Поисковый запрос: (<.>K=Финансовый мониторинг<.>) |
Общее количество найденных документов : 36
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Сальникова О. В.
Заглавие : Правовые аспекты финансового мониторинга в Российской Федерации
Место публикации : Норма. Закон. Законодательство. Право: тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. (Пермь, апр. 2005) / Перм. ун-т. - 2006. - Ч. 2. - С. 30-32
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): правоведение--финансовое право--кредитно-финансовый рынок--легализация доходов--финансовый мониторинг
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Горбунова О. Н.
Заглавие : Финансовый мониторинг и проблемы финансового права
Место публикации : Известия высших учебных заведений. Правоведение. - 2002. - № 5. - С. 42-49
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовая деятельность государства--финансовый мониторинг
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.
Заглавие : Принципы построения системы финансовых институтах
Место публикации : Финансовое право. - 2010. - № 3.С.31-35
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый мониторинг--внутренний контроль
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дракин А. А.
Заглавие : Административно-правовой статус финансовых разведок государств-участников СНГ: сравнительный анализ
Место публикации : Финансовое право. - 2010. - № 6.С.21-23
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый мониторинг--финансовая разведка--отмывание доходов
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Матушкин А. В., Прошунин М. М.
Заглавие : Сделка и финансовая операция как объекты финансового мониторинга
Место публикации : Финансовое право. - 2010. - № 6.С.24-27
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый мониторинг--противодействие легализации доходов--сделка
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.
Заглавие : Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов
Место публикации : Банковское право. - 2010. - № 3.С.39-41
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--кредитные организации--финансовый мониторинг
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.
Заглавие : К вопросу о соотношении финансового мониторинга и финансового контроля
Место публикации : Финансовое право. - 2010. - № 10.С.21-24
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый мониторинг--финансовый контроль--финансирование терроризма
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Булаев А. А.
Заглавие : Организационная структура российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Серия: Теория и практика
Место публикации : Закон. - 2008. - N 10. - С. 183-188: фот.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--нелегальные доходы--отмывание денег--противодействие отмыванию денег--финансовый мониторинг--государственный финансовый мониторинг--преступления
Аннотация: Вопросы борьбы с легализацией денег особенно актуальны для отечественной правовой системы. Автор статьи знакомит со структурой органов, которые призваны предотвращать ввод в обращение таких денежных средств.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Манукян А. Г.
Заглавие : Может ли Федеральная служба по финансовому мониторингу рассчитывать на финансово-кредитные организации и адвокатов: к вопросу о толковании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Серия: Юридические проблемы безопасности в финансовой и банковской сфере
Место публикации : Банковское право. - 2006. - N 3. - С. 54-55
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): федеральные службы--финансовый мониторинг--кредитные организации--адвокаты--законы--противодействие легализации--отмывание доходов--финансирование терроризма--адвокатская деятельность
Аннотация: Рассмотрены противоречия в законодательстве, касающиеся вопроса обязанности адвокатов уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу о сделках своих клиентов, которые могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Степанков Д. В.
Заглавие : Реализация Федеральной службой по финансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма
Серия: Актуальные вопросы банковского права
Место публикации : Банковское право. - 2006. - N 6. - С. 2-5
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): федеральные службы--отмывание преступных доходов--финансовый мониторинг--финансирование терроризма--легализация преступных доходов--надзорная деятельность--противодействие финансированию терроризма--террористические организации
Аннотация: Приведены практические результаты деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Рассмотрено информационно-технологическое обеспечение и надзорная деятельность Росфинмониторинга, проведен анализ взаимодействия данной организации с правоохранительными органами в сфере противодействия финансирования терроризма.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Махмутова Э. Х.
Заглавие : Стандартизация форм отчетности в целях финансового контроля за коммерческими банками
Серия: Банковская деятельность в сфере экономической реформы
Место публикации : Банковское право. - 2005. - N 4. - С. 22-29
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--кредитные организации--отчетность--финансовый контроль--банковский надзор--финансовая отчетность--консолидированная отчетность--стандарты отчетности--международные стандарты финансовой отчетности--мсфо--внутренний контроль--внутренний аудит--налоговые службы--финансовый мониторинг--налоговые агенты--федеральные службы
Аннотация: Рассмотрен внешний государственный контроль за финансовой деятельностью кредитных организаций со стороны Банка России, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и внутренний контроль службой внутреннего аудита банка. Изложены особенности составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) .
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дракина М. Н.
Заглавие : Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Юридические проблемы безопасности в финансовой и банковской сфере
Место публикации : Банковское право. - 2005. - N 5. - С. 23-29
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--банки--противодействие отмыванию доходов--противодействие легализации доходов--легализация денежных средств--отмывание денежных средств--отмывание доходов--преступные доходы--незаконные доходы--легализация доходов--криминальные доходы--отмывание денег--финансирование терроризма--финансовый мониторинг--внутренний контроль--законы
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Голец Г. А.,
Заглавие : Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга
/ Г. А. Голец
Серия: Сотрудничество государств в борьбе с преступностью
Место публикации : Международное публичное и частное право. - 2010. - N 4 (55). - С. С. 13-15
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): конвенции--финансовый мониторинг--легализация доходов--отмывание доходов--превентивные меры--кредитные организации--документы--надлежащая проверка клиента--российское законодательство--национальное правовое регулирование--международные стандарты
Аннотация: О соответствии российского законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, международным стандартам.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Карпович О. Г.
Заглавие : Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Серия: Правоохранительные органы
Место публикации : Российский следователь. - 2008. - N 21. - С. 29-33
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--отмывание денег--финансовый мониторинг--экспертиза доходов--операции с денежными средствами--финансовые расследования
Аннотация: Цели, задачи и функции Комитета РФ по финансовому мониторингу. Его структура и полномочия.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Голец Г. А.
Заглавие : Система правовой регламентации деятельности органов финансового мониторинга в странах ЕС
Серия: Зарубежный опыт
Место публикации : Российский следователь. - 2009. - N 1. - С. 34-36
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый мониторинг--легализация доходов--отмывание доходов--незаконный оборот наркотиков--банковские системы
Аннотация: В связи с увеличением числа преступлений, связанных с распространением наркотиков, терроризмом, отмыванием доходов, требуется более тщательная разработка норм, регулирующих деятельность органов, осуществляющих контроль в данной сфере. Перечислены нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов финансового мониторинга за рубежом.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Крохина Ю. А.
Заглавие : [Рецензия]
Серия: Научная жизнь
Место публикации : Финансовое право. - 2004. - N 2. - С. 68-69
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): рецензии--финансы--финансовое право--мониторинги--финансовый мониторинг
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.
Заглавие : Финансовый мониторинг операций влиятельных политических лиц
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2007. - N 8. - С. 5-9
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый мониторинг--влиятельные политические лица--отмывание преступных доходов--финансирование терроризма--коррупция--борьба с коррупцией--преступные доходы
Аннотация: Отмечен ряд предпосылок, указывающих на необходимость введения в России законодательного регулирования финансового мониторинга за операциями влиятельных политических лиц. Рассмотрен мировой опыт проведения таких мониторингов в целях пресечения отмывания нелегальных доходов данных лиц и противодействия коррупции.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дракин А. А.
Заглавие : К вопросу об особенностях правового статуса Федеральной службы по финансовому мониторингу
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2008. - N 12. - С. 2-3
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): государственный контроль--государственный финансовый контроль--легализация преступных доходов--органы исполнительной власти--органы контроля--отмывание преступных доходов--правовой статус--преступные доходы--федеральные службы--финансирование терроризма--финансовый мониторинг--экономическая безопасность
Аннотация: Классифицируются и характеризуются функции Росфинмониторинга, аспекты его правового статуса как центрального органа исполнительной власти в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.
Заглавие : Правовые вопросы противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2008. - N 11. - С. 13-18
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с терроризмом--легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов--правовое определение терроризма--правовые акты--преступные доходы--террористическая деятельность--финансирование доходов--финансирование терроризма--финансовый мониторинг--экстремистская деятельность
Аннотация: Статья посвящена вопросам противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга. Рассматривается определение "финансирование терроризма" в соответствии с международными и российскими нормативными актами. Предлагаются меры по противодействию финансированию терроризма как часть финансового мониторинга.
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Неверова Н. В.
Заглавие : Современное состояние и перспективы развития финансово-правовой науки в области валютных правоотношений
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 2. - С. 16-18
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютное регулирование--валютные правоотношения--валютный контроль--государственный контроль--научно-практические конференции--финансовое право--финансово-правовая наука--финансовый мониторинг--юридическая литература
Аннотация: Современные валютные правоотношения рассматриваются с точки зрения таких ключевых понятий, как валютное регулирование и валютный контроль. Автором рассматриваются перспективы развития системы финансового мониторинга.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный