Научная Библиотека Пермского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Базы данных

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи) - результаты поиска

Вид поиска

Основная библиотечная БД

Труды учёных ПГНИУ

Диссертации

Журналы

Рациональное природопользование

Иностранная периодика

Дореволюционная периодика

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)

Туризм

История Пермского университета

Продолжающиеся издания

Музейный книжный фонд

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Основная библиотечная БД (4)

Труды учёных ПГНИУ (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=Финансовые операции<.>)

Общее количество найденных документов : 29
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-29

Фаткина, Е. В.
Банковская тайна в условиях глобализации мировых финансовых рынков: проблемы и тенденции правового регулирования [Текст] / Е. В. Фаткина // Право и экономика. - 2015. - № 3. - С. 72-77
Кл.слова (ненормированные):
банковская тайна -- конфиденциальная информация -- банковская система -- организация финансового рынка -- финансовые операции -- отмывание доходов -- глобализация -- налогообложение иностранных счетов -- законы
Аннотация: В статье анализируется влияние динамики развития международного сотрудничества в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов, осуществляемого, в том числе посредством обмена конфиденциальной информацией, составляющей банковскую тайну, между уполномоченными органами иностранных государств на российское законодательство. Правоотношения, связанные с банковской тайной, в условиях глобализации выходят за рамки урегулированных национальным законодательством, в следствии осуществления указанных процессов правовая природа банковской тайны приобретает новые черты, осложненные иностранным элементом. Вступивший в силу 28 июня 2014 года Федеральный закон № 173ФЗ создал правовые основы для практической реализации требований иностранного закона, в том числе FATCA, что само по себе является беспрецедентным для российского правопорядка фактом, безусловно, требующим дальнейшего глубокого научного осмысления.

Найти похожие

Воронцова, С. В.
Защита прав потерпевшего по уголовным делам, возбужденным по фактам мошенничества с банковскими картами [Текст] / С. В. Воронцова // Российский судья. - 2010. - N 11. - С. 22-24
Кл.слова (ненормированные):
банковские карты -- мошенничество -- защита прав -- потерпевшие -- уголовные дела -- финансовые операции -- платежные карты
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы определения потерпевшего и гражданского истца при расследовании преступлений, совершенных в сфере оборота электронных расчетов и платежей. Даны рекомендации по решению выявленных проблем.

Найти похожие

Мацкевич, И. М.
К вопросу о противоречии судебной практики при установлении наличия либо отсутствия состава легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / И. М. Мацкевич, авт. Н. Г. Кадников = To the Question of the Contradictions in Judicial Practice on Establishing the Presence or Absence of Corpus Delicti of Legalization of Funds or Other Property Obtained by Criminal Means // Российская юстиция. - 2022. - № 6. - С. 10-17
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- денежные средства -- легализация имущества -- имущество -- преступная легализация -- судебная практика -- противоречия судебной практики -- финансовые операции -- криптовалюты -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство
Аннотация: Рассматриваются вопросы уголовной ответственности за легализацию имущества, приобретенного преступным путем, в частности непризнание легализацией переводов денежных средств, полученных от преступлений другим обвиняемым по уголовному делу на их банковские счета. Анализируются понятия и виды финансовых операций, которые являются основанием для признания противоправных действий легализацией денежных средств, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Кадников, Н. Г.

Найти похожие

Гладких, В. И.
К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / В. И. Гладких // Российский следователь. - 2014. - № 7. - С. 9-34
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- легализация имущества -- объективная сторона состава преступления -- финансовые операции -- иные сделки -- уголовно-правовая характеристика преступлений -- незаконное предпринимательство -- определение легализации -- преступные доходы
Аннотация: Рассмотрены элементы объективной стороны составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Внесены предложения по совершенствованию этих статей.

Доп.точки доступа:
Государственный университет управления

Найти похожие

Третьяк, М. И.
Как понимать цель преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ? [Текст] / М. И. Третьяк // Законность. - 2013. - № 5. - С. 41-43
Кл.слова (ненормированные):
цель преступления -- уголовное законодательство -- уголовная ответственность -- незаконное образование юридического лица -- юридические лица -- незаконное использование документов -- документы -- финансовые операции -- лжепредпринимательство
Аннотация: В 2011 г. Федеральным законом в Уголовный кодекс РФ введены две статьи, закрепляющие уголовную ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица и незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Статья посвящена проблеме понимания цели лжепредпринимательства.

Найти похожие

Лиговская, Д. П.
Криминально-законная форма защиты финансовых рынков - особенности юрисдикции швейцарского права. / Д. П. Лиговская // Финансовое право. - 2009. - N 7. - С. 32-40
Кл.слова (ненормированные):
банковские инструменты -- защита финансовых рынков -- иностранные инвестиции -- коммерческие преступления -- криминальный бизнес -- мошеннические операции -- оффшорные банки -- правовые системы -- преступления в финансовой сфере -- рынок капитала -- финансовые аферы -- финансовые операции -- финансовые рынки -- финансовый обман -- швейцарское право
Аннотация: Раскрывается система противодействия фактам нарушения в финансовой сфере и прав собственности (в том числе интеллектуальной) частных инвесторов по швейцарскому праву. Даются рекомендации о том, какие положения швейцарского законодательства в данной сфере было бы целесообразно внедрить в российскую практику.

Найти похожие

Арямов, А. А.
Межотраслевая корреспондируемость: проблемы законодательной техники в уголовном праве [Текст] / А. А. Арямов, А. В. Кривов, Е. О. Руева // Российский следователь. - 2021. - № 6. - C. С. 17-20
Кл.слова (ненормированные):
единство правовой системы -- межотраслевые корреспондирующие связи -- юридическая техника -- бланкетные способы -- нормы права -- легализация криминальных доходов -- сделки -- толкование закона -- механизмы правового регулирования -- уголовно-правовые запреты -- финансовые операции -- универсальная юрисдикция -- законодательство
Аннотация: Представлены исследования механизма противодействия легализации (отмыванию) криминальных доходов; выявлен комплекс проблем, связанных с использованием законодателем при конструировании изучаемого состава преступления понятия "сделка". Дана этому явлению юридическая оценка, сформулированы предложения, направленные на нейтрализацию негативных последствий выявленных проблем.

Держатели документа:
ГПНТБ России

Доп.точки доступа:
Кривов, А. В.; Руева, Е. О.

Найти похожие

Яни, П.
Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества / П. Яни // Законность. - 2005. - N 4. - С. 13-17
Кл.слова (ненормированные):
легализация имущества -- предпринимательство -- финансовые операции -- преступно приобретенное имущество
Аннотация: Изучение судебной практики при подготовке проекта постановления позволяет выделить проблему, содержащуюся в статьях об ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, формулировки "совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иными средствами".

Найти похожие

Савельев, А. И.
Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-технологий по российскому праву [Текст] / А. И. Савельев // Закон. - 2017. - № 5. - С. 94-117
Кл.слова (ненормированные):
информационные технологии -- блокчейн -- публичный блокчейн -- частный блокчейн -- смарт-контракты -- умные контракты -- финансовые операции -- электронные документы -- электронная подпись -- электронное доказательство -- программы для ЭВМ -- правовое регулирование -- российское право
Аннотация: Рассматриваются перспективы использования технологии блокчейна, в том числе так называемых смарт-контрактов, которые являются одним из наиболее перспективных и противоречивых с правовой точки зрения направлений применения данной технологии. Анализируются вопросы о возможности квалификации записи в блокчейне в качестве электронного документа, определение понятия смарт-контракта и возможности его квалификации в качестве гражданско-правового договора, признание программного кода смарт-контракта программой для ЭВМ и ответственность за качество программного кода, использование данных блокчейна или смарт-контракта в качестве допустимых доказательств в гражданском процессе, соблюдение требований законодательства о персональных данных при использовании блокчейн-технологий.

Доп.точки доступа:
Компания IBM (Россия/СНГ)

Найти похожие

10.

Шалумов, М. С.
Новые разъяснения Пленума ВС РФ по делам об отмывании денег [Текст] / М. С. Шалумов, авт. Ю. А. Клименко // Уголовный процесс. - 2019. - № 6. - С. 45-51
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- преступные доходы -- отмывание преступных доходов -- легализация преступных доходов -- суды -- судебная практика -- международные нормы -- виртуальные активы -- финансовые операции -- криптовалюта -- владение имуществом -- правомерное владение имуществом
Аннотация: Что понимается под приданием правомерного вида владению имуществом. Признают ли суды криптовалюту как средство отмывания преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Клименко, Ю. А.; Верховный суд Российской ФедерацииВерховный суд Российской Федерации

Найти похожие

11.

Васянина, Е. Л.
О правовой природе денежной эмиссии / Е. Л. Васянина // Финансовое право. - 2021. - № 6. - C. С. 3-6
Кл.слова (ненормированные):
эмиссия -- денежная эмиссия -- бюджетные расходы -- финансовые обязательства -- эмиссионные финансовые обязательства -- финансовые операции -- бюджет
Аннотация: В статье исследуются проблемы в сфере формирования и исполнения эмиссионных финансовых обязательств, связанные с наличием двух регуляторов денежной эмиссии, в качестве которых, с одной стороны, выступает Банк России, а с другой стороны - бюджет. Автор приходит к выводу, что финансовые операции, обеспечивающие денежную эмиссию, по своей сущности являются гражданско-правовыми сделками, совершенными в финансовой правовой форме.

Найти похожие

12.

Мамаев, М.
Обналичивание денежных средств: уголовно-правовая оценка / М. Мамаев // Законность. - 2006. - N 3. - С. 38-40
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- обналичивание -- уголовно-правовые нормы -- наличные деньги -- безналичные средства -- финансовые операции
Аннотация: Перевод безналичных денежных средств, находящихся на расчетном счете в кредитной организации, в наличные.

Найти похожие

13.

Кудряшова, Е. В.
Правовое регулирование криптовалют: выбор вектора развития [Текст] / Е. В. Кудряшова // Финансовое право. - 2018. - № 6. - С. 7-11
Кл.слова (ненормированные):
криптовалюты -- виртуальная валюта -- киберпространство -- финансовые операции -- регулирование криптовалют -- правовое регулирование
Аннотация: Некоторое время назад фиатные (государственные) деньги и криптовалюты рассматривались как антиподы с неизменно негативным отношением к последним, но недавно одно из государств выпустило криптовалюту, и теперь эти два явления уже не противостоят друг другу. В статье автор задается вопросом: есть ли объективные предпосылки к появлению нового финансового явления и какие его особенности важны для права? В начале формирования правового регулирования нового финансового явления законодателю важно следовать объективно нейтральному подходу в финансово-правовых нормах. Негативное отношение законодателя, а значит чрезмерно жесткое или карательное регулирование криптовалют, скорее всего, потерпит неудачу в силу объективных экономических причин их появления. Возможны также прогрессивный и консервативный подходы. Прогрессивный подход предполагает положительное отношение к новому явлению и допущение перетекания традиционных денег и криптовалют. Консервативный подход соответствует выжидательной позиции и предполагает "точечное" правовое регулирование, ограждающее от произвола правоприменения и защищающее только отдельные наиболее важные интересы.

Найти похожие

14.

Бажанов, С. В.
Пределы полномочий прокуроров в части, касающейся выявления в арбитражном процессе сомнительных финансовых операций (сделок) между субъектами предпринимательской деятельности [Текст] / С. В. Бажанов // Арбитражный и гражданский процесс. - 2018. - № 4. - С. 19-24
Кл.слова (ненормированные):
арбитражный процесс -- прокуроры -- сомнительные сделки -- финансовые операции -- фирмы-однодневки
Аннотация: В статье анализируются вопросы, связанные с возможностью выявления прокурорами сомнительных финансовых операций субъектов предпринимательской деятельности и их оспариванием в арбитражном суде.

Доп.точки доступа:
Петровская академиия наук и искусства

Найти похожие

15.

Бычков, С. С.
Применение администраторами кода операций сектора государственного управления в бюджетном учете кассовых операций / С. С. Бычков // Право и экономика. - 2006. - N 6. - С. 65-69
Кл.слова (ненормированные):
платежные поручения -- дефицит бюджетов -- финансовые операции -- код операций сектора государственного управления -- КОСГУ -- кассовые операции
Аннотация: Под администраторами понимаются органы государственной власти (бюджетные учреждения) .

Найти похожие

16.

Ситникова, А. И.
Принципы дифференцированной квалификации действий, направленных на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Ситникова А. И. // Финансовое право. - 2007. - N 5. - С. 12-13
Кл.слова (ненормированные):
дифференцированная квалификация действий -- легализация денежных средств -- легализация имущества -- преступления -- продолжаемая легализация -- финансовые операции -- неоконченные преступления -- оконченные преступления
Аннотация: Рассмотрены принципы квалификации неоконченных преступлений по признакам основного состава, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Отмечены трудности квалификации данных преступлений, совершенных с частичной реализацией умысла и при совершении виновными нескольких финансовых операций.

Найти похожие

17.

Кубанцева, О. О.
Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК / О. О. Кубанцева // Уголовное право. - 2019. - № 6. - С. 51-57
Кл.слова (ненормированные):
валюта -- валютные операции -- валютный контроль -- вывоз капитала -- нерезиденты -- перевод денежных средств -- подложные документы -- продолжаемые преступления -- судебная практика -- финансовые операции
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются суды при рассмотрении дел, связанных с совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Найти похожие

18.

Ляскало, А. Н.
Проблемы квалификации сбыта поддельных денег, ценных бумаг, платежных карт и иных средств платежа [Текст] / А. Н. Ляскало // Законодательство. - 2017. - № 3. - С. 62-67
Кл.слова (ненормированные):
деньги -- платежные карты -- подделка банкнот -- подделка денежных знаков -- сбыт денежных купюр -- сделки -- судебная практика -- уголовное законодательство -- финансовые операции -- ценные бумаги (право)
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения в судебной практике ст. 186, 187 Уголовного кодекса РФ по делам о сбыте поддельных денег, ценных бумаг, платежных карт и других средств платежа.

Найти похожие

19.

Бажутов, С. А.
Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования / С. А. Бажутов // Законность. - 2020. - № 12. - C. С. 3-8
Кл.слова (ненормированные):
прокурорский надзор -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- проблемы правоприменения -- правоприменение -- анализ судебной практики -- судебная практика -- уголовные дела -- финансовые операции -- сделки -- конспирации -- уголовное законодательство
Аннотация: Анализ судебной практика по делам о легализации преступных доходов (ст. 174 и ст. 174. 1 УК РФ). Причины вынесения судами реабилитирующих решений по делам о преступлениях, связанных с отмыванием преступных доходов. Рекомендации для применения их в практической деятельности по борьбе с данным видом преступления.

Найти похожие

20.

Бабина, К. И.
Проблемы развития национальной платежной системы России [Текст] / К. И. Бабина // Право и экономика. - 2017. - № 10. - С. 52-55
Кл.слова (ненормированные):
платежные карты -- национальная платежная система -- банковские карты -- банки -- Мир -- финансовые операции
Аннотация: Освещаются некоторые проблемные вопросы функционирования национальной платежной системы. Дается оценка развивающейся платежной системы "Мир" и представлены ее международные аналоги.

Найти похожие

1-20 21-29

Тематический навигатор

Статистика обращений

Статистика за 06.07.2024
Число запросов	10838
Число посетителей	368
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)