Поисковый запрос: (<.>K=Финансовый мониторинг<.>) |
Общее количество найденных документов : 36
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Батяева А. Р. Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы/А. Р. Батяева, А. В. Матушкин, М. М. Прошунин // Финансовое право, 2009. т.N 10.-С.10-14
|
2.
| Булаев А. А. Организационная структура российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма/А. А. Булаев // Закон, 2008,N N 10.-С.183-188
|
3.
| Гаффарова Г. Р. Мониторинг цен как условие финансово-правового регулирования/Г. Р. Гаффарова // Финансовое право, 2014,N № 3.-С.C. С. 23-28
|
4.
| Голец Г. А. Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга/Г. А. Голец // Финансовое право, 2009. т.N 7.-С.2-3
|
5.
| Голец Г. А. Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга/Г. А. Голец // Международное публичное и частное право, 2010,N N 4 (55).-С.С. 13-15
|
6.
| Голец Г. А. Система правовой регламентации деятельности органов финансового мониторинга в странах ЕС/Голец Г. А. // Российский следователь, 2009,N N 1.-С.34-36
|
7.
| Горбунова О. Н. Финансовый мониторинг и проблемы финансового права/Горбунова О. Н. // Известия высших учебных заведений. Правоведение, 2002. т.№ 5. - С. 42-49
|
8.
| Дракин А. А. Административно-правовой статус финансовых разведок государств-участников СНГ: сравнительный анализ/Дракин А.А. // Финансовое право, 2010. т.№ 6.С.21-23
|
9.
| Дракин А. А. К вопросу об особенностях правового статуса Федеральной службы по финансовому мониторингу/А. А. Дракин // Финансовое право, 2008. т.N 12.-С.2-3
|
10.
| Дракина М. Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/Дракина М. Н. // Банковское право, 2005,N N 5.-С.23-29
|
11.
| Завьялов М. М. Финансовый мониторинг ЕРСМ-контрактов крупнейших налогоплательщиков в нефтегазовой отрасли/М. М. Завьялов // Финансовое право, 2022,N № 4.-С.С. 41-44
|
12.
| Карамов И. Ф. К вопросу о правовом механизме компенсации финансовых издержек агентов финансового мониторинга/И. Ф. Карамов // Финансовое право, 2014,N № 10.-С.35-38
|
13.
| Карамов И. Ф. К вопросу о субъектном составе финансового мониторинга как вида финансового контроля/И. Ф. Карамов // Финансовое право, 2014,N № 3.-С.C. С. 28-32
|
14.
| Карпович О. Г. Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем/Карпович О. Г. // Российский следователь, 2008,N N 21.-С.29-33
|
15.
| Крохина Ю. А. [Рецензия]/Крохина Ю. А. // Финансовое право, 2004. т.N 2.-С.68-69
|
16.
| Кумуков М. Ш. Финансовый мониторинг в системе мер по противодействию коррупции/М. Ш. Кумуков // Финансовое право, 2019,N № 8.-С. 37-40
|
17.
| Левченко Е. И. К вопросу о понятии "субъект института финансового мониторинга"/Е. И. Левченко // Финансовое право, 2015,N № 6.-С.44-48
|
18.
| Манукян А. Г. Может ли Федеральная служба по финансовому мониторингу рассчитывать на финансово-кредитные организации и адвокатов: к вопросу о толковании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"/Манукян А. Г. // Банковское право, 2006,N N 3.-С.54-55
|
19.
| Матушкин А. В. Сделка и финансовая операция как объекты финансового мониторинга/Матушкин А.В., Прошунин М.М. // Финансовое право, 2010. т.№ 6.С.24-27
|
20.
| Махмутова Э. Х. Стандартизация форм отчетности в целях финансового контроля за коммерческими банками/Махмутова Э. Х. // Банковское право, 2005,N N 4.-С.22-29
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный