Главная Упрощенный режим

Базы данных


Библиотека юридичеcкого факультета (статьи) - результаты поиска

Вид поиска
Основная библиотечная БД
Труды учёных ПГНИУ
Диссертации
Журналы
Рациональное природопользование
Иностранная периодика
Дореволюционная периодика
Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)
Туризм
История Пермского университета
Продолжающиеся издания
Музейный книжный фонд
Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Основная библиотечная БД (15)Труды учёных ПГНИУ (2)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=Отмывание денег<.>)
Общее количество найденных документов : 75
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.


    Абдулазизов, М. К.
    Криминологическая композиция криминальной активности транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств [Текст] / М. К. Абдулазизов // Российский следователь. - 2023. - № 8. - С. 53-57
Кл.слова (ненормированные):
транснациональная организованная преступность -- денежные средства -- отмывание денежных средств -- отмывание денег -- легальные финансовые ресурсы -- криминологические законы -- уголовная ответственность
Аннотация: Рассматривается типология форм транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств и транснациональных организованных преступных сообществ, криминальным амплуа которых является отмывание денежных средств.


Найти похожие
2.


    Аксенова, М. А.
    Правовое обеспечение режима противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма в условиях интеграции новых технологий [Текст] / М. А. Аксенова // Вестник Российского университета дружбы народов: науч. журн. Серия: Юридические науки. - 2022. - Т. 26, № 1. - С. 112-128
Кл.слова (ненормированные):
анонимность -- блокчейн -- интеграция новых технологий -- искусственный интеллект -- комплаенс -- конфиденциальность -- криптовалютные транзакции -- криптовалюты -- национальные цифровые валюты -- новые цифровые технологии -- нормативная правовая база -- отмывание денег -- правовое обеспечение -- правовое регулирование -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- теневые криптооперации -- цифровая валюта
Аннотация: Рассмотрено развитие правового регулирования в корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий на примере режима противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма, финансированию оружия массового уничтожения. Предпринята попытка установить, на каком этапе развития находится современное право в части регулирования использования новых технологий как частным сектором, так и государственными органами. Изучены основные нормативные правовые акты и юридическая практика как в Российской Федерации, так и за рубежом. Проанализированы наиболее известные законодательные инициативы государств в сфере регулирования новых технологий, а также связанные с ними иные правовые сферы. Отмечено отсутствие единой систематизированной правовой основы для использования таких технологий, как искусственный интеллект, криптовалюта, национальные цифровые валюты банков. Сделан вывод о высоком риске применения новых цифровых технологий без модернизации технической оснащенности государственных систем и без совершенствования нормативной правовой базы их применения. Предложены рекомендации по дальнейшему развитию правовой базы в части внедрения цифровых технологий, сделан ряд выводов, обуславливающих необходимость изменения процесса подготовки законодательства в части интеграции новых технологий.

Перейти: http://journals.rudn.ru/law

Найти похожие
3.


    Асланов, А. Х.
    Группа органов банковского банковского надзора по оффшорам как механизм международно-правового регулирования деятельности оффшорных финансовых центров / Асланов А.Х. // Московский журнал международного права. - 2010. - № 4,- С. 68-71
Кл.слова (ненормированные):
Оффшорные финансовые центры -- Оффшоры -- Банковский надзор -- Банковский надзор -- Оффшоры -- "Отмывание" денег -- Легализация доходов


Найти похожие
4.


    Барышева, К. А.
    Трансграничные зеркальные сделки: частноправовая природа и риски привлечения к ответственности [Текст] / К. А. Барышева, авт. Д. М. Максимов // Закон. - 2017. - № 10. - С. 110-121
Кл.слова (ненормированные):
зеркальные сделки -- трансграничные сделки -- отмывание денег -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- сомнительные операции -- комплаенс -- внутренний контроль -- финансовые рынки -- манипулирование рынками -- соглашения о признании вины -- уголовная ответственность -- административная ответственность -- национальное законодательство
Аннотация: Анализируется юридическая природа зеркальных сделок, степень их защищенности и обоснованности с точки зрения частного права, приводятся аргументы в пользу их легального признания, оцениваются риски их заключения с позиций уголовного и административного права, возможность квалификации в качестве отмывочных операций финансовыми регуляторами США, Великобритании и России. Рассматривается современное российское "антиотмывочное" законодательство и стандарты борьбы с легализацией преступных доходов, манипулированием рынками. Эффективность механизмов банковского надзора исследуется на примере зеркальных сделок Дойче Банка.


Доп.точки доступа:
Максимов, Д. М.; Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Факультет праваНациональный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Факультет права

Найти похожие
5.


    Бирюков, П. Н.
    Предупреждение использования финансовой системы ЕС в целях отмывания денег и финансирования терроризма / П. Н. Бирюков // Российский юридический журнал. - 2009. - N 6 (ноябрь-декабрь). - С. 76-81
Кл.слова (ненормированные):
финансовая система -- межгосударственные банковские отношения -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- сокрытие доходов -- обмен информацией -- финансовая разведка -- проверка клиентов -- принцип субсидиарности -- принцип пропорциональности -- тяжкие преступления
Аннотация: Раскрываются история появления и содержание правовых актов стран-членов Евросоюза, направленных на предупреждение использования кредитных и финансовых институтов ЕС с целью отмывания денег и финансирования терроризма.


Найти похожие
6.


    Булаев, А. А.
    Организационная структура российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А. А. Булаев // Закон. - 2008. - N 10. - С. 183-188 : фот.
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- нелегальные доходы -- отмывание денег -- противодействие отмыванию денег -- финансовый мониторинг -- государственный финансовый мониторинг -- преступления
Аннотация: Вопросы борьбы с легализацией денег особенно актуальны для отечественной правовой системы. Автор статьи знакомит со структурой органов, которые призваны предотвращать ввод в обращение таких денежных средств.


Найти похожие
7.


    Васильев, А.
    Объект преступления при легализации доходов от преступной деятельности / А. Васильев // Законность. - 2004. - N 9. - С. 2-5
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- легализация доходов -- преступная деятельность -- отмывание доходов
Аннотация: О борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.


Найти похожие
8.


    Викторов, И.
    Свободные экономические и оффшорные зоны / Викторов И. // Законность. - 2000. - N11. - С.6-11
Кл.слова (ненормированные):
Свободная экономическая зона -- Оффшорная зона -- Отмывание денег -- Уклонение от уплаты налогов


Найти похожие
9.


    Водько, Н. П.
    [Рецензия] [Текст] / рец. Н. П. Водько // История государства и права. - 2016. - № 8. - С. 53-56
Кл.слова (ненормированные):
геополитика преступности -- глобализация преступности -- криминальные государства -- криминальные организации -- монографии -- организованная преступность -- отмывание денег -- политология -- преступность -- рецензии


Доп.точки доступа:
Гейро, Жан-Франсуа (французский ученый); Тюаль, Франсуа (французский ученый)

Найти похожие
10.


    Водянов, А. Н.
    Международно-правовая значимость включённости Интерпола в противодействие преступлениям, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путём / А. Н. Водянов // Государство и право. - 2012. - № 11. - С. 114-119
Кл.слова (ненормированные):
Интерпол -- Легализация преступных доходов -- Отмывание денег


Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
Статистика обращений
Статистика
за 09.08.2024
Число запросов 5752
Число посетителей 316
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)