Поисковый запрос: (<.>K=преступные доходы<.>) |
Общее количество найденных документов : 96
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Прошунин М. М. Финансовый мониторинг операций влиятельных политических лиц/Прошунин М. М. // Финансовое право, 2007. т.N 8.-С.5-9
|
2.
| Батяева А. Р. Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы/А. Р. Батяева, А. В. Матушкин, М. М. Прошунин // Финансовое право, 2009. т.N 10.-С.10-14
|
3.
| Ляскало А. Н. Финансовые операции и сделки по легализации преступных доходов в новых разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации/А. Н. Ляскало // Законодательство, 2016,N № 1.-С.82-87
|
4.
| Ласкало А. Н. Финансовые операции и сделки как элементы объективной стороны легализации/А. Н. Ласкало // Уголовный процесс, 2014,N № 5.-С.24-31
|
5.
| Копина А. А. Финансовые агенты как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"/А. А. Копина // Финансовое право, 2009. т.N 5.-С.27-33
|
6.
| Жубрин Р. Установление обстоятельств, способствующих легализации преступных доходов/Р. Жубрин // Законность, 2006,N N 10.-С.19-20
|
7.
| Роженцов Н. С. Уклонение от уплаты налогов: изменения в законе и практике в 2023 году/Н. С. Роженцов // Уголовный процесс, 2023,N № 11.-С.С. 46-53
|
8.
| Кули-Заде Т. А. Уголовно-правовые меры противодействия легализации преступных доходов: европейские национальные практики/Т. А. Кули-Заде // Российская юстиция, 2019,N № 10.-С.C. С. 19-22
|
9.
| Пономарев П. Г. Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов/П. Г. Пономарев, М. И. Прохорова, О. А. Рыхлов // Российский следователь, 2007,N N 2.-С.19-21
|
10.
| Корчагин О. Н. Типологии легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков/О. Н. Корчагин // Российский следователь, 2016. т.№ 20.-С.35-39
|
11.
| Дедиков С. Субъектный состав процедуры идентификации клиентов и иных лиц в рамках противолегализационного контроля/С. Дедиков // Хозяйство и право, 2018,N № 7.-С. 57-77
|
12.
| Рыхлов О. А. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и отграничение его от других преступлений/О. А. Рыхлов // Российский следователь, 2006,N N 11.-С.29-32
|
13.
| Прошунин М. М. Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России/М. М. Прошунин // Финансовое право, 2009. т.N 9.-С.18-23
|
14.
| Ляскало А. Н. Спорные вопросы соотношения предикатных преступлений и легализации преступных доходов/А. Н. Ляскало // Законодательство, 2014,N № 3.-С.51-57
|
15.
| Якимов О. Соотношение ответственности субъекта легализации и "других лиц", указанных в статье 174 УК РФ/Олег Якимов // Уголовное право, 2008,N N 2.-С.95-98
|
16.
| Зимин О. В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов/О. В. Зимин // Адвокат, 2007,N N 9.-С.63-72
|
17.
| Харук А. Л. Совершенствование уголовного законодательства в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенных с использованием оффшорных зон/А. Л. Харук // Российский следователь, 2011,N N 2.-С.С. 28-31
|
18.
| Дракина М. Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/Дракина М. Н. // Банковское право, 2005,N N 5.-С.23-29
|
19.
| Фазилов Ф. М. Риски применения виртуальных активов в отмывании денег/Ф. М. Фазилов // Финансовое право, 2022,N № 3.-С.С. 35-36
|
20.
| Жубрин Р. Расследование легализации преступных доходов/Р. Жубрин // Законность, 2006,N N 2.-С.17-19
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный