Поисковый запрос: (<.>K=Финансовый мониторинг<.>) |
Общее количество найденных документов : 36
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.,
Заглавие : Организационно-правовые вопросы деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в финансовых организациях: российский и зарубежный опыт
/ М. М. Прошунин
Серия: Финансовая безопасность
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 33-37
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские сотрудники--внутренний контроль--должностные лица--квалификационные требования--кредитные организации--легализация преступных доходов--преступные доходы--противодействие отмыванию доходов--сотрудники кредитных организаций--финансирование терроризма--финансовая безопасность государства--финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются квалификационные требования, предъявляемые к должностному лицу, его функции. Предлагается ряд путей совершенствования действующего нормативного правового регулирования в сфере деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.
Заглавие : Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России
Серия: Финансовая безопасность
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 9. - С. 18-23
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежное обращение--денежные средства--легализация доходов--отмывание доходов--правовое регулирование--преступные доходы--противодействие легализации доходов--финансирование терроризма--финансовая безопасность--финансовые операции--финансовый мониторинг
Аннотация: Краткий обзор развития нормативной базы в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются пути дальнейшего совершенствования российской системы финансового мониторинга.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Левченко Е. И.,
Заглавие : К вопросу о понятии "субъект института финансового мониторинга"
/ Е. И. Левченко
Коллективы :
Российский государственный университет правосудия
Серия: Статьи аспирантов и магистрантов
Место публикации : Финансовое право. - 2015. - № 6. - С. 44-48
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): субъекты института финансового мониторинга--субъекты финансового права--финансовый мониторинг
Аннотация: В статье на основе исследований категории "субъекты финансового права" автором сформулировано определение субъектов института финансового мониторинга. Также автор пришел к выводу, что круг субъектов института финансового мониторинга, в который входят общественно-территориальные образования, коллективные субъекты, индивидуальные субъекты, традиционен для финансового права.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Карамов И. Ф.,
Заглавие : К вопросу о правовом механизме компенсации финансовых издержек агентов финансового мониторинга
/ И. Ф. Карамов
Серия: Статьи аспирантов, соискателей и магистрантов
Место публикации : Финансовое право. - 2014. - № 10. - С. 35-38
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): агенты финансового мониторинга--компенсация финансовых издержек--мониторинги--субъекты финансового мониторинга--финансовые издержки--финансовый мониторинг
Аннотация: Настоящая статья рассматривает вопросы защиты прав физических лиц, юридических лиц, включая агентов финансового мониторинга, их ответственности и компенсации возможных финансовых издержек при возложения на организации обязанности по контролю в сфере финансового мониторинга.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Голец Г. А.
Заглавие : Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 7. - С. 2-3
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): информационный обмен--легализация доходов--органы финансового мониторинга--отмывание доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов--финансовая разведка--финансовое право--финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются основные документы, принятые на международном уровне в сфере международного финансового мониторинга; анализируются направления сотрудничества Российской Федерации с другими государствами и международными организациями по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Неверова Н. В.
Заглавие : Современное состояние и перспективы развития финансово-правовой науки в области валютных правоотношений
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 2. - С. 16-18
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютное регулирование--валютные правоотношения--валютный контроль--государственный контроль--научно-практические конференции--финансовое право--финансово-правовая наука--финансовый мониторинг--юридическая литература
Аннотация: Современные валютные правоотношения рассматриваются с точки зрения таких ключевых понятий, как валютное регулирование и валютный контроль. Автором рассматриваются перспективы развития системы финансового мониторинга.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.
Заглавие : Правовые вопросы противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2008. - N 11. - С. 13-18
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с терроризмом--легализация преступных доходов--отмывание преступных доходов--правовое определение терроризма--правовые акты--преступные доходы--террористическая деятельность--финансирование доходов--финансирование терроризма--финансовый мониторинг--экстремистская деятельность
Аннотация: Статья посвящена вопросам противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга. Рассматривается определение "финансирование терроризма" в соответствии с международными и российскими нормативными актами. Предлагаются меры по противодействию финансированию терроризма как часть финансового мониторинга.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Батяева А. Р., Матушкин А. В., Прошунин М. М.
Заглавие : Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы
Серия: Статьи, подготовленные кафедрой финансового права государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская академия правосудия"
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 10. - С. 10-14
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковское регулирование--валютное регулирование--валютный контроль--вывоз капитала--денежные потоки--денежные средства--легализация доходов--мировой финансовый кризис--отмывание доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов--финансирование терроризма--финансовые отношения--финансовый контроль--финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования финансового мониторинга в условиях международного финансового кризиса. Авторы рассматривают основные правовые вопросы, возникшие в период экономических потрясений, и предлагают пути их решения.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.
Заглавие : Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России
Серия: Финансовая безопасность
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 8. - С. 18-22
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская система--кредитные организации--легализация доходов--отмывание доходов--преступные доходы--противодействие отмыванию доходов--финансирование терроризма--финансовая безопасность--финансовое право--финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются функции Росфинмониторинга и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гаффарова Г. Р.,
Заглавие : Мониторинг цен как условие финансово-правового регулирования
/ Г. Р. Гаффарова
Серия: Финансовый контроль
Место публикации : Финансовое право. - 2014. - № 3. - С. C. С. 23-28
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): мониторинг цен--понятие мониторинга--финансовый мониторинг--ценовой мониторинг
Аннотация: В статье анализируется содержание ценового мониторинга. Рассматривая виды мониторинга, механизм его осуществления, автор обосновывает вывод, что мониторинг цен способствует осуществлению финансового контроля, поскольку в основе ценового мониторинга лежит информация о важнейших категориях финансового права.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.,
Заглавие : Государственный цифровой финансовый контроль: правовая сущность
/ М. М. Прошунин
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2021. - № 5. - С. C. С. 3-7
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): контроль--надзор--финансовый контроль--цифровой финансовый контроль--цифровые права--цифровая валюта--цифровые финансовые активы--маркетплейс--краудфандинг--финансовый мониторинг
Аннотация: Настоящая статья рассматривает правовые вопросы становления государственного цифрового финансового контроля, вопросы определения объекта и предмета государственного цифрового финансового контроля. В работе раскрывается содержание цифрового финансового контроля через полномочия Банка России как органа государственного цифрового финансового контроля, предлагается определение государственного цифрового финансового контроля. При этом процедуры по противодействию легализации преступных доходов в виде цифровых финансовых активов предлагается рассматривать в рамках института финансового мониторинга подотрасли государственного финансового контроля, а общественные отношения, связанные с цифровым рублем, - в рамках института эмиссионного (денежного) права. В заключение автор указывает на возможность построения государственного цифрового финансового контроля на принципах консультативного, а не карательного финансового контроля; выражает озабоченность относительно возможности установления тотального цифрового финансового контроля, который может привести к негативным последствиям для финансового рынка.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Завьялов М. М.,
Заглавие : Финансовый мониторинг ЕРСМ-контрактов крупнейших налогоплательщиков в нефтегазовой отрасли
/ М. М. Завьялов
Серия: Правовое регулирование взаимодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма
Место публикации : Финансовое право. - 2022. - № 4. - С. С. 41-44
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансы--финансовый мониторинг--ерсм-контракты--экономическая безопасность--легализация доходов--отмывание доходов--энергетический комплекс--налогоплательщики нефтегазовой отрасли--контракты
Аннотация: В научном исследовании реализован комплексный анализ факторов легализации (отмывания) доходов и функциональных условий коррупционных проявлений на основе отечественного и зарубежного опыта. Актуальность исследования обусловлена определением текущих рисков возникновения легализации (отмывания) доходов в ходе реализации энергетических проектов, с учетом реализации контрактов полного жизненного цикла посредством правовой конструкции системы EPCM-контракта (Engineering, Procurement, Construction, Management). Особое внимание уделяется концептуальным проблемам реализации финансового мониторинга, методологии и правовым возможностям их нивелирования посредством совершенствования процессов мониторинга и противодействия легализации (отмыванию) доходов при выполнении EPCM-контрактов, реализуемых крупнейшими налогоплательщиками в нефтегазовой отрасли, с целью обеспечения целей устойчивого развития.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Карамов И. Ф.,
Заглавие : К вопросу о субъектном составе финансового мониторинга как вида финансового контроля
/ И. Ф. Карамов
Серия: Финансовый контроль
Место публикации : Финансовое право. - 2014. - № 3. - С. C. С. 28-32
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): государственный финансовый контроль--мониторинг цен--финансовый мониторинг--ценовой мониторинг
Аннотация: Рассматриваются вопросы имплементации норм международного права в законодательство РФ в сфере финансового мониторинга, включая вопрос о понятии агента финансового мониторинга и критериях возложения на агентов финансового мониторинга обязанности по контролю в сфере финансового мониторинга как вида финансового контроля.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.,
Заглавие : К вопросу о правовой сущности бюджетного мониторинга
/ М. М. Прошунин
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2020. - № 4. - С. C. С. 29-32
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовые правоотношения--финансовый мониторинг--бюджетный мониторинг--бюджетный процесс--незаконные финансовые операции--мониторинговая деятельность--финансы--исполнение бюджета
Аннотация: Настоящая статья посвящена раскрытию правовой сущности бюджетного мониторинга и выявлению его особенностей в отношении субъектно-объектного состава, совокупности приемов и способов осуществления финансового мониторинга, а также целей мониторинговой деятельности. В статье представлено авторское определение понятия "бюджетный мониторинг", а также раскрыто содержание мониторинговой деятельности Федерального казначейства и Росфинмониторинга.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.
Заглавие : Деятельность Росфинмониторинга в сфере бюджетного и налогового контроля
Место публикации : Финансовое право. - 2016. - № 1. - С. 3-6
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--финансовый мониторинг--терроризм (финансирование)--налоговые преступления--бюджетный контроль
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.
Заглавие : Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания
Место публикации : Банковское право. - 2014. - № 5. - С. 24-33
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый мониторинг--банковское обслуживание (финансовый мониторинг)--договор банковского счёта--договора банковского счёта (депозита)--расторжение договора
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кумуков М. Ш.,
Заглавие : Финансовый мониторинг в системе мер по противодействию коррупции
/ М. Ш. Кумуков
Коллективы :
Российский государственный университет правосудия (Москва)
Серия: Статьи аспирантов, соискателей и магистрантов
Место публикации : Финансовое право. - 2019. - № 8. - С. 37-40
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый мониторинг--коррупция--противодействие коррупции--коррупционные действия--антикоррупционные меры
Аннотация: В статье рассматриваются инструменты финансового мониторинга как эффективный способ выявления доходов, полученных в результате коррупционных действий. Автор приходит к выводу об органичном включении финансового мониторинга в систему мер, направленных на противодействие коррупции.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.,
Заглавие : Финансовый мониторинг и цифровая экономика: вызовы и пути их решения
/ М. М. Прошунин
Коллективы :
Российский государственный университет правосудия
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2018. - № 8. - С. 3-7
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): цифровая экономика--финансовые правоотношения--финансовый мониторинг--противодействие легализации преступных доходов--биометрическая идентификация--финансовые операции--правовые риски--финансовые технологии--финансовое законодательство
Аннотация: В статье анализируются финансово-правовые вопросы, связанные с имплементацией биометрической идентификации, использованию аватаров при осуществлении платежей и иных финансовых операций. Предлагается ввести административную ответственность за предоставление доступа к электронным системам третьим лицам, без надлежащего уведомления об этом агентов финансового мониторинга. Автор рассматривает основные правовые риски в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, связанные с использованием финансовых технологий. В статье рассматривается ряд правовых принципов, которые должны стать основой регулирования общественных отношений в сфере финтеха, а также предлагаются пути совершенствования действующего финансового законодательства в данной сфере.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.
Заглавие : К вопросу о соотношении финансового мониторинга и финансового контроля
Место публикации : Финансовое право. - 2010. - № 10.С.21-24
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый мониторинг--финансовый контроль--финансирование терроризма
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.
Заглавие : Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов
Место публикации : Банковское право. - 2010. - № 3.С.39-41
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация преступных доходов--кредитные организации--финансовый мониторинг
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный