Поисковый запрос: (<.>K=Легализация доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 74
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Якимов О., Якимова С.
Заглавие : Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях Пленумов Верховных Судов России и Украины
Серия: Уголовное право
Место публикации : Уголовное право. - 2007. - N 1. - С. 63-67
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): зарубежные страны--преступные доходы--судебная практика--легализация доходов--уголовная ответственность--отмывание преступных доходов
Аннотация: Для успешного противостояния транснациональным преступлениям сотрудники правоохранительных органов обоих государств должны не только знать положения действующего в них законодательства, но и учитывать складывающуюся в них судебную практику.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шохин С. О.
Заглавие : Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации
Серия: Актуальные проблемы банковского права
Место публикации : Банковское право. - 2004. - N 3. - С. 7-11
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--противодействие легализации доходов--отмывание доходов--вывоз капитала--отмывание денег--незаконные финансовые операции--легализация преступных доходов--уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шорор А.
Заглавие : Российская и международная уголовная политика: тенденции
Место публикации : Закон. - 2003. - № 6. - С. 94-99
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--международное сотрудничество--организованная преступность--отмывание доходов--транснациональная преступность
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Черников Н. А.
Заглавие : Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Серия: Центральный банк
Место публикации : Банковское право. - 2004. - N 2. - С. 24-33
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--полевые банки--криминальные доходы--легализация доходов--противодействие легализации доходов--отмывание доходов--клиенты--изучение клиентов--полевые учреждения--юридические лица--унитарные предприятия--потребительские кооперативы--общественные объединения--физические лица--специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Харук А. Л.,
Заглавие : Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем
: (ретроспективный анализ)/ А. Л. Харук
Серия: Зарубежный опыт
Место публикации : Российский следователь. - 2010. - N 22. - С. С. 34-38
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовное законодательство--легализация доходов--ответственность за легализацию доходов--отмывание доходов--борьба с отмыванием денег--антилегализационное право--преступная деятельность
Аннотация: Ретроспективный анализ становления и развития уголовного законодательства США и других зарубежных государств: Дания, Германия, Великобритания, Франция, Швейцария и Норвегия.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Харук А. Л.,
Заглавие : Совершенствование уголовного законодательства в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенных с использованием оффшорных зон
/ А. Л. Харук
Серия: Уголовное право
Место публикации : Российский следователь. - 2011. - N 2. - С. С. 28-31
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--легализация доходов--отмывание денег--оффшорные зоны--оффшорные компании--международный бизнес--контроль в оффшорных зонах--резидентность--нерезидентность
Аннотация: Факторы, помогающие использовать оффшорные зоны для преступлений в области легализации преступных доходов. Английская законодательная система в оффшорных зонах. Конфиденциальность в отдельных оффшорных зонах. Методы, используемые для легализации денежных средств с помощью оффшора.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Фуртат Е. В.
Заглавие : Противодействие схемам легализации доходов, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности
Серия: Кафедра уголовно-правовых дисциплин и организации профилактики преступлений
Место публикации : Российский следователь. - 2009. - N 16. - С. 20-22
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--незаконная предпринимательская деятельность--безналичная форма счетов--наличные денежные средства
Аннотация: Теоретические и практические вопросы содержания и применения специально-криминологических мер противодействия схемам легализации доходов, полученных от незаконной предпринимательской деятельности. Формулируются основные направления таких мер в сфере предпринимательства.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Токманцев Д. В.,
Заглавие : Проблемы квалификации операций с денежными средствами, полученными от наркопреступлений
/ Д. В. Токманцев
Коллективы :
Сибирский юридический институт ФСКН России
Серия: Уголовное право
Место публикации : Уголовное право. - 2015. - № 4. - С. 68-74
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): квалификация преступлений--легализация денежных средств--легализация доходов--наркопреступность--отмывание денежных средств--преступные доходы--судебная практика
Аннотация: В статье анализируется сложившаяся в правоприменительной практике подходы к квалификации операций с денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Тисен О. Н.,
Заглавие : Особенности доказывания легализации доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, с использованием криптовалют
/ О. Н. Тисен
Серия: Межотраслевые исследования: уголовный процесс, криминалистика
Место публикации : Уголовное право. - 2022. - № 5. - С. С. 60-71
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): доказывание вины--криптовалюта--легализация доходов--легализация преступных доходов--наркодоходы--наркотические средства--наркоторговцы--незаконный оборот наркотических средств--психотропные вещества--сбыт наркотических средств--судебная практика--уголовная ответственность--цифровая валюта
Аннотация: Рассматриваются сложные вопросы доказывания вины в легализации доходов в виде криптовалюты, полученной при совершении преступления, предусмотренного статьей 228. 1 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" Уголовного кодекса РФ.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Стиеранка Й.
Заглавие : Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в Словацкой Республике в соответствии с новым Законом
Место публикации : Государство и право. - 2012. - № 12. - С. 69-80
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): фиктивный банк--подозрительная операция--конечный выгодоприобретатель--операция (сделка)--легализация доходов
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ситникова А.
Заглавие : Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Серия: Уголовное право
Место публикации : Уголовное право. - 2006. - N 4. - С. 56-59
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--денежные средства--незаконные доходы
Аннотация: Легализация незаконных доходов может осуществляться за счет совершения действий, закрепленных в диспозициях ст. 174 УК РФ.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Саттарова Н. А.
Заглавие : Банковский счет
: открытие и закрытие по новым правилам
Серия: Финансы и налоги
Место публикации : Право и экономика. - 2007. - N 1. - С. 57-61
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковское право--банковские операции--легализация доходов--лицензии--счета по вкладам--депозиты
Аннотация: Осуществление банковских операций.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Сальникова О. В.
Заглавие : Правовые аспекты финансового мониторинга в Российской Федерации
Место публикации : Норма. Закон. Законодательство. Право: тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. (Пермь, апр. 2005) / Перм. ун-т. - 2006. - Ч. 2. - С. 30-32
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): правоведение--финансовое право--кредитно-финансовый рынок--легализация доходов--финансовый мониторинг
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Рыхлов О. А.
Заглавие : Оптимизации диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Серия: Уголовное право
Место публикации : Российский следователь. - 2006. - N 10. - С. 23-25
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--отмывание имущества--легализация доходов--экономические преступления
Аннотация: Предложения по внесению изменений в ст. 174 УК РФ. Установление административной ответственности за отмывание имущества, стоимость которого не превышает 250 тысяч рублей.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Рудая Т. Ю.
Заглавие : Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Серия: Уголовное право
Место публикации : Российский следователь. - 2009. - N 2. - С. 14-17
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--отмывание доходов--финансовые операции--незаконные доходы--криминальные доходы
Аннотация: Вопросы соответствия российского уголовного законодательства нормам международных договоров, касающихся сотрудничества в противодействии легализации преступных доходов. Квалификация данных преступлений. Эффективность уголовного закона в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Раскрыты уголовно-правовое содержание и виды финансовых операций, совершаемых в целях легализации.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма
: приказ от 8 февраля 2017 г., № 87
Коллективы : Российская Федерация. Генеральная прокуратура
Серия: Официальный раздел
Место публикации : Законность. - 2017. - № 4. - С. 73-75
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): официальные материалы--приказы--прокурорский надзор--исполнение законов--противодействие легализации доходов--легализация доходов--доходы; полученные преступным путем--финансирование экстремистской деятельности--экстремистская деятельность--финансирование терроризма--терроризм
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Рогачевский Л. А.
Заглавие : Адвокатура в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: международно-правовой и внутригосударственный аспекты
Серия: Укрепление правопорядка и борьба с преступностью
Место публикации : Известия вузов. Правоведение. - 2005. - N 4. - С. 79-105
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): законодательство--зарубежный опыт--адвокатура--адвокаты--легализация доходов--терроризм--международный аспект--правовой аспект--внутригосударственный аспект--отмывание доходов--организованная преступность--банки--международное сотрудничество--финансовые разведки--противодействие--международные конвенции
Аннотация: Сопоставление отечественного законодательства и законодательства об адвокатской деятельности с международно-правовыми документами о противодействии легализации преступных доходов и финансировании терроризма.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.
Заглавие : Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России
Серия: Финансовая безопасность
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 9. - С. 18-23
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежное обращение--денежные средства--легализация доходов--отмывание доходов--правовое регулирование--преступные доходы--противодействие легализации доходов--финансирование терроризма--финансовая безопасность--финансовые операции--финансовый мониторинг
Аннотация: Краткий обзор развития нормативной базы в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются пути дальнейшего совершенствования российской системы финансового мониторинга.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.,
Заглавие : Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект
/ М. М. Прошунин
Серия: Финансовая безопасность
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 11. - С. 26-30
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): безопасность финансовой сферы--борьба с терроризмом--легализация доходов--международная безопасность--международные организации--отмывание преступных доходов--право международной безопасности--преступные доходы--противодействие легализации доходов--финансирование терроризма
Аннотация: Выделяются основные этапы становления международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, дается их краткая характеристика.
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Прошунин М. М.
Заглавие : Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России
Серия: Финансовая безопасность
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 8. - С. 18-22
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская система--кредитные организации--легализация доходов--отмывание доходов--преступные доходы--противодействие отмыванию доходов--финансирование терроризма--финансовая безопасность--финансовое право--финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются функции Росфинмониторинга и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный