие органы -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Статья посвящена выявлению роли и значения правил внутреннего контроля кредитных организаций для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Исследованы правовые механизмы обеспечения внутреннего контроля кредитных организаций, анализ которых показал наличие правовых дефектов в процедуре принятия и согласования правил с контролирующим органом. Необходимо обеспечить баланс между интересами государства, гражданами и организациями. Предлагается внести изменения в законодательство, обязывающие кредитные организации согласовывать правила внутреннего контроля кредитных организаций с Центральным банком Российской Федерации.
Доп.точки доступа:
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Найти похожие
|
11.
|
Гладких, В. И.
К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / В. И. Гладких // Российский следователь. - 2014. - № 7. - С. 9-34
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- легализация имущества -- объективная сторона состава преступления -- финансовые операции -- иные сделки -- уголовно-правовая характеристика преступлений -- незаконное предпринимательство -- определение легализации -- преступные доходы
Аннотация: Рассмотрены элементы объективной стороны составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Внесены предложения по совершенствованию этих статей.
Доп.точки доступа:
Государственный университет управления
Найти похожие
|
12.
|
Голец, Г. А.
Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга / Г. А. Голец // Финансовое право. - 2009. - N 7. - С. 2-3
Кл.слова (ненормированные):
информационный обмен -- легализация доходов -- органы финансового мониторинга -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовая разведка -- финансовое право -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются основные документы, принятые на международном уровне в сфере международного финансового мониторинга; анализируются направления сотрудничества Российской Федерации с другими государствами и международными организациями по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
13.
|
Голец, Г. А.
Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - N 19. - С. 35-37
Кл.слова (ненормированные):
отмывание доходов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансовая разведка -- финансовый терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая информация -- противодействие легализации капиталов -- зарубежный опыт
Аннотация: Вопрос развития законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Рассмотрены вопросы финансового, административного и международного права. Статья написана на основе англоязычных публикаций, ранее не переводившихся на русский язык.
Найти похожие
|
14.
|
Голованова, Н. А.
Конфискация как реакция на корыстное преступление [Текст] / Н. А. Голованова // Журнал российского права. - 2015. - № 7. - С. 78-86
Кл.слова (ненормированные):
конфискация -- гражданская конфискация -- расширенная конфискация -- необъяснимое богатство -- незаконное обогащение -- преступные доходы -- международные стандарты
Аннотация: Анализируя законодательство ряда зарубежных стран последних лет о конфискации преступных доходов, автор приходит к выводу о явном наращивании и расширении сферы распространения этого института и его трансформации не только в европейских, но и в странах других континентов. Переложение бремени доказывания на собственника спорного имущества продиктовано практической необходимостью, эффективно, является прерогативой государства, признается в мировом сообществе допустимым с точки зрения защиты прав человека. Данное положение применимо в условиях России, где оно должно стать составляющей уголовной политики, сформированной под влиянием современных международных стандартов в сфере борьбы с организованной преступностью, преследующей цели обогащения.
Доп.точки доступа:
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Отдел уголовного законодательства и судоустройства зарубежных государств
Найти похожие
|
15.
|
Грачев, В. С.
Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов / Грачев В. С. // История государства и права. - 2007. - N 23. - С. 3-4
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: В статье представлен анализ института уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов по уголовному законодательству России.
Найти похожие
|
16.
|
Гриб, В. Г.
К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации преступных доходов на международном уровне [Текст] / В. Г. Гриб // Международное публичное и частное право. - 2012. - № 2. - С. 24-27
Кл.слова (ненормированные):
международное сотрудничество -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- конвенции -- грязные деньги -- преступные доходы -- директивы -- коррупция -- международно-правовое регулирование
Аннотация: Дан краткий критический анализ международно-правового регулирования противодействия легализации преступных доходов.
Найти похожие
|
17.
|
Давыдов, В. С.
Легализация (отмывание) преступных доходов - особенности применительно к организованной преступности, терроризму и коррупции / В. С. Давыдов // Российская юстиция. - 2006. - N 3. - С. 43-49
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- организованная преступность -- терроризм -- коррупция -- преступления -- преступные доходы
Аннотация: Проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов.
Найти похожие
|
18.
|
Дайджест практики по уголовным делам Верховного Суда РФ // Уголовный процесс. - 2021. - № 1. - C. С. 10-13
Кл.слова (ненормированные):
ДТП -- ДТП в отношении детей -- ДТП в состоянии опьянения -- денежные средства -- дорожно-транспортные происшествия -- кассации -- отмена приговора -- отягчающие обстоятельства -- преступные доходы -- приговоры -- продажа наркотиков -- суды -- уголовные дела -- частные постановления
Аннотация: Подборка преследует единственную цель - оперативно знакомить читателей с заслуживающими внимания, с точки зрения ее автора, выводами Судебной коллегии по вопросам уголовного права и процесса.
Доп.точки доступа:
Балибекова, Анна Михайловна \сост.\
Найти похожие
|
19.
|
Дайджест практики по уголовным делам Верховного Суда РФ [Текст] // Уголовный процесс. - 2023. - № 9. - С. 12-15
Кл.слова (ненормированные):
биткоины -- злоупотребление должностными полномочиями -- моральный вред -- наказания -- необходимая оборона -- осужденные -- отсрочка наказаний -- преступные доходы -- сбыт наркотиков -- служебные подлоги -- суды
Аннотация: Подборка преследует единственную цель - оперативно знакомить читателей с заслуживающими внимания, с точки зрения ее автора, выводами Судебной коллегии по вопросам уголовного права и процесса.
Доп.точки доступа:
Балибекова, Анна Михайловна \сост.\
Найти похожие
|
20.
|
Девятериков, Т. Ю.
Особенности и проблемы назначения по исследованию подписи на этапе документирования фактов легализации (отмывания) преступных доходов / Т. Ю. Девятериков, О. В. Зимин // Российский следователь. - 2006. - N 1. - С. 2-6
Кл.слова (ненормированные):
почерковедческая экспертиза -- преступные доходы -- легализация доходов -- идентификация подписей -- образцы почерка
Аннотация: Условия, затрудняющие назначение и проведение почерковедческой экспертизы по делам о легализации преступных доходов. Методика экспертизы подписи. Получение вариантов подписей при проведении экспертизы.
Доп.точки доступа:
Зимин, О. В.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный