Поисковый запрос: (<.>K=Финансовый мониторинг<.>) |
Общее количество найденных документов : 36
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Батяева, А. Р.
Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы / А. Р. Батяева, А. В. Матушкин, М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 10. - С. 10-14
Кл.слова (ненормированные):
банковское регулирование -- валютное регулирование -- валютный контроль -- вывоз капитала -- денежные потоки -- денежные средства -- легализация доходов -- мировой финансовый кризис -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовые отношения -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования финансового мониторинга в условиях международного финансового кризиса. Авторы рассматривают основные правовые вопросы, возникшие в период экономических потрясений, и предлагают пути их решения.
Доп.точки доступа:
Матушкин, А. В.; Прошунин, М. М.
Найти похожие
|
2.
|
Булаев, А. А.
Организационная структура российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А. А. Булаев // Закон. - 2008. - N 10. - С. 183-188 : фот.
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- нелегальные доходы -- отмывание денег -- противодействие отмыванию денег -- финансовый мониторинг -- государственный финансовый мониторинг -- преступления
Аннотация: Вопросы борьбы с легализацией денег особенно актуальны для отечественной правовой системы. Автор статьи знакомит со структурой органов, которые призваны предотвращать ввод в обращение таких денежных средств.
Найти похожие
|
3.
|
Гаффарова, Г. Р.
Мониторинг цен как условие финансово-правового регулирования [Текст] / Г. Р. Гаффарова // Финансовое право. - 2014. - № 3. - C. С. 23-28
Кл.слова (ненормированные):
мониторинг цен -- понятие мониторинга -- финансовый мониторинг -- ценовой мониторинг
Аннотация: В статье анализируется содержание ценового мониторинга. Рассматривая виды мониторинга, механизм его осуществления, автор обосновывает вывод, что мониторинг цен способствует осуществлению финансового контроля, поскольку в основе ценового мониторинга лежит информация о важнейших категориях финансового права.
Держатели документа:
ГПНТБ России
Найти похожие
|
4.
|
Голец, Г. А.
Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга / Г. А. Голец // Финансовое право. - 2009. - N 7. - С. 2-3
Кл.слова (ненормированные):
информационный обмен -- легализация доходов -- органы финансового мониторинга -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовая разведка -- финансовое право -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются основные документы, принятые на международном уровне в сфере международного финансового мониторинга; анализируются направления сотрудничества Российской Федерации с другими государствами и международными организациями по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
5.
|
Голец, Г. А.
Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга / Г. А. Голец // Международное публичное и частное право. - 2010. - N 4 (55). - С. 13-15
Кл.слова (ненормированные):
конвенции -- финансовый мониторинг -- легализация доходов -- отмывание доходов -- превентивные меры -- кредитные организации -- документы -- надлежащая проверка клиента -- российское законодательство -- национальное правовое регулирование -- международные стандарты
Аннотация: О соответствии российского законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, международным стандартам.
Найти похожие
|
6.
|
Голец, Г. А.
Система правовой регламентации деятельности органов финансового мониторинга в странах ЕС / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - N 1. - С. 34-36
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконный оборот наркотиков -- банковские системы
Аннотация: В связи с увеличением числа преступлений, связанных с распространением наркотиков, терроризмом, отмыванием доходов, требуется более тщательная разработка норм, регулирующих деятельность органов, осуществляющих контроль в данной сфере. Перечислены нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов финансового мониторинга за рубежом.
Найти похожие
|
7.
|
Горбунова, О. Н.
Финансовый мониторинг и проблемы финансового права / Горбунова О. Н. // Известия высших учебных заведений. Правоведение. - 2002. - № 5. - С. 42-49
Кл.слова (ненормированные):
Финансовая деятельность государства -- Финансовый мониторинг
Найти похожие
|
8.
|
Дракин, А. А.
Административно-правовой статус финансовых разведок государств-участников СНГ: сравнительный анализ / Дракин А.А. // Финансовое право. - 2010. - № 6.С.21-23
Кл.слова (ненормированные):
Финансовый мониторинг -- Финансовая разведка -- Отмывание доходов
Найти похожие
|
9.
|
Дракин, А. А.
К вопросу об особенностях правового статуса Федеральной службы по финансовому мониторингу / А. А. Дракин // Финансовое право. - 2008. - N 12. - С. 2-3
Кл.слова (ненормированные):
государственный контроль -- государственный финансовый контроль -- легализация преступных доходов -- органы исполнительной власти -- органы контроля -- отмывание преступных доходов -- правовой статус -- преступные доходы -- федеральные службы -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность
Аннотация: Классифицируются и характеризуются функции Росфинмониторинга, аспекты его правового статуса как центрального органа исполнительной власти в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
10.
|
Дракина, М. Н.
Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. 23-29
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
11.
|
Завьялов, М. М.
Финансовый мониторинг ЕРСМ-контрактов крупнейших налогоплательщиков в нефтегазовой отрасли [Текст] / М. М. Завьялов // Финансовое право. - 2022. - № 4. - С. 41-44
Кл.слова (ненормированные):
финансы -- финансовый мониторинг -- ЕРСМ-контракты -- экономическая безопасность -- легализация доходов -- отмывание доходов -- энергетический комплекс -- налогоплательщики нефтегазовой отрасли -- контракты
Аннотация: В научном исследовании реализован комплексный анализ факторов легализации (отмывания) доходов и функциональных условий коррупционных проявлений на основе отечественного и зарубежного опыта. Актуальность исследования обусловлена определением текущих рисков возникновения легализации (отмывания) доходов в ходе реализации энергетических проектов, с учетом реализации контрактов полного жизненного цикла посредством правовой конструкции системы EPCM-контракта (Engineering, Procurement, Construction, Management). Особое внимание уделяется концептуальным проблемам реализации финансового мониторинга, методологии и правовым возможностям их нивелирования посредством совершенствования процессов мониторинга и противодействия легализации (отмыванию) доходов при выполнении EPCM-контрактов, реализуемых крупнейшими налогоплательщиками в нефтегазовой отрасли, с целью обеспечения целей устойчивого развития.
Найти похожие
|
12.
|
Карамов, И. Ф.
К вопросу о правовом механизме компенсации финансовых издержек агентов финансового мониторинга [Текст] / И. Ф. Карамов // Финансовое право. - 2014. - № 10. - С. 35-38
Кл.слова (ненормированные):
агенты финансового мониторинга -- компенсация финансовых издержек -- мониторинги -- субъекты финансового мониторинга -- финансовые издержки -- финансовый мониторинг
Аннотация: Настоящая статья рассматривает вопросы защиты прав физических лиц, юридических лиц, включая агентов финансового мониторинга, их ответственности и компенсации возможных финансовых издержек при возложения на организации обязанности по контролю в сфере финансового мониторинга.
Найти похожие
|
13.
|
Карамов, И. Ф.
К вопросу о субъектном составе финансового мониторинга как вида финансового контроля [Текст] / И. Ф. Карамов // Финансовое право. - 2014. - № 3. - C. С. 28-32
Кл.слова (ненормированные):
государственный финансовый контроль -- мониторинг цен -- финансовый мониторинг -- ценовой мониторинг
Аннотация: Рассматриваются вопросы имплементации норм международного права в законодательство РФ в сфере финансового мониторинга, включая вопрос о понятии агента финансового мониторинга и критериях возложения на агентов финансового мониторинга обязанности по контролю в сфере финансового мониторинга как вида финансового контроля.
Держатели документа:
ГПНТБ России
Найти похожие
|
14.
|
Карпович, О. Г.
Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Карпович О. Г. // Российский следователь. - 2008. - N 21. - С. 29-33
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание денег -- финансовый мониторинг -- экспертиза доходов -- операции с денежными средствами -- финансовые расследования
Аннотация: Цели, задачи и функции Комитета РФ по финансовому мониторингу. Его структура и полномочия.
Найти похожие
|
15.
|
Крохина, Ю. А.
[Рецензия] / Крохина Ю. А. // Финансовое право. - 2004. - N 2. - С. 68-69
Кл.слова (ненормированные):
рецензии -- финансы -- финансовое право -- мониторинги -- финансовый мониторинг
Найти похожие
|
16.
|
Кумуков, М. Ш.
Финансовый мониторинг в системе мер по противодействию коррупции [Текст] / М. Ш. Кумуков // Финансовое право. - 2019. - № 8. - С. 37-40
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- коррупция -- противодействие коррупции -- коррупционные действия -- антикоррупционные меры
Аннотация: В статье рассматриваются инструменты финансового мониторинга как эффективный способ выявления доходов, полученных в результате коррупционных действий. Автор приходит к выводу об органичном включении финансового мониторинга в систему мер, направленных на противодействие коррупции.
Доп.точки доступа:
Российский государственный университет правосудия (Москва)
Найти похожие
|
17.
|
Левченко, Е. И.
К вопросу о понятии "субъект института финансового мониторинга" [Текст] / Е. И. Левченко // Финансовое право. - 2015. - № 6. - С. 44-48
Кл.слова (ненормированные):
субъекты института финансового мониторинга -- субъекты финансового права -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье на основе исследований категории "субъекты финансового права" автором сформулировано определение субъектов института финансового мониторинга. Также автор пришел к выводу, что круг субъектов института финансового мониторинга, в который входят общественно-территориальные образования, коллективные субъекты, индивидуальные субъекты, традиционен для финансового права.
Доп.точки доступа:
Российский государственный университет правосудия
Найти похожие
|
18.
|
Манукян, А. Г.
Может ли Федеральная служба по финансовому мониторингу рассчитывать на финансово-кредитные организации и адвокатов: к вопросу о толковании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Манукян А. Г. // Банковское право. - 2006. - N 3. - С. 54-55
Кл.слова (ненормированные):
федеральные службы -- финансовый мониторинг -- кредитные организации -- адвокаты -- законы -- противодействие легализации -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- адвокатская деятельность
Аннотация: Рассмотрены противоречия в законодательстве, касающиеся вопроса обязанности адвокатов уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу о сделках своих клиентов, которые могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.
Найти похожие
|
19.
|
Матушкин, А. В.
Сделка и финансовая операция как объекты финансового мониторинга / Матушкин А.В., Прошунин М.М. // Финансовое право. - 2010. - № 6.С.24-27
Кл.слова (ненормированные):
Финансовый мониторинг -- Противодействие легализации доходов -- Сделка
Доп.точки доступа:
Прошунин, М. М.
Найти похожие
|
20.
|
Махмутова, Э. Х.
Стандартизация форм отчетности в целях финансового контроля за коммерческими банками / Махмутова Э. Х. // Банковское право. - 2005. - N 4. - С. 22-29
Кл.слова (ненормированные):
банки -- кредитные организации -- отчетность -- финансовый контроль -- банковский надзор -- финансовая отчетность -- консолидированная отчетность -- стандарты отчетности -- международные стандарты финансовой отчетности -- МСФО -- внутренний контроль -- внутренний аудит -- налоговые службы -- финансовый мониторинг -- налоговые агенты -- федеральные службы
Аннотация: Рассмотрен внешний государственный контроль за финансовой деятельностью кредитных организаций со стороны Банка России, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и внутренний контроль службой внутреннего аудита банка. Изложены особенности составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) .
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный