Поисковый запрос: (<.>K=преступные доходы<.>) |
Общее количество найденных документов : 96
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Замышляев Д. В. Международно-правовое регулирование системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма/Д. В. Замышляев // Международное публичное и частное право, 2016. т.№ 6.-С.25-29
|
2.
| Корчагин О. Н. Типологии легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков/О. Н. Корчагин // Российский следователь, 2016. т.№ 20.-С.35-39
|
3.
| Мамбеталиева А. Н. Анализ соответствия российского законодательства Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)/А. Н. Мамбеталиева // Финансовое право, 2016. т.№ 10.-С.21-26
|
4.
| Ляскало А. Н. Финансовые операции и сделки по легализации преступных доходов в новых разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации/А. Н. Ляскало // Законодательство, 2016,N № 1.-С.82-87
|
5.
| Жубрин Р. В. Надзор за исполнением законов при расследовании легализации преступных доходов/Р. В. Жубрин // Законность, 2016,N № 5.-С.14-17
|
6.
| Водянов А. В. Принцип неотвратимости наказания в формате института противодействия легализации преступных доходов/А. В. Водянов // Государство и право, 2016,N № 8.-С.52-61
|
7.
| Филатова М. А. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов/М. А. Филатова, П. С. Яни // Законность, 2018,N № 7.-С. 33-38
|
8.
| Дедиков С. Субъектный состав процедуры идентификации клиентов и иных лиц в рамках противолегализационного контроля/С. Дедиков // Хозяйство и право, 2018,N № 7.-С. 57-77
|
9.
| Набережный А. Банк включил компанию в черный список. Как выйти из него без последствий/А. Набережный // Арбитражная практика для юристов, 2018,N № 5.-С.32-39
|
10.
| Галкин Д. В. Расследование легализации (отмывания) преступных доходов: основные подходы к доказыванию умысла/Д. В. Галкин // Российский следователь, 2017,N № 14.-С.3-5
|
11.
| Шатихина Н. С. Criminal Finance Act 2017, или новые риски для российских граждан/Н. С. Шатихина, Н. Н. Мосунова // Закон, 2017,N № 11.-С. 231-238
|
12.
| Кули-Заде Т. А. Легализация (отмывание) преступных доходов и коррупционная преступность: международно-правовые аспекты регулирования/Т. А. Кули-Заде // Российская юстиция, 2018,N № 5.-С. 17-21
|
13.
| Ляскало А. Н. Спорные вопросы соотношения предикатных преступлений и легализации преступных доходов/А. Н. Ляскало // Законодательство, 2014,N № 3.-С.51-57
|
14.
| Гладких В. И. К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем/В. И. Гладких // Российский следователь, 2014,N № 7.-С.9-34
|
15.
| Ляскало А. Н. Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем/Алексей Ляскало // Уголовное право, 2014,N № 2.-С.46-52
|
16.
| Мондохонов А. Н. Ответственность за раздел сфер преступного влияния между организованными группами/А. Н. Мондохонов // Законность, 2011,N № 12.-С.17-19
|
17.
| Жубрин Р. В. Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов органами государственного контроля (надзора)/Р. В. Жубрин // Законность, 2011,N N 10.-С.9-12
|
18.
| Марецкий А. В. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем/А. В. Марецкий // Законность, 2011,N N 7.-С.37-39
|
19.
| Тагашева О. В. К вопросу о применении принципов ИОСКО в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем/О. В. Тагашева // Финансовое право, 2015,N № 4.-С.21-25
|
20.
| Голованова Н. А. Конфискация как реакция на корыстное преступление/Н. А. Голованова // Журнал российского права, 2015,N № 7.-С.78-86
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный