Поисковый запрос: (<.>K=Отмывание денег<.>) |
Общее количество найденных документов : 75
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Мамбеталиева, А. Н.
Анализ соответствия российского законодательства Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / А. Н. Мамбеталиева // Финансовое право. - 2016. - № 10. - С. 21-26
Кл.слова (ненормированные):
Отмывание денег -- Преступные доходы -- ФАТФ
Найти похожие
|
2.
|
Костюк, М. Ф.
Банковские риски и их правовые последствия [Текст] / М. Ф. Костюк, авт. М. В. Кошелева // Российский следователь. - 2017. - № 6. - С. 24-27
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- банковские риски -- криминальные риски -- мошенничества -- легализация доходов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- компьютерные преступления -- банковский контроль -- банковская ответственность
Аннотация: Анализ понятия, признаков, видов и особенностей рисков в банковской сфере, их виды и последствия.
Доп.точки доступа:
Кошелева, М. В.; Российский экономический университет им. Г. В. ПлехановаЮридическое бюро BGMP (Москва)
Найти похожие
|
3.
|
Водько, Н. П.
[Рецензия] [Текст] / рец. Н. П. Водько // История государства и права. - 2016. - № 8. - С. 53-56
Кл.слова (ненормированные):
геополитика преступности -- глобализация преступности -- криминальные государства -- криминальные организации -- монографии -- организованная преступность -- отмывание денег -- политология -- преступность -- рецензии
Доп.точки доступа:
Гейро, Жан-Франсуа (французский ученый); Тюаль, Франсуа (французский ученый)
Найти похожие
|
4.
|
Торбин, Ю.
Противодействие легализации и незаконному вывозу за рубеж банковских активов / Ю. Торбин // Журнал российского права. - 2016. - № 12. - С. 91-98
Кл.слова (ненормированные):
Банковский актив (противодействие вывозу за рубеж) -- Отмывание денег -- Офшоры -- Вывод активов банка -- Криминальное банкротство -- Обналичивание -- Присвоение и растрата -- Легализация преступных доходов
Найти похожие
|
5.
|
Барышева, К. А.
Трансграничные зеркальные сделки: частноправовая природа и риски привлечения к ответственности [Текст] / К. А. Барышева, авт. Д. М. Максимов // Закон. - 2017. - № 10. - С. 110-121
Кл.слова (ненормированные):
зеркальные сделки -- трансграничные сделки -- отмывание денег -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- сомнительные операции -- комплаенс -- внутренний контроль -- финансовые рынки -- манипулирование рынками -- соглашения о признании вины -- уголовная ответственность -- административная ответственность -- национальное законодательство
Аннотация: Анализируется юридическая природа зеркальных сделок, степень их защищенности и обоснованности с точки зрения частного права, приводятся аргументы в пользу их легального признания, оцениваются риски их заключения с позиций уголовного и административного права, возможность квалификации в качестве отмывочных операций финансовыми регуляторами США, Великобритании и России. Рассматривается современное российское "антиотмывочное" законодательство и стандарты борьбы с легализацией преступных доходов, манипулированием рынками. Эффективность механизмов банковского надзора исследуется на примере зеркальных сделок Дойче Банка.
Доп.точки доступа:
Максимов, Д. М.; Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Факультет праваНациональный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Факультет права
Найти похожие
|
6.
|
Лавроненко, Р. А.
Проблемы в деятельности правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе [Текст] / Р. А. Лавроненко // Российский следователь. - 2018. - № 3. - С. 16-20
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание денег -- органы предварительного расследования -- противодействие легализации доходов -- кредитно-финансовая система
Аннотация: Раскрыты актуальные проблемы в деятельности правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе, предложены варианты по решению данных проблем.
Доп.точки доступа:
Академия Генеральной прокуратуры РФ (Москва)
Найти похожие
|
7.
|
Дайджест практики по уголовным делам Верховного Суда РФ [Текст] // Уголовный процесс. - 2018. - № 8. - С. 10-13
Кл.слова (ненормированные):
судебная практика -- явка с повинной -- отмывание денег -- отказ от дачи показаний -- суды присяжных
Аннотация: Подборка преследует единственную цель - оперативно знакомить читателей с заслуживающими внимания, с точки зрения ее автора, выводами Судебной коллегии по вопросам уголовного права и процесса.
Доп.точки доступа:
Галева, Анна Михайловна \сост.\
Найти похожие
|
8.
|
Янковский, Р. М.
Проблемы правового регулирования криптовалют / Р. М. Янковский // Право и бизнес: приложение к журналу "Предпринимательское право". - 2018. - № 1. - С. 45-61
Кл.слова (ненормированные):
Криптовалюты (проблемы правового регулирования) -- Крипто-деньги -- Электронные деньги -- Частные деньги -- Операции с криптовалютами (проблемы правового регулирования) -- Эфириум -- Биткоин -- Блокчейн -- Отмывание денег -- Виртуальная собственность
Найти похожие
|
9.
|
Левашенко, А. Д.
Концепция развития криптоэкономики в России / А. Д. Левашенко, И. С. Ермохин, А. А. Коваль // Право и бизнес: приложение к журналу "Предпринимательское право". - 2018. - № 1. - С. 99
Кл.слова (ненормированные):
Цифровая экономика -- Криптоэкономика (концепции развития в России) -- Интернет вещей -- Анализ больших данных -- Искусственный интеллект -- Блокчейн технология -- Криптовалюта -- Криптобиржи -- Токейн -- Отмывание денег -- Майнер (проблемы налогообложения) -- Рынок криптовалют
Доп.точки доступа:
Ермохин, И. С.; Коваль, А. А.
Найти похожие
|
10.
|
Колтович, С. П.
Методология борьбы с отмыванием денег / С. П. Колтович // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 16-21
Кл.слова (ненормированные):
борьба с легализацией доходов -- борьба с отмыванием денег -- легализация преступных доходов -- методы борьбы -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- финансовая безопасность
Аннотация: Выделены этапы операций по отмыванию денег. Рассмотрены микро- и макроэкономические последствия отмывания денег для экономики. Сформулированы методы борьбы с отмыванием денег.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный