Поисковый запрос: (<.>K=Отмывание денег<.>) |
Общее количество найденных документов : 75
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Водько, Н. П.
[Рецензия] [Текст] / рец. Н. П. Водько // История государства и права. - 2016. - № 8. - С. 53-56
Кл.слова (ненормированные):
геополитика преступности -- глобализация преступности -- криминальные государства -- криминальные организации -- монографии -- организованная преступность -- отмывание денег -- политология -- преступность -- рецензии
Доп.точки доступа:
Гейро, Жан-Франсуа (французский ученый); Тюаль, Франсуа (французский ученый)
Найти похожие
|
2.
|
Саппаров, Р. Х.
Анализ зарубежного законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений [Текст] / Р. Х. Саппаров // Российский юридический журнал. - 2018. - № 3 (май-июнь). - С. 91-96
Кл.слова (ненормированные):
зарубежное законодательство -- коррупционные преступления -- коррупция -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- уголовная ответственность
Аннотация: Анализируется зарубежное законодательство США, Аргентины, Бельгии, ФРГ в области противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений.
Доп.точки доступа:
Прокуратура Московской области (Москва)
Найти похожие
|
3.
|
Мамбеталиева, А. Н.
Анализ соответствия российского законодательства Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / А. Н. Мамбеталиева // Финансовое право. - 2016. - № 10. - С. 21-26
Кл.слова (ненормированные):
Отмывание денег -- Преступные доходы -- ФАТФ
Найти похожие
|
4.
|
Костюк, М. Ф.
Банковские риски и их правовые последствия [Текст] / М. Ф. Костюк, авт. М. В. Кошелева // Российский следователь. - 2017. - № 6. - С. 24-27
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- банковские риски -- криминальные риски -- мошенничества -- легализация доходов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- компьютерные преступления -- банковский контроль -- банковская ответственность
Аннотация: Анализ понятия, признаков, видов и особенностей рисков в банковской сфере, их виды и последствия.
Доп.точки доступа:
Кошелева, М. В.; Российский экономический университет им. Г. В. ПлехановаЮридическое бюро BGMP (Москва)
Найти похожие
|
5.
|
Логинов, Е.
Борьба с "отмыванием" денег / Логинов Е. // Законность. - 1999. - N3. - С.28-33
Кл.слова (ненормированные):
Отмывание денег
Найти похожие
|
6.
|
Волеводз, А. Г.
Взаимная правовая помощь по уголовным делам: сотрудничество с государствами офшорных юрисдикций романо-германской правовой семьи (системы континентального права) / А. Г. Волеводз // Российский следователь. - 2019. - № 10. - С. 64-68
Кл.слова (ненормированные):
Уголовное судопроизводство (международное сотрудничество) -- Уголовные дела (международное сотрудничество) -- Взаимная правовая помощь (уголовные дела) -- Международное уголовное право -- Денежные средства (полученные преступным путем) -- Отмывание денег -- Экономические преступления (международное расследование) -- Швейцарская Конфедерация -- Княжество Лихтенштейн
Найти похожие
|
7.
|
Кукин, А. В.
Вклад в обход закона [Текст] / А. В. Кукин, авт. О. П. Плешанова // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. - 2018. - № 4. - С. 21-26
Кл.слова (ненормированные):
противодействие легализации преступных доходов -- отмывание денег -- банковские вклады -- банки -- банковские счета -- кодексы -- банковские депозиты -- физические лица
Аннотация: Комментарий к определению Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 30. 01. 2018 № 78-КГ17-90. Рассматривается дело о противодействии легализации преступных доходов.
Доп.точки доступа:
Плешанова, О. П.
Найти похожие
|
8.
|
Кунев, Д. А.
Возможна ли совокупность неуплаты налогов и отмывания денег [Текст] / Д. А. Кунев // Уголовный процесс. - 2023. - № 11. - С. 8
Кл.слова (ненормированные):
имущество -- легализация доходов -- налоговые преступления -- неуплата налогов -- отмывание денег -- уголовные дела -- уклонения от уплаты налогов
Аннотация: Автор статьи рассматривает могут ли налоговые преступления быть предикатными по отношению к отмыванию денег.
Найти похожие
|
9.
|
Крусс, В. И.
Государственное противодействие противоправным доходам и конституционное правопользование / В. И. Крусс // Конституционное и муниципальное право. - 2005. - N 6. - С. 19-25
Кл.слова (ненормированные):
противоправные доходы -- отмывание денег -- отмывание доходов -- легализация доходов -- ответственность -- уголовная ответственность -- конституционное противодействие -- конституционная ответственность
Аннотация: Вопросы описания, классификации, содержательной характеристики форм и способов совершения операций по "отмыванию денег", а также средств и механизмов, призванных обеспечивать профилактику и противодействие им.
Найти похожие
|
10.
|
Асланов, А. Х.
Группа органов банковского банковского надзора по оффшорам как механизм международно-правового регулирования деятельности оффшорных финансовых центров / Асланов А.Х. // Московский журнал международного права. - 2010. - № 4,- С. 68-71
Кл.слова (ненормированные):
Оффшорные финансовые центры -- Оффшоры -- Банковский надзор -- Банковский надзор -- Оффшоры -- "Отмывание" денег -- Легализация доходов
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный