Поисковый запрос: (<.>K=Финансовый мониторинг<.>) |
Общее количество найденных документов : 36
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Батяева А. Р., Матушкин А. В., Прошунин М. М.
Заглавие : Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы
Серия: Статьи, подготовленные кафедрой финансового права государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская академия правосудия"
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 10. - С. 10-14
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковское регулирование--валютное регулирование--валютный контроль--вывоз капитала--денежные потоки--денежные средства--легализация доходов--мировой финансовый кризис--отмывание доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов--финансирование терроризма--финансовые отношения--финансовый контроль--финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования финансового мониторинга в условиях международного финансового кризиса. Авторы рассматривают основные правовые вопросы, возникшие в период экономических потрясений, и предлагают пути их решения.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Булаев А. А.
Заглавие : Организационная структура российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Серия: Теория и практика
Место публикации : Закон. - 2008. - N 10. - С. 183-188: фот.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--нелегальные доходы--отмывание денег--противодействие отмыванию денег--финансовый мониторинг--государственный финансовый мониторинг--преступления
Аннотация: Вопросы борьбы с легализацией денег особенно актуальны для отечественной правовой системы. Автор статьи знакомит со структурой органов, которые призваны предотвращать ввод в обращение таких денежных средств.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гаффарова Г. Р.,
Заглавие : Мониторинг цен как условие финансово-правового регулирования
/ Г. Р. Гаффарова
Серия: Финансовый контроль
Место публикации : Финансовое право. - 2014. - № 3. - С. C. С. 23-28
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): мониторинг цен--понятие мониторинга--финансовый мониторинг--ценовой мониторинг
Аннотация: В статье анализируется содержание ценового мониторинга. Рассматривая виды мониторинга, механизм его осуществления, автор обосновывает вывод, что мониторинг цен способствует осуществлению финансового контроля, поскольку в основе ценового мониторинга лежит информация о важнейших категориях финансового права.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Голец Г. А.
Заглавие : Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 7. - С. 2-3
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): информационный обмен--легализация доходов--органы финансового мониторинга--отмывание доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов--финансовая разведка--финансовое право--финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются основные документы, принятые на международном уровне в сфере международного финансового мониторинга; анализируются направления сотрудничества Российской Федерации с другими государствами и международными организациями по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Голец Г. А.,
Заглавие : Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга
/ Г. А. Голец
Серия: Сотрудничество государств в борьбе с преступностью
Место публикации : Международное публичное и частное право. - 2010. - N 4 (55). - С. С. 13-15
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): конвенции--финансовый мониторинг--легализация доходов--отмывание доходов--превентивные меры--кредитные организации--документы--надлежащая проверка клиента--российское законодательство--национальное правовое регулирование--международные стандарты
Аннотация: О соответствии российского законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, международным стандартам.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Голец Г. А.
Заглавие : Система правовой регламентации деятельности органов финансового мониторинга в странах ЕС
Серия: Зарубежный опыт
Место публикации : Российский следователь. - 2009. - N 1. - С. 34-36
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый мониторинг--легализация доходов--отмывание доходов--незаконный оборот наркотиков--банковские системы
Аннотация: В связи с увеличением числа преступлений, связанных с распространением наркотиков, терроризмом, отмыванием доходов, требуется более тщательная разработка норм, регулирующих деятельность органов, осуществляющих контроль в данной сфере. Перечислены нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов финансового мониторинга за рубежом.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Горбунова О. Н.
Заглавие : Финансовый мониторинг и проблемы финансового права
Место публикации : Известия высших учебных заведений. Правоведение. - 2002. - № 5. - С. 42-49
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовая деятельность государства--финансовый мониторинг
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дракин А. А.
Заглавие : Административно-правовой статус финансовых разведок государств-участников СНГ: сравнительный анализ
Место публикации : Финансовое право. - 2010. - № 6.С.21-23
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый мониторинг--финансовая разведка--отмывание доходов
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дракин А. А.
Заглавие : К вопросу об особенностях правового статуса Федеральной службы по финансовому мониторингу
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2008. - N 12. - С. 2-3
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): государственный контроль--государственный финансовый контроль--легализация преступных доходов--органы исполнительной власти--органы контроля--отмывание преступных доходов--правовой статус--преступные доходы--федеральные службы--финансирование терроризма--финансовый мониторинг--экономическая безопасность
Аннотация: Классифицируются и характеризуются функции Росфинмониторинга, аспекты его правового статуса как центрального органа исполнительной власти в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дракина М. Н.
Заглавие : Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Серия: Юридические проблемы безопасности в финансовой и банковской сфере
Место публикации : Банковское право. - 2005. - N 5. - С. 23-29
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--банки--противодействие отмыванию доходов--противодействие легализации доходов--легализация денежных средств--отмывание денежных средств--отмывание доходов--преступные доходы--незаконные доходы--легализация доходов--криминальные доходы--отмывание денег--финансирование терроризма--финансовый мониторинг--внутренний контроль--законы
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Завьялов М. М.,
Заглавие : Финансовый мониторинг ЕРСМ-контрактов крупнейших налогоплательщиков в нефтегазовой отрасли
/ М. М. Завьялов
Серия: Правовое регулирование взаимодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма
Место публикации : Финансовое право. - 2022. - № 4. - С. С. 41-44
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансы--финансовый мониторинг--ерсм-контракты--экономическая безопасность--легализация доходов--отмывание доходов--энергетический комплекс--налогоплательщики нефтегазовой отрасли--контракты
Аннотация: В научном исследовании реализован комплексный анализ факторов легализации (отмывания) доходов и функциональных условий коррупционных проявлений на основе отечественного и зарубежного опыта. Актуальность исследования обусловлена определением текущих рисков возникновения легализации (отмывания) доходов в ходе реализации энергетических проектов, с учетом реализации контрактов полного жизненного цикла посредством правовой конструкции системы EPCM-контракта (Engineering, Procurement, Construction, Management). Особое внимание уделяется концептуальным проблемам реализации финансового мониторинга, методологии и правовым возможностям их нивелирования посредством совершенствования процессов мониторинга и противодействия легализации (отмыванию) доходов при выполнении EPCM-контрактов, реализуемых крупнейшими налогоплательщиками в нефтегазовой отрасли, с целью обеспечения целей устойчивого развития.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Карамов И. Ф.,
Заглавие : К вопросу о правовом механизме компенсации финансовых издержек агентов финансового мониторинга
/ И. Ф. Карамов
Серия: Статьи аспирантов, соискателей и магистрантов
Место публикации : Финансовое право. - 2014. - № 10. - С. 35-38
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): агенты финансового мониторинга--компенсация финансовых издержек--мониторинги--субъекты финансового мониторинга--финансовые издержки--финансовый мониторинг
Аннотация: Настоящая статья рассматривает вопросы защиты прав физических лиц, юридических лиц, включая агентов финансового мониторинга, их ответственности и компенсации возможных финансовых издержек при возложения на организации обязанности по контролю в сфере финансового мониторинга.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Карамов И. Ф.,
Заглавие : К вопросу о субъектном составе финансового мониторинга как вида финансового контроля
/ И. Ф. Карамов
Серия: Финансовый контроль
Место публикации : Финансовое право. - 2014. - № 3. - С. C. С. 28-32
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): государственный финансовый контроль--мониторинг цен--финансовый мониторинг--ценовой мониторинг
Аннотация: Рассматриваются вопросы имплементации норм международного права в законодательство РФ в сфере финансового мониторинга, включая вопрос о понятии агента финансового мониторинга и критериях возложения на агентов финансового мониторинга обязанности по контролю в сфере финансового мониторинга как вида финансового контроля.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Карпович О. Г.
Заглавие : Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Серия: Правоохранительные органы
Место публикации : Российский следователь. - 2008. - N 21. - С. 29-33
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--отмывание денег--финансовый мониторинг--экспертиза доходов--операции с денежными средствами--финансовые расследования
Аннотация: Цели, задачи и функции Комитета РФ по финансовому мониторингу. Его структура и полномочия.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Крохина Ю. А.
Заглавие : [Рецензия]
Серия: Научная жизнь
Место публикации : Финансовое право. - 2004. - N 2. - С. 68-69
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): рецензии--финансы--финансовое право--мониторинги--финансовый мониторинг
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кумуков М. Ш.,
Заглавие : Финансовый мониторинг в системе мер по противодействию коррупции
/ М. Ш. Кумуков
Коллективы :
Российский государственный университет правосудия (Москва)
Серия: Статьи аспирантов, соискателей и магистрантов
Место публикации : Финансовое право. - 2019. - № 8. - С. 37-40
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый мониторинг--коррупция--противодействие коррупции--коррупционные действия--антикоррупционные меры
Аннотация: В статье рассматриваются инструменты финансового мониторинга как эффективный способ выявления доходов, полученных в результате коррупционных действий. Автор приходит к выводу об органичном включении финансового мониторинга в систему мер, направленных на противодействие коррупции.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Левченко Е. И.,
Заглавие : К вопросу о понятии "субъект института финансового мониторинга"
/ Е. И. Левченко
Коллективы :
Российский государственный университет правосудия
Серия: Статьи аспирантов и магистрантов
Место публикации : Финансовое право. - 2015. - № 6. - С. 44-48
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): субъекты института финансового мониторинга--субъекты финансового права--финансовый мониторинг
Аннотация: В статье на основе исследований категории "субъекты финансового права" автором сформулировано определение субъектов института финансового мониторинга. Также автор пришел к выводу, что круг субъектов института финансового мониторинга, в который входят общественно-территориальные образования, коллективные субъекты, индивидуальные субъекты, традиционен для финансового права.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Манукян А. Г.
Заглавие : Может ли Федеральная служба по финансовому мониторингу рассчитывать на финансово-кредитные организации и адвокатов: к вопросу о толковании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Серия: Юридические проблемы безопасности в финансовой и банковской сфере
Место публикации : Банковское право. - 2006. - N 3. - С. 54-55
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): федеральные службы--финансовый мониторинг--кредитные организации--адвокаты--законы--противодействие легализации--отмывание доходов--финансирование терроризма--адвокатская деятельность
Аннотация: Рассмотрены противоречия в законодательстве, касающиеся вопроса обязанности адвокатов уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу о сделках своих клиентов, которые могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Матушкин А. В., Прошунин М. М.
Заглавие : Сделка и финансовая операция как объекты финансового мониторинга
Место публикации : Финансовое право. - 2010. - № 6.С.24-27
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый мониторинг--противодействие легализации доходов--сделка
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Махмутова Э. Х.
Заглавие : Стандартизация форм отчетности в целях финансового контроля за коммерческими банками
Серия: Банковская деятельность в сфере экономической реформы
Место публикации : Банковское право. - 2005. - N 4. - С. 22-29
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--кредитные организации--отчетность--финансовый контроль--банковский надзор--финансовая отчетность--консолидированная отчетность--стандарты отчетности--международные стандарты финансовой отчетности--мсфо--внутренний контроль--внутренний аудит--налоговые службы--финансовый мониторинг--налоговые агенты--федеральные службы
Аннотация: Рассмотрен внешний государственный контроль за финансовой деятельностью кредитных организаций со стороны Банка России, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и внутренний контроль службой внутреннего аудита банка. Изложены особенности составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) .
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный